باينانس تتوصل إلى تسوية، وتدفع غرامة قياسية قدرها 43 مليار دولار
أخيرًا، كانت نتيجة تحقيق الجهات التنظيمية الأمريكية بشأن منصة تداول العملات المشفرة المعروفة. تم طلب من هذه المنصة دفع غرامة تصل إلى 4.3 مليار دولار، مما سجل أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في 22 نوفمبر، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع هذه المنصة التجارية. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، ووزير المالية، ونائب المدعي العام، ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
تواجه منصات التداول عدة اتهامات
تم اتهام هذه المنصة بثلاثة تهم: انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال، التآمر للقيام بأعمال تحويل غير مرخصة، وانتهاك عقوبات الولايات المتحدة. ومن بين هذه التهم، تركز الاتهام الرئيسي على انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه المنصة فشلت في منع والإبلاغ بشكل فعال عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، والتي تشمل عدة منظمات مفروضة عليها عقوبات. تُظهر وثائق المحكمة أن المنصة سمحت بإجراء ما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة تتعلق بالعملاء الإيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
وزير الخزانة الأمريكي صرح أن المنصة أهملت التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح، وفضلت النمو على الامتثال لمتطلبات القانون الأمريكي. كما أشار وزير العدل إلى أن المنصة مليئة بالمجرمين من جميع أنحاء العالم الذين يستغلون المنصة لتحويل الأموال غير المشروعة.
غرامات ضخمة وتغييرات في الإدارة
وفقًا لاتفاق التسوية، ستدفع المنصة غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. تتضمن هذه الغرامة التي تبلغ 4.3 مليار دولار دفع 3.4 مليار دولار إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية و 968 مليون دولار إلى قسم العقوبات التابع للوزارة.
وافق مؤسس المنصة على الاستقالة من منصب المدير التنفيذي، ودفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، لكن مدة العقوبة المحددة لم تُحدد بعد. أشار القاضي إلى أن اتفاق التسوية يتضمن التنازل عن حق الاستئناف، بشرط ألا تتجاوز مدة العقوبة 18 شهرًا.
كجزء من التسوية، يحتاج النظام الأساسي أيضًا إلى تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، ويجب عليه تقديم تقارير إلى الحكومة الأمريكية حول تقدم العمل في الامتثال. تم حظر الرئيس التنفيذي السابق من المشاركة في أي عمليات أو إدارة للنظام الأساسي، وسيتم إنهاء هذا الحظر بعد انتهاء فترة المراقب. من الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتفظ بحق الوصول إلى دفاتر النظام الأساسي وسجلاته وأنظمته لمدة خمس سنوات قادمة.
الرئيس التنفيذي الجديد يتولى المنصب
مع مغادرة الرئيس التنفيذي السابق، أعلنت المنصة عن تعيين ريتشارد تنغ كمدير تنفيذي جديد. يتمتع تنغ بخبرة تزيد عن 30 عامًا في خدمات المالية والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في العديد من المؤسسات المالية المهمة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم خدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والرئيس التنظيمي لبورصة سنغافورة.
قال الرئيس التنفيذي الجديد إنه سيسعى للحفاظ على ثقة المستخدمين في الشركة والتعاون مع الجهات التنظيمية للحفاظ على معايير عالية، وفي نفس الوقت دفع الابتكار والنمو في الصناعة.
لم يتم التطرق إلى اختلاس أموال المستخدمين أو التلاعب بالسوق
من الجدير بالذكر أنه في هذه التحقيقات والاتهامات، لم يتم الإشارة إلى أن المنصة قد قامت باختلاس أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وهذا يؤكد إلى حد ما التزام المنصة السابق بأمان أموال المستخدمين.
أكد البيان الرسمي للمنصة أن التحقيقات التي أجرتها الجهات التنظيمية الأمريكية لم تكشف عن أي حالات لاستغلال المنصة لأموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وأشارت المنصة إلى أنها ستعزز المزيد من تدابير الامتثال وستواصل دفع تطوير الأعمال.
تُعد هذه التسوية علامة على حل تحدٍ تنظيمي كبير واجهته منصة تداول العملات الرقمية، لكنها تُظهر أيضًا أن صناعة العملات الرقمية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال الامتثال والتنظيم. مع تولي فريق إداري جديد، ستراقب الصناعة عن كثب اتجاهات تطوير هذه المنصة واستراتيجيات الامتثال في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تمت معاقبة باينانس بغرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار، واستقال الرئيس التنفيذي وتم تغيير القيادة.
باينانس تتوصل إلى تسوية، وتدفع غرامة قياسية قدرها 43 مليار دولار
أخيرًا، كانت نتيجة تحقيق الجهات التنظيمية الأمريكية بشأن منصة تداول العملات المشفرة المعروفة. تم طلب من هذه المنصة دفع غرامة تصل إلى 4.3 مليار دولار، مما سجل أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في 22 نوفمبر، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع هذه المنصة التجارية. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، ووزير المالية، ونائب المدعي العام، ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
تواجه منصات التداول عدة اتهامات
تم اتهام هذه المنصة بثلاثة تهم: انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال، التآمر للقيام بأعمال تحويل غير مرخصة، وانتهاك عقوبات الولايات المتحدة. ومن بين هذه التهم، تركز الاتهام الرئيسي على انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه المنصة فشلت في منع والإبلاغ بشكل فعال عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، والتي تشمل عدة منظمات مفروضة عليها عقوبات. تُظهر وثائق المحكمة أن المنصة سمحت بإجراء ما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة تتعلق بالعملاء الإيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
وزير الخزانة الأمريكي صرح أن المنصة أهملت التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح، وفضلت النمو على الامتثال لمتطلبات القانون الأمريكي. كما أشار وزير العدل إلى أن المنصة مليئة بالمجرمين من جميع أنحاء العالم الذين يستغلون المنصة لتحويل الأموال غير المشروعة.
غرامات ضخمة وتغييرات في الإدارة
وفقًا لاتفاق التسوية، ستدفع المنصة غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. تتضمن هذه الغرامة التي تبلغ 4.3 مليار دولار دفع 3.4 مليار دولار إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية و 968 مليون دولار إلى قسم العقوبات التابع للوزارة.
وافق مؤسس المنصة على الاستقالة من منصب المدير التنفيذي، ودفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، لكن مدة العقوبة المحددة لم تُحدد بعد. أشار القاضي إلى أن اتفاق التسوية يتضمن التنازل عن حق الاستئناف، بشرط ألا تتجاوز مدة العقوبة 18 شهرًا.
كجزء من التسوية، يحتاج النظام الأساسي أيضًا إلى تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، ويجب عليه تقديم تقارير إلى الحكومة الأمريكية حول تقدم العمل في الامتثال. تم حظر الرئيس التنفيذي السابق من المشاركة في أي عمليات أو إدارة للنظام الأساسي، وسيتم إنهاء هذا الحظر بعد انتهاء فترة المراقب. من الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتفظ بحق الوصول إلى دفاتر النظام الأساسي وسجلاته وأنظمته لمدة خمس سنوات قادمة.
الرئيس التنفيذي الجديد يتولى المنصب
مع مغادرة الرئيس التنفيذي السابق، أعلنت المنصة عن تعيين ريتشارد تنغ كمدير تنفيذي جديد. يتمتع تنغ بخبرة تزيد عن 30 عامًا في خدمات المالية والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في العديد من المؤسسات المالية المهمة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم خدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والرئيس التنظيمي لبورصة سنغافورة.
قال الرئيس التنفيذي الجديد إنه سيسعى للحفاظ على ثقة المستخدمين في الشركة والتعاون مع الجهات التنظيمية للحفاظ على معايير عالية، وفي نفس الوقت دفع الابتكار والنمو في الصناعة.
لم يتم التطرق إلى اختلاس أموال المستخدمين أو التلاعب بالسوق
من الجدير بالذكر أنه في هذه التحقيقات والاتهامات، لم يتم الإشارة إلى أن المنصة قد قامت باختلاس أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وهذا يؤكد إلى حد ما التزام المنصة السابق بأمان أموال المستخدمين.
أكد البيان الرسمي للمنصة أن التحقيقات التي أجرتها الجهات التنظيمية الأمريكية لم تكشف عن أي حالات لاستغلال المنصة لأموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. وأشارت المنصة إلى أنها ستعزز المزيد من تدابير الامتثال وستواصل دفع تطوير الأعمال.
تُعد هذه التسوية علامة على حل تحدٍ تنظيمي كبير واجهته منصة تداول العملات الرقمية، لكنها تُظهر أيضًا أن صناعة العملات الرقمية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال الامتثال والتنظيم. مع تولي فريق إداري جديد، ستراقب الصناعة عن كثب اتجاهات تطوير هذه المنصة واستراتيجيات الامتثال في المستقبل.