تم التوصل إلى بروتوكول تسوية بين باينانس والولايات المتحدة، ودفع غرامة قياسية قدرها 43 مليار دولار
أخيرًا، استقر الوضع بشأن الإجراءات التنظيمية الأمريكية ضد بينانس. وافقت منصة تداول العملات المشفرة هذه على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وهو ما يمثل أعلى رقم مسجل في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في 22 نوفمبر، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه عن التوصل إلى تسوية مع عملة. حضر عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، ووزير المالية، ونائب المدعي العام ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
تم اتهام بينانس بثلاث تهم: انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، التآمر لممارسة الأعمال التجارية بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية. تركزت الاتهامات الرئيسية على مشكلات الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
أشار وزارة المالية إلى أن بينانس لم تتمكن من منع أو الإبلاغ بفعالية عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بعدة منظمات إرهابية. تظهر الوثائق القانونية أن المنصة سمحت بأكثر من 1.1 مليون معاملة تتعلق بالعملاء الإيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية Binance بسبب سعيها لتحقيق الأرباح على حساب الالتزامات القانونية، حيث قامت بإجراء معاملات بمليارات الدولارات دون معرفة كافية بمعلومات العملاء أو مراقبة المعاملات. وذكر وزير العدل أن المنصة مليئة بالمجرمين الذين يستخدمون العملات الرقمية لنقل الأموال غير القانونية.
وفقًا لبروتوكول التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. يشمل هذا المبلغ 3.4 مليار دولار مدفوعة إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة و 968 مليون دولار مدفوعة إلى قسم العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مؤسس بينانس تشاو تشانغ بينغ على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى، لكن مدة الحكم النهائي لم تتحدد بعد. قال القاضي إنه إذا كانت مدة الحكم لا تتجاوز 18 شهرًا، فسيتنازل تشاو تشانغ بينغ عن حق الاستئناف.
كجزء من التسوية، يجب على بينانس تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات. يُحظر على تشاو تشانغ بينغ المشاركة في أي عمليات أو إدارة في بينانس حتى انتهاء مدة المراقب. ستحتفظ وزارة المالية بحق الوصول إلى دفاتر بينانس وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
ستخرج بينانس "تمامًا" من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة Binance.US ستستمر في العمل. إذا فشلت بينانس في الوفاء بهذه الالتزامات، فقد تواجه غرامة إضافية قدرها 150 مليون دولار.
زاو تشانغ بينغ نشر مقالًا طويلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترف بأنه ارتكب خطأ وأكد أنه يجب أن يتحمل المسؤولية. أعلن أن ريتشارد تنغ سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لعملة بينانس. يتمتع تنغ بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الخدمات المالية والتنظيم، حيث شغل مناصب تنفيذية في عدة مؤسسات مالية مهمة.
قال تشانغ بينغ تشاو إنه سيلتزم بأحكام بروتوكول التسوية، وسيقدم المشورة اللازمة للفريق. يخطط لأخذ استراحة لفترة من الوقت، وبعد ذلك قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، ليصبح شريكًا أقلية في الشركات الناشئة في مجالات مثل بلوكتشين، وWeb3، وDeFi.
أشار الرئيس التنفيذي الجديد Teng في منشور له إلى أنه سيكرس جهوده للحفاظ على ثقة المستخدمين، والتعاون مع الهيئات التنظيمية، وتعزيز تطوير Web3.
من المهم أن نلاحظ أن الاتهامات من الجهات التنظيمية لم تذكر قيام بينانس بتحويل أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. أكدت بينانس والقيادات العليا على هذه النقطة، مشيرة إلى أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُمثل هذه التسوية خطوة مهمة في امتثال باينانس، لكنها تواجه أيضًا غرامات ضخمة ومتطلبات تنظيمية صارمة. سيكون كيفية تحقيق باينانس التوازن بين الامتثال والابتكار محل اهتمام الصناعة في المستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
6
مشاركة
تعليق
0/400
metaverse_hermit
· 07-05 12:59
اشترت نيو آه بطاقة خالية من الحرب مقابل 4.3 مليار
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemecoinTrader
· 07-05 03:54
تم الكشف عن شعور صاعد، نقطة الدخول المثلى لمراجحة السرد rn
شاهد النسخة الأصليةرد0
VitaliksTwin
· 07-05 03:47
43 مليار؟ استلقيت وكنت أملك ذلك
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektRecovery
· 07-05 03:47
التقاط تنظيمي كلاسيكي... كنت أرى هذا قادماً منذ سنوات
وافق بينانس على دفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار، واستقال تشانغبينغ زهاو من الإدارة.
تم التوصل إلى بروتوكول تسوية بين باينانس والولايات المتحدة، ودفع غرامة قياسية قدرها 43 مليار دولار
أخيرًا، استقر الوضع بشأن الإجراءات التنظيمية الأمريكية ضد بينانس. وافقت منصة تداول العملات المشفرة هذه على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وهو ما يمثل أعلى رقم مسجل في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في 22 نوفمبر، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه عن التوصل إلى تسوية مع عملة. حضر عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، ووزير المالية، ونائب المدعي العام ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
تم اتهام بينانس بثلاث تهم: انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، التآمر لممارسة الأعمال التجارية بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية. تركزت الاتهامات الرئيسية على مشكلات الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
أشار وزارة المالية إلى أن بينانس لم تتمكن من منع أو الإبلاغ بفعالية عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بعدة منظمات إرهابية. تظهر الوثائق القانونية أن المنصة سمحت بأكثر من 1.1 مليون معاملة تتعلق بالعملاء الإيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية Binance بسبب سعيها لتحقيق الأرباح على حساب الالتزامات القانونية، حيث قامت بإجراء معاملات بمليارات الدولارات دون معرفة كافية بمعلومات العملاء أو مراقبة المعاملات. وذكر وزير العدل أن المنصة مليئة بالمجرمين الذين يستخدمون العملات الرقمية لنقل الأموال غير القانونية.
وفقًا لبروتوكول التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. يشمل هذا المبلغ 3.4 مليار دولار مدفوعة إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة و 968 مليون دولار مدفوعة إلى قسم العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مؤسس بينانس تشاو تشانغ بينغ على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى، لكن مدة الحكم النهائي لم تتحدد بعد. قال القاضي إنه إذا كانت مدة الحكم لا تتجاوز 18 شهرًا، فسيتنازل تشاو تشانغ بينغ عن حق الاستئناف.
كجزء من التسوية، يجب على بينانس تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات. يُحظر على تشاو تشانغ بينغ المشاركة في أي عمليات أو إدارة في بينانس حتى انتهاء مدة المراقب. ستحتفظ وزارة المالية بحق الوصول إلى دفاتر بينانس وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
ستخرج بينانس "تمامًا" من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة Binance.US ستستمر في العمل. إذا فشلت بينانس في الوفاء بهذه الالتزامات، فقد تواجه غرامة إضافية قدرها 150 مليون دولار.
زاو تشانغ بينغ نشر مقالًا طويلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترف بأنه ارتكب خطأ وأكد أنه يجب أن يتحمل المسؤولية. أعلن أن ريتشارد تنغ سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لعملة بينانس. يتمتع تنغ بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الخدمات المالية والتنظيم، حيث شغل مناصب تنفيذية في عدة مؤسسات مالية مهمة.
قال تشانغ بينغ تشاو إنه سيلتزم بأحكام بروتوكول التسوية، وسيقدم المشورة اللازمة للفريق. يخطط لأخذ استراحة لفترة من الوقت، وبعد ذلك قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، ليصبح شريكًا أقلية في الشركات الناشئة في مجالات مثل بلوكتشين، وWeb3، وDeFi.
أشار الرئيس التنفيذي الجديد Teng في منشور له إلى أنه سيكرس جهوده للحفاظ على ثقة المستخدمين، والتعاون مع الهيئات التنظيمية، وتعزيز تطوير Web3.
من المهم أن نلاحظ أن الاتهامات من الجهات التنظيمية لم تذكر قيام بينانس بتحويل أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. أكدت بينانس والقيادات العليا على هذه النقطة، مشيرة إلى أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُمثل هذه التسوية خطوة مهمة في امتثال باينانس، لكنها تواجه أيضًا غرامات ضخمة ومتطلبات تنظيمية صارمة. سيكون كيفية تحقيق باينانس التوازن بين الامتثال والابتكار محل اهتمام الصناعة في المستقبل.