أفادت كوين فويز مؤخرًا أنه وفقًا لهيئة النقد في سنغافورة (MAS) ، تم فرض غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسعة مؤسسات مالية بما في ذلك يو بي إس وسيتي لإنهاء التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد. تتعلق القضية بعشرة أشخاص من "عصابة فوجيان" وتم مصادرة الأصول بما في ذلك النقد والمنازل الفاخرة والسلع الفاخرة والعملات الرقمية. تم فرض غرامة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري على فرع يو بي إس السابق في سنغافورة بسبب ثغرات في ضوابط مكافحة غسيل الأموال ، مما جعله أعلى مؤسسة تم فرض غرامة عليها. (كوين ديسك)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أفادت كوين فويز مؤخرًا أنه وفقًا لهيئة النقد في سنغافورة (MAS) ، تم فرض غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسعة مؤسسات مالية بما في ذلك يو بي إس وسيتي لإنهاء التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد. تتعلق القضية بعشرة أشخاص من "عصابة فوجيان" وتم مصادرة الأصول بما في ذلك النقد والمنازل الفاخرة والسلع الفاخرة والعملات الرقمية. تم فرض غرامة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري على فرع يو بي إس السابق في سنغافورة بسبب ثغرات في ضوابط مكافحة غسيل الأموال ، مما جعله أعلى مؤسسة تم فرض غرامة عليها. (كوين ديسك)