أحدثت CoinVoice تقريرًا يستند إلى CoinDesk، حيث انتهت الهيئة النقدية في سنغافورة (MAS) من تحقيق استمر لمدة عامين، وقامت بفرض غرامات إجمالية قدرها 21.5 مليون دولار على 9 مؤسسات مالية بما في ذلك Credit Suisse ( و Citibank، حيث كانت الأسباب الرئيسية هي عيوب في إجراءات AML. القضية تتعلق بعصابة إجرامية من فوجيان، وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المشبوهة 2.2 مليار دولار، وتم ضبط أصول تشمل الأصول الرقمية والنقد والعقارات الفاخرة.
تم إدانة 10 أشخاص في القضية، وتم توجيه الاتهام إلى موظفين سابقين في مصرفين. تقوم المؤسسة المالية ذات الصلة باتخاذ إجراءات تصحيحية، وستستمر الجهات الرقابية في مراقبة تقدم التصحيح.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أحدثت CoinVoice تقريرًا يستند إلى CoinDesk، حيث انتهت الهيئة النقدية في سنغافورة (MAS) من تحقيق استمر لمدة عامين، وقامت بفرض غرامات إجمالية قدرها 21.5 مليون دولار على 9 مؤسسات مالية بما في ذلك Credit Suisse ( و Citibank، حيث كانت الأسباب الرئيسية هي عيوب في إجراءات AML. القضية تتعلق بعصابة إجرامية من فوجيان، وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المشبوهة 2.2 مليار دولار، وتم ضبط أصول تشمل الأصول الرقمية والنقد والعقارات الفاخرة.
تم إدانة 10 أشخاص في القضية، وتم توجيه الاتهام إلى موظفين سابقين في مصرفين. تقوم المؤسسة المالية ذات الصلة باتخاذ إجراءات تصحيحية، وستستمر الجهات الرقابية في مراقبة تقدم التصحيح.