اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: من بيع معلومات المواطنين إلى غسيل الأموال الكبير

في السنوات الأخيرة، مع توسع سوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين لقواعد التنظيم في مختلف البلدان، تتطور أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة باستمرار. تشمل هذه الأساليب الجديدة ليس فقط غسيل الأموال من خلال دمج العملات التقليدية مع الأصول المشفرة، ولكن أيضًا طرقًا أكثر سرية تشمل غسيل الأموال من خلال التباين بين الأصول المشفرة والأصول المادية. لا تؤثر هذه الأفعال فقط على النظام المالي في الدول، ولكنها تؤدي أيضًا إلى خسارة العملات الأجنبية وزيادة المخاطر المحتملة مثل الجرائم الإلكترونية.

في الآونة الأخيرة، أثار قضية تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، بالإضافة إلى بيع المعلومات الشخصية لمواطنينا في الخارج، اهتماماً واسعاً. تكشف هذه القضية عن أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة في بلادنا.

قضية خاصة تتعلق بالأصول المشفرة "قضية داخل قضية"

ذكرت التقارير أن الشرطة في بكين بالتعاون مع فرع إدارة الدولة للنقد الأجنبي في بكين قد نجحت في إحباط عملية غسيل الأموال واسعة النطاق وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، والتي تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان. كانت أساليب الجريمة في هذه القضية خفية للغاية ومتنوعة، وغطت 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا.

استخدام أدوات الاتصال الأجنبية لبيع معلومات المواطنين الشخصية بكميات كبيرة

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به يان某某 قام بإنشاء عدة مجموعات اجتماعية في الخارج باستخدام أدوات الدردشة الفورية، حيث قام ببيع المعلومات الشخصية لمواطنينا. تشمل هذه المعلومات بشكل رئيسي أرقام الهوية، أرقام الهواتف، وعناوين المنازل وهي بيانات قادرة على تحديد الأفراد. ووفقًا للإحصاءات، فإن العدد الإجمالي للمعلومات الشخصية التي تم بيعها في هذه المجموعات يتجاوز مئات الملايين.

أظهرت التحقيقات الإضافية أن معظم المشترين قد يكونون مؤسسات أو أفراد من الخارج، مما أدى إلى تدفق معلومات شخصية كثيرة لمواطنينا إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في الاحتيال، أو تحريض على المقامرة عبر الإنترنت، أو حتى من قبل وكالات تحليل البيانات المتخصصة لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، مما يشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي.

من الجدير بالذكر أن المعلومات العامة لم تكشف عن الطريقة التي حصل بها يان على هذا العدد الكبير من المعلومات الشخصية للمواطنين، مما يشير إلى أن بلدنا لا يزال لديه مجال كبير للتحسين في مجال حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

التشفير عملات التداول牵出20亿元 غسيل الأموال 大案

لتجنب المراجعات المتعددة لمكافحة غسيل الأموال في معاملات العملات التقليدية، اختار يان شخص معين قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للتداول. أدت هذه الممارسة في النهاية إلى ظهور مجموعة متخصصة في استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال، برئاسة لين شخص معين.

وجد المحققون أن حسابات الأصول التشفيرية التي يسيطر عليها 林某某 تحتوي على الخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، ويشتبه في أنها تشمل أنواعًا متعددة من سلوكيات تداول الأصول المشفرة.
2. تداول الأصول المشفرة سريعاً، حيث تبقى الأموال في الحساب لفترة قصيرة.
3. توجد حالات كثيرة في سجلات المعاملات حيث تساوي المدخلات تقريبًا النفقات.

استنادًا إلى هذه الميزات، خلصت الجهات المختصة إلى أن لين قد يدير مصرفًا غير قانوني، ويشتبه في استخدامه للأصول المشفرة لغسيل الأموال. أظهرت التحقيقات الإضافية أن لين كان جزءًا من شبكة غسيل أموال تسيطر عليها جهة خارجية. على مدار عام كامل، قام لين مع 5 من شركائه الآخرين بغسيل حوالي 20 مليار يوان، وحققوا أرباحًا تجاوزت 2 مليون يوان.

اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة في بلادنا وتغيرات التنظيم

وفقًا للبيانات الرسمية في نهاية عام 2023، على الرغم من انخفاض عدد جرائم المالية في بلادنا، إلا أنه لا يزال في مستوى مرتفع. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم بشكل كبير، لكن المبلغ المتورط قد ارتفع بشكل حاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة تنتقل من الاحتيال الصغير إلى غسيل الأموال، وتجارة العملات الأجنبية غير القانونية.

تحول التركيز التنظيمي نحو غسيل الأموال وقيود صرف العملات

مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، زادت أيضًا المخاطر التي تجعلها ملاذًا لجرائم غسيل الأموال. لذلك، تحول تركيز هيئات الرقابة في بلادنا نحو مكافحة غسيل الأموال والرقابة على العملات الأجنبية كأهداف رئيسية. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات المالية الكبيرة عبر الحدود أهدافًا للتحقيق الصارم، والتي تشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، الجرائم المتعلقة بالمقامرة، الجرائم التجارية غير القانونية (شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، تهريب الأموال خارج البلاد) وجرائم الاحتيال (احتيال الاتصالات) وغيرها.

زادت درجة التسامح مع سلوك "تداول العملات" للأفراد

من خلال عملية التحقيق المذكورة أعلاه، يبدو أن هيئات الرقابة قد زادت من مستوى التسامح تجاه تصرفات المواطنين الشخصية مثل "تداول العملات". على الرغم من أن المحققين اكتشفوا أن العديد من الأصول المشفرة التي يمتلكها لين تأتي من مواطنين محليين، إلا أنه لم يتم العثور حتى الآن على معلومات تتعلق بقضايا جنائية ضد المستثمرين الأفراد مرتبطة بهذه القضية. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن سلطات إنفاذ القانون قد حصلت على معلومات عن العديد من المتداولين في OTC، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعني أن السلوكيات ذات الصلة قد تم تقنينها. قد يظل تركيز الجهات التنظيمية على مكافحة غسيل الأموال على نطاق واسع والجرائم المرتبطة بها، بدلاً من استهداف الأفراد الذين يمتلكون ويتداولون أصول التشفير.

الخاتمة

بشكل عام، فإن مكافحة غسيل الأموال الكبير للأصول التشفيرية والجرائم المرتبطة بها هي الاتجاه الرئيسي لتنظيم الأصول التشفيرية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أنه مع تقدم أدوات تحليل البيانات على السلسلة، أصبحت "خصوصية" الأصول التشفيرية شبه معدومة. بالنسبة لهيئات إنفاذ القانون، فإن تتبع وتوثيق هذه الأنشطة الإجرامية يتعلق بشكل رئيسي بتكاليف الوقت والتكنولوجيا. لذلك، يجب على كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات أن يكونوا حذرين للغاية عند المشاركة في تداول الأصول التشفيرية، والامتثال الصارم للقوانين واللوائح ذات الصلة.