تطبيق الأصول التشفيرية في الجرائم الوظيفية والرد القضائي

في السنوات الأخيرة، أصبحت الأصول التشفيرية تتدريجياً أداة جديدة في جرائم الوظيفة. تتعلق جرائم فساد واستلام رشوة موظفي الدولة، بالإضافة إلى جرائم استيلاء الموظفين غير الحكوميين، بشكل متزايد باستخدام الأصول التشفيرية. ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات ذات الصلة الأخيرة، خصائص جرائم الوظيفة في عصر التشفير والتحديات التي تواجه الأجهزة القضائية.

حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالأصول التشفيرية حديثًا

قضية تتعلق بكبار المسؤولين في هيئة السوق المالية

في الآونة الأخيرة، تم التحقيق مع مدير سابق لإدارة الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية بسبب انتهاكات جسيمة للقوانين واللوائح. ويُزعم أن هذا المسؤول قد أساء استخدام سلطاته الرقابية لتحقيق منافع غير مشروعة للآخرين في الأعمال المتعلقة بنظام تكنولوجيا المعلومات، واستغل العملات الافتراضية في صفقات نفوذ. قد تتعلق هذه القضية بجريمة الرشوة، وفقًا لقانون العقوبات في بلادنا، فإن معيار فتح قضية الرشوة هو 30,000 يوان، وتختلف العقوبة حسب حجم المبلغ.

قضية اختلاس العملة الافتراضية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين

بين عامي 2020 و2021، قام موظف في شركة تكنولوجيا معينة يُدعى "فنج" باستخدام ميزاته الوظيفية في التآمر مع آخرين لسرقة مكافآت الشركة التي تزيد عن 140 مليون يوان. قام الجناة بتحويل الأموال المسروقة عبر عدة منصات لتداول الأصول المشفرة في الخارج و"خلاطات العملات". بعد وقوع الجريمة، قام "فنج" بإعادة 92 بيتكوين طواعية، مما أدى إلى استرداد حوالي 89 مليون يوان. نظرًا لأن الأفراد المعنيين ليسوا موظفين حكوميين، تم تصنيف هذه القضية كجريمة اختلاس.

! جرائم الرسوم في عصر التشفير: قضية اختلاس متعلقة بعملة بكين بقيمة 100 مليون يوان ، تم استرداد 89 مليون سلعة مسروقة

التشفير الأصول في جرائم المناصب

1. زيادة صعوبة تتبع التقنية: يستخدم المجرمون عدة منصات تداول وم mixers لإخفاء تدفق الأموال، مما يزيد من صعوبة التحقيق.

2. اعتماد استرداد المبالغ المسروقة على تعاون المشتبه بهم: إن خصوصية الأصول التشفيرية تجعل استرداد الأموال المسروقة يعتمد إلى حد كبير على التعاون النشط للمشتبه بهم.

3. تسهيل التحويلات عبر الحدود: الأصول المشفرة تسهل التحويلات عبر الحدود، مما يزيد من صعوبة متابعة السلطات القضائية ومصادرة الأصول.

4. سلامة سلسلة الأدلة: بمجرد التحقق من الحقائق الإجرامية، فإن خاصية عدم القابلية للتغيير في التشفير تجعل سلسلة الأدلة كاملة للغاية.

تدابير الجهات القضائية

1. تحسين القدرات التقنية: أظهرت السلطات القضائية عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالأصول المشفرة تحسناً ملحوظاً في القدرات التقنية. حتى لو استخدم المجرمون خلاطات العملات، فمن الصعب عليهم الهروب تماماً من الملاحقة.

2. تعزيز التعاون الدولي: في مواجهة تدفقات الأموال عبر الحدود، يصبح تعزيز التعاون القضائي الدولي أمرًا في غاية الأهمية.

3. تطوير القوانين واللوائح: يحتاج الأمر إلى تحديث القوانين واللوائح ذات الصلة بشكل دوري لتناسب ظهور أساليب جديدة للجريمة.

الخاتمة

مع تطور سوق الأصول المشفرة واندماجها في النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تلعب الأصول المشفرة دورًا أكثر أهمية في الجرائم الوظيفية في المستقبل. وهذا يتطلب من الأجهزة التنفيذية تعزيز فهمها للأصول المشفرة وترقية الوسائل التقنية، كما يذكر المعنيين بضرورة إدراك أن الأصول المشفرة ليست أداة فعالة لتجنب القانون. في ظل البيئة التقنية الجديدة، تبرز أهمية الحفاظ على الحد الأدنى القانوني ومنع الجرائم الوظيفية.