عملة مستقرة تضليل "鑫慷嘉": 130 مليار يوان تم سحبها من 2 مليون مستثمر
تداولت الإنترنت خبرًا صادمًا، حيث نشر مؤسس منصة "鑫慷嘉" رسالة متهورة، زعم أنه هرب إلى الخارج وسخر من أن الضحايا لا يتناسب ذكاؤهم مع ثرواتهم. هذا لا يختلف عن طعنة حادة في قلوب 200,000 ضحية.
"鑫慷嘉" تروج للعملة المستقرة وبورصة دبي، وتدعي أن لديها شراكة استراتيجية مع رأس المال في الشرق الأوسط و شركة الصين للنفط، من خلال وعود "بضمان رأس المال وعائدات مرتفعة" لجذب عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الحرة من المدن من الدرجة الثالثة والرابعة للاستثمار. ومع ذلك، عندما انهار النظام الأساسي، تم نقل ما يصل إلى 18 مليار USDT في غضون يومين إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة في 12 دفعة.
في مارس 2021، أسس هوانغ شين وثلاثة آخرون "شركة قوانغدونغ شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة المحدودة"، لكنها كانت مجرد شركة وهمية. في مايو 2023، بدأوا التشغيل باسم منصة "شركة النفط الصينية"، ثم تم تغيير الاسم إلى "DGCX شينكانغ جيا للبيانات"، مدعين أنهم الفرع الرسمي الصيني لجهة تبادل معروفة.
المنصة تستخدم هيكل تسويق هرمي عسكري، وتقسم البلاد إلى أربع "جبهات"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية. أكبر فريق في يunnan يضم 150,000 عضو، بينما يوجد في Jiangxi 100,000 عضو، مما شكل شبكة تسويق هرمي ضخمة.
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في أوهام العوائد العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي 26 يونيو أغلقت تمامًا قناة السحب، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حاليًا، فتحت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقات، وتم القبض على 37 زعيم فريق، وتجميد الأموال المعنية تجاوز 1.2 مليار يوان.
المخطط الرئيسي هوانغ شين كان قد قدم نفسه على أنه "دكتور مالي من وول ستريت" و"كبير التنفيذيين في شركة النفط الصينية"، لكن الصور التي استخدمها كانت في الواقع صوراً مسروقة من أشخاص آخرين. هناك شائعات تفيد بأن هوانغ شين قد شارك في مشاريع احتيالية أخرى. في أكتوبر 2024، حصل على جواز سفر من دولة معينة من خلال الاستثمار في الهجرة، وهو الآن قد هرب إلى الخارج.
هذه القضية تجمع بين أساليب متعددة مثل تضليل بونزي، التسويق الشبكي وغسل الأموال عبر الحدود، وما يستحق الحذر بشكل خاص هو الاستخدام الشامل للعملة المستقرة كقناة لتمويل، مما زاد بشكل كبير من سرية التضليل وكفاءة تحويل الأموال.
مؤخراً، بدأت العديد من الحكومات في التركيز على مسائل تنظيم العملات المستقرة، حيث يتم تسريع تنظيم العملات المستقرة عالمياً. ومع ذلك، فإن المحتالين يواصلون تجديد أساليبهم، مستغلين التقنيات والمفاهيم الجديدة للاحتياج.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى أنه بغض النظر عن كيفية تطور الابتكار المالي، فإن الوعود بالعائدات المرتفعة غالبًا ما تخفي المخاطر. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بسهولة بإغراء العائدات العالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MetaverseHermit
· 07-30 01:04
مرة أخرى فخ مغري بفائدة عالية الحمقى لن يفهموا أبداً
انهار خداع عملة鑫慷嘉 المستقرة، حيث تم سحب 18 مليار USDT من 200,000 مستثمر.
عملة مستقرة تضليل "鑫慷嘉": 130 مليار يوان تم سحبها من 2 مليون مستثمر
تداولت الإنترنت خبرًا صادمًا، حيث نشر مؤسس منصة "鑫慷嘉" رسالة متهورة، زعم أنه هرب إلى الخارج وسخر من أن الضحايا لا يتناسب ذكاؤهم مع ثرواتهم. هذا لا يختلف عن طعنة حادة في قلوب 200,000 ضحية.
"鑫慷嘉" تروج للعملة المستقرة وبورصة دبي، وتدعي أن لديها شراكة استراتيجية مع رأس المال في الشرق الأوسط و شركة الصين للنفط، من خلال وعود "بضمان رأس المال وعائدات مرتفعة" لجذب عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الحرة من المدن من الدرجة الثالثة والرابعة للاستثمار. ومع ذلك، عندما انهار النظام الأساسي، تم نقل ما يصل إلى 18 مليار USDT في غضون يومين إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة في 12 دفعة.
في مارس 2021، أسس هوانغ شين وثلاثة آخرون "شركة قوانغدونغ شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة المحدودة"، لكنها كانت مجرد شركة وهمية. في مايو 2023، بدأوا التشغيل باسم منصة "شركة النفط الصينية"، ثم تم تغيير الاسم إلى "DGCX شينكانغ جيا للبيانات"، مدعين أنهم الفرع الرسمي الصيني لجهة تبادل معروفة.
المنصة تستخدم هيكل تسويق هرمي عسكري، وتقسم البلاد إلى أربع "جبهات"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية. أكبر فريق في يunnan يضم 150,000 عضو، بينما يوجد في Jiangxi 100,000 عضو، مما شكل شبكة تسويق هرمي ضخمة.
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في أوهام العوائد العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي 26 يونيو أغلقت تمامًا قناة السحب، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حاليًا، فتحت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقات، وتم القبض على 37 زعيم فريق، وتجميد الأموال المعنية تجاوز 1.2 مليار يوان.
المخطط الرئيسي هوانغ شين كان قد قدم نفسه على أنه "دكتور مالي من وول ستريت" و"كبير التنفيذيين في شركة النفط الصينية"، لكن الصور التي استخدمها كانت في الواقع صوراً مسروقة من أشخاص آخرين. هناك شائعات تفيد بأن هوانغ شين قد شارك في مشاريع احتيالية أخرى. في أكتوبر 2024، حصل على جواز سفر من دولة معينة من خلال الاستثمار في الهجرة، وهو الآن قد هرب إلى الخارج.
هذه القضية تجمع بين أساليب متعددة مثل تضليل بونزي، التسويق الشبكي وغسل الأموال عبر الحدود، وما يستحق الحذر بشكل خاص هو الاستخدام الشامل للعملة المستقرة كقناة لتمويل، مما زاد بشكل كبير من سرية التضليل وكفاءة تحويل الأموال.
مؤخراً، بدأت العديد من الحكومات في التركيز على مسائل تنظيم العملات المستقرة، حيث يتم تسريع تنظيم العملات المستقرة عالمياً. ومع ذلك، فإن المحتالين يواصلون تجديد أساليبهم، مستغلين التقنيات والمفاهيم الجديدة للاحتياج.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى أنه بغض النظر عن كيفية تطور الابتكار المالي، فإن الوعود بالعائدات المرتفعة غالبًا ما تخفي المخاطر. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بسهولة بإغراء العائدات العالية.