التشفير الأصول عبر الحدود غسيل الأموال: تتبع قضية غسيل الأموال بيتكوين الكبرى في المملكة المتحدة

في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال التي تتعلق بمليارات بِت من بيتكوين اهتمامًا واسعًا. بطل القضية هو امرأة من أصل صيني تُدعى جان وين (، تعمل في مجال توصيل الطعام في المملكة المتحدة، وقد تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بجرم غسيل الأموال. هذه القضية ليست فقط ضخمة من حيث المبلغ، ولكنها أيضًا محط اهتمام بسبب الفارق الكبير في هوية المشتبه به. مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا إلى حد كبير - ويرتبط بقضية جمع الأموال بشكل غير قانوني في تيانجين.

تظهر المعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية البريطانية أن المشتبه به الرئيسي في قضية لانتيانغ غراي فر إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المتورطة إلى بيتكوين، واستخدم جين وين في غسيل الأموال. في الوقت الحالي، صادرت السلطات البريطانية وجمدت ما يقرب من 300 مليار يوان من 61,000 عملة بيتكوين.

ستتناول هذه المقالة بالتفصيل، استنادًا إلى الخبرات العملية، الطرق المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم أفكار للمساعدة في تعويض الضحايا في قضية بلان تيان غراي.

1. خلفية القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود

في مارس 2014، أسس شخص يُدعى تشيان مع آخرين شركة لانتينغ غراي في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تحمل أي ترخيص مصرفي، إلا أنها كانت تروج للجمهور، وخاصة كبار السن، لمنتجات استثمارية قصيرة الأجل تُسمى "حماية رأس المال وعائدات مرتفعة". عادةً ما تتراوح مدة استثمار هذه المنتجات بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعود بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في ظل نقص الرقابة في ذلك الوقت، افتتحت شركة لانتينغ غراي بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص.

من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى "تشين" قد انخرط في أعمال تعدين بيتكوين في عام 2013، ولديه فهم عميق لميزات بيتكوين في نقل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، طلب تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال بعض منصات التداول. كانت هذه الممارسة تترك مجالًا للعوائد المحتملة العالية، كما كانت تستعد للهروب في المستقبل.

ومع ذلك، لم تتمكن تقلبات سعر البيتكوين بين عامي 2014 و2017 من دعم العوائد العالية الموعودة، مما أدى إلى انهيار شركة بلوت سكاي في النهاية. في عام 2017، هرب شخص يدعى تشيان من خلال مجموعة من وسائل التزوير الناجحة إلى المملكة المتحدة، حاملاً فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من البيتكوين حيث قام بتحويل أموال مسروقة ضخمة.

في المملكة المتحدة، تعرف تشيانغ على جين وين، واستغلها ك"قفاز أبيض" للقيام بأنشطة غسيل الأموال. ومع ذلك، أثار سلوك جين وين الاستهلاكي غير العادي انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، مما أدى في النهاية إلى اعتقالها، بينما تم مصادرة 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن تشيانغ هرب مرة أخرى، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم استردادها.

2. طرق قابلة للتطبيق لاسترداد الأموال عبر الحدود

حالياً، رفعت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة دعوى استرداد وفقاً للقوانين ذات الصلة إلى المحكمة العليا. بالنسبة لضحايا قضية بلو سكاي غراي، هناك بعض الخيارات التي يمكن النظر فيها:

) 2.1 من خلال تقديم طلبات استرداد عبر الحدود من قبل سلطاتنا القضائية

وقعت بلدي مع المملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة التعاون في القضايا الجنائية، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية الخاص ببلدي، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأصول للسلطات القضائية البريطانية.

ينبغي على الضحايا تقديم مواد إثبات إلى وزارة العدل لدينا وغيرها من الجهات المعنية من خلال الطرق القانونية، للإبلاغ عن الوضع وتقديم طلبات لاسترداد الأموال المسروقة. بالإشارة إلى الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، هناك العديد من الحالات التي نجح فيها الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في الخارج.

( 2.2 رفع دعوى مدنية من قبل الشخص المعني

على الرغم من أنه في بعض البلدان يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد الأموال من خلال رفع دعوى مدنية، إلا أنه لا يُنصح في هذه القضية باعتماد ذلك كخيار أول. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:

1. تم تحويل المبالغ المعنية من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، مما يجعل من الصعب إثبات العلاقة المباشرة مع ممتلكات الضحية.
2. تكاليف رفع هذا النوع من الدعاوى في المملكة المتحدة مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين.

3. الخاتمة

إن استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود مهمة معقدة، حتى في الداخل تواجه العديد من التحديات. بالنسبة لضحايا هذه القضية، يُنصح بالتحلي بالصبر، والثقة في القدرات المهنية للسلطات القضائية في بلادنا. في الوقت نفسه، يجب أن ندرك تعقيد هذه النوعية من القضايا، والاستعداد نفسياً لاسترداد الأموال على المدى الطويل.