تحليل اتجاهات الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي

مقدمة

مؤخراً، أثناء تنظيم دراسة تتعلق بأحكام الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، تم اكتشاف أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المعلنة" أو مشاكل الاعتماد على مسارات معينة في معايير الإدانة عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية ما إذا كان السلوك معين يشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.

مقدمة الحالة

في أبريل 2020، أصدرت محكمة Zhejiang العليا حكمًا جنائيًا في قضية احتيال جمع الأموال، حيث تم تحديد أن "الترويج لجذب الاستثمارات من الجمهور تحت ذريعة تداول الأموال الافتراضية، وتطوير طبقات من الموزعين بأساليب التسويق الهرمي، والادعاء باستخدام تقنية البلوكشين لجذب الاستثمارات، ولكن في الواقع التحكم في الأسعار لتحقيق الأرباح" يجب أن يتم تصنيفه كجريمة احتيال، وليس كجرائم أخف مثل تنظيم أو قيادة عملية التسويق الهرمي أو جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.

تتعلق هذه القضية بإصدار العملات، الترويج، التسويق، ICO وغيرها من نماذج الأعمال أو السيناريوهات المختلفة. تكمن خصوصية القضية في أن المتهم كان قد حُكم عليه في الأصل بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي وتغيير الحكم إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد أثار هذا الاختلاف الكبير في العقوبة تفكيراً حول منطق الإدانة في قضايا العملات المتعلقة بالاحتيال وجرائم التسويق.

الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة

شرعية التصرفات المتعلقة بالمال الافتراضي

منذ إصدار "إعلان 9.4" المشترك من قبل سبع وزارات في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين "سلوك تمويل علني غير مصرح به"، ويشتبه في كونه نشاطات غير قانونية مثل جمع الأموال بطريقة غير قانونية. حتى العملات الافتراضية التي تصدر على منصات خارجية، بسبب نقص الاعتراف الوطني والقيمة الاقتصادية الفعلية، تُعتبر أيضًا غير قانونية.

أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية الجرائم الاحتيالية (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، وجرائم التسويق الشبكي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني، وغيرها.

منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالعملات

على سبيل المثال: جريمة التسويق الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:

1. تتضمن عناصر جريمة الاحتيال الهرمي ما يلي:

   • تحديد العوائق لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كأساس لحساب المكافآت أو العوائد
   • يجب أن تصل منظمات الاحتيال إلى ثلاثة مستويات على الأقل، ويجب أن يتجاوز عدد الأعضاء الثلاثين.
   • الهدف النهائي للسلوك هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم

2. جوهر الجرائم المتعلقة بالاحتيال هو خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم، مما يؤدي إلى تكوين الضحية لفهم خاطئ يدفعها للتصرف في ممتلكاتها الخاصة أو ممتلكات الآخرين. في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي، غالبًا ما تُستخدم عملة الهواء كأداة لخداع العملات الرئيسية.

عادة ما يعتمد تحديد جريمة الاحتيال في جمع التبرعات على العوامل التالية:

• من خلال إصدار المال الافتراضي الذي لا قيمة له لجذب الاستثمارات
• تشكيل صندوق استثماري واستخدام الأموال المجمعة لأغراض شخصية أو تحويلها إلى الخارج
• يتمتع الفاعل بالنية القصدية للاحتيال في جمع الأموال

خاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح، إلا أن الأفعال ذات الصلة قد تُعتبر "مُشتبه بها في تدمير النظام المالي، وتهديد الأمن المالي". ومع ذلك، فإن تفسير هذا التعريف غالبًا ما يكون بيد الجهات المعنية، وقد توجد اختلافات في الفهم بين السلطات القضائية والتنفيذية في مختلف المناطق. في ظل البيئة التنظيمية الحالية، لا يزال هناك بعض عدم اليقين في معالجة قضايا المال الافتراضي.