أزمة تحديد القيمة في قضايا المال الافتراضي

في السنوات الأخيرة، زاد عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى القضايا المعقدة الشائعة مثل غسل الأموال، والاحتيال، والنصب، فإن الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي بين الأفراد تزداد أيضًا. توفر هذه الحالات مرجعًا مفيدًا لمعالجة القضايا الجنائية ذات الصلة.

ستتناول هذه المقالة قضية احتيال ناتجة عن نزاع استثماري شخصي، لاستكشاف كيفية تحديد قيمة المال الافتراضي المعني في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي.

ملخص القضية

من يونيو إلى يوليو 2018، خدع تشنغ شخص ما تحت ذريعة مساعدته في استثمار مشروع بلوك تشين، واستولى على 32 بيتكوين و1000 إيثيريوم. باع تشنغ البيتكوين الذي حصل عليه وحقق ربحًا يزيد عن 1.64 مليون يوان. بعد وقوع الحادث، سلم تشنغ نفسه طواعية.

اعتبرت المحكمة أن تشنغ قام بخداع الآخرين بأموال بهدف الاستحواذ غير القانوني، حيث ادعى حقائق وهمية، وكانت المبالغ ضخمة للغاية، مما يشكل جريمة الاحتيال. في النهاية، تم الحكم على تشنغ بالسجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها مئتان ألف يوان.

قانونية تسعير المال الافتراضي

في قضايا المال الافتراضي، كان تحديد المبلغ المتورط دائمًا مسألة رئيسية. في الممارسة العملية، هناك طرق متعددة، مثل سعر الشراء للضحية، وسعر البيع للمشتبه به، والسعر السوقي، أو السعر الذي يتم تقييمه من قبل طرف ثالث.

ومع ذلك، أشار المحكمة في هذه القضية بوضوح: "تتأثر مسألة قيمة المال الافتراضي بالقوانين الوطنية واللوائح والسياسات التنظيمية في الصناعة، ولا ينبغي تحديدها مباشرة في كل حالة. " في النهاية، اعتبرت المحكمة أن المبلغ المتعلق بالقضية هو أكثر من 1.64 مليون يوان من عائدات مبيعات المدعى عليه، تشنغ.

تُعبر هذه المعايير القضائية عن موقف حذر في الممارسة القضائية الحالية. في سبتمبر 2021، أصدرت عدة وزارات وثائق تنظيمية تحدد الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي ك"أنشطة مالية غير قانونية"، بما في ذلك تقديم خدمات التسعير.

النزاعات في الممارسة القضائية

هناك آراء مختلفة حول ما إذا كان يمكن للسلطات القضائية تحديد سعر المال الافتراضي المتعلق بالقضية.

1. تعتقد الأطراف الداعمة أن تحديد الأسعار من قبل الجهات القضائية يعتبر نشاطًا قضائيًا ولا falls ضمن نطاق الحظر.

2. الطرف المعارض يعتبر أن السياسات التنظيمية لم تعف الأنشطة القضائية، وأن تصرفات التسعير للسلطات القضائية قد تنتهك القوانين والسياسات.

الحل

لتجاوز هذه الأزمة، يمكن للسلطات القضائية اتخاذ الاستراتيجيات التالية:

1. مبدئياً، لا يتم تقييم قيمة المال الافتراضي المعني بشكل نشط.

2. يُفضل استخدام مبلغ بيع المسروقات لتحديد المبلغ المعني.

3. إذا لم يكن هناك مبلغ لعائدات الجريمة، يمكن النظر بالتتابع في سعر الشراء، أو مبلغ التحويل النقدي، أو نتيجة التقييم القضائي.

4. يجب مراعاة تسعير المال الافتراضي فقط عندما لا يمكن تحديد المبلغ المعني بطرق أخرى، ويكون هذا المبلغ حاسمًا في الإدانة والحكم.

الخاتمة

تحديات المال الافتراضي التي تواجه القانون غير مسبوقة. تنبع هذه المعضلة بشكل رئيسي من القيود في فهم المنظمين للمال الافتراضي، حيث يحاولون السيطرة على المال الافتراضي من خلال مستندات تنظيمية بسيطة. ومع ذلك، فإن هذا ليس فقط صعب التحقيق للوصول إلى النتائج المتوقعة، بل يسبب أيضًا العديد من الإرباكات في الأنشطة القانونية والقضائية.

لحل هذه المشكلة بشكل جذري، يجب تعديل السياسات التنظيمية الحالية لتناسب بشكل أفضل التحديات الجديدة التي تطرحها المال الافتراضي.