في 18 يوليو ، علم المراسل من مكتب الأمن العام لمحافظة شايانغ ، مدينة جينغمن ، مقاطعة هوبى أن Qiu Moumou ، الجاني الرئيسي في قضية المقامرة عبر الإنترنت عبر الإنترنت التي تنطوي على مبيعات بقيمة 400 مليار يوان ، قد تم إرساله للمحاكمة وفقًا للقانون. في هذه اللحظة ، كان ضباط الشرطة في فرقة العمل يقاتلون منذ عامين.
** شرطة المقامرة على الهاتف المحمول تكشف عن حالة مروعة **
"أيها الضابط ، أنا أبلغ عن الجريمة ، الرجاء مساعدتي ، أنا أقامر على هاتفي المحمول وستدمر عائلتي!"
في 28 يوليو 2021 ، أبلغت مدينة شيونغ شونغ ، محافظة شايانغ بمقاطعة هوبى ، الحالة إلى مركز شرطة جيشان. لم يتوقع أحد أن حالة صادمة من المقامرة عبر الإنترنت عبر الإنترنت قد كشفت للتو عن قمة جبل الجليد.
في أوقات فراغه ، يحب Xiong اللعب بهاتفه المحمول لتمضية الوقت. في أحد أيام شهر يونيو من ذلك العام ، رأى زملائه يلعبون الشطرنج وألعاب الورق على هواتفهم المحمولة ، وفاز بآلاف اليوانات بعد إعادة شحن 100 يوان ، الأمر الذي جعله يغار جدًا. قام Xiong على الفور بتنزيل هذا البرنامج المسمى "XXX Chess and Board Game" ، وسرعان ما ربح مبلغًا من المال. بعد اللعب لفترة من الوقت ، أصبح الرهان أكبر وأكبر ، لكن احتمال الفوز أصبح أصغر وأصغر ، وفي النهاية خسر أكثر من 100000 يوان.
دمرت "فرقة العمل 728" عصابة الوكالة وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وأدوات إجرامية أخرى
من خلال التحقيق المتعمق في القضية ، أدركت الشرطة من مكتب الأمن العام في مقاطعة Shayang أن هذه ليست بأي حال من الأحوال حالة بسيطة على ما يبدو لاستخدام تطبيق جوال للمقامرة عبر الإنترنت. إن العدد الكبير من الأشخاص المعنيين ، والمساحة الواسعة ، والمبلغ الضخم للأموال ، وتعقيد أساليب غسيل الأموال غير مسبوق بالنسبة لهذه المجموعة من ضباط الشرطة من أجهزة الأمن العام على مستوى المقاطعة.
"تم العثور على قضية المقامرة عبر الإنترنت هذه مبدئيًا. كان المبلغ المتورط في القضية 400 مليار. كان هناك أكثر من 50000 شخص متورط. تم إنشاء الخادم خارج البلاد. استخدمت طريقة غسيل الأموال أصعب عملة افتراضية. العمود الفقري الرئيسي قد يكون من خارج البلاد ... ... "
بعد الاستماع إلى تقرير الحالة من مكتب الأمن العام في مقاطعة شايانغ ، أمر تشين شي ، نائب عمدة مدينة جينغمن ومدير مكتب الأمن العام ، على الفور بتشكيل فرقة العمل "728" من خلال تعبئة قوات الشرطة النخبة والقوات الخاصة. فريق تحقيق من مكتب الأمن العام في مقاطعة Shayang.
مع التعميق المستمر للتحقيق في القضية ، تم تحديد القضية على أنها حالة حاكم إقليمي وحاكم وزاري من قبل السلطات العليا ذات الصلة.
** أدت صعوبة التحقيق إلى ظهور التكتيكات الكلاسيكية **
تجعل خصوصية الأنواع الجديدة من الجرائم الإلكترونية تقنيات وأساليب التحقيق التقليدية "غير فعالة".
"ليس الأمر سهلاً ، من الصعب القيام به!" "تم التشديد" على ما جون ، رئيس فريق العمل "728". مع تعميق التحقيق في القضية ، كان المحققون يكافحون في مواجهة هذه الشبكة الإجرامية المعقدة والشبيهة بالمتاهة.
—— المقامرة عبر الإنترنت هي لعبة الشطرنج وألعاب الورق ، ويتم إنشاء الخادم خارج البلاد لتجنب الهجوم ؛ يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المقامرة ، ومن الصعب التحقيق والحصول على أدلة!
—— يتم التحكم في العمود الفقري للعصابة الإجرامية في الخارج ، وتم تطوير مئات العملاء غير المتصلين بالإنترنت في البلاد ، مما يجعل من الصعب تحديد مكانهم واعتقالهم!
—— إعادة شحن حبوب اللعبة عبر الإنترنت ، وتداول دفعة البطاقات المصرفية التقليدية ، وهطول منصة الدفع من طرف رابع ، وغسيل العملات الافتراضية ، والأموال المتعلقة بالمقامرة المقنعة والمتداولة بشكل متكرر ، من الصعب الاتصال وتتبع المصدر!
لبعض الوقت ، اصطدم التحقيق في القضية بجدار في كل مكان وكان يكافح.
أعادت فرقة العمل ثلاثة مشتبه بهم من بينهم كيو مو من الخارج
"مع العلم أننا نقترب من النواة الرئيسية والعثور على العمود الفقري الرئيسي للعصابة المشبوهة ، لكن لا يزال يبدو أن هناك طبقة من الحجاب لا يمكن كشفها". تتبعت الشرطة في فريق الحالة الخاصة تدفق الأفراد والمعلومات ورأس المال ليلًا ونهارًا. حيث تتعثر في نقطة حرجة.
"إن رخاء العالم هو من أجل الربح ، وصخب العالم هو من أجل الربح." كلمات تشنغ داي بينغ ، نائب قاضي مقاطعة شيانغ ومدير مكتب الأمن العام ، جعلت رجال الشرطة يقومون بالمهمة تألق القوة.
"في هذه الحالة ، سواء كان ذلك هو الإطار التنظيمي للعصابة المشبوهة أو شبكة تداول تحويلات الأموال ، فهي متشابكة بشكل كثيف مثل الأوعية الدموية البشرية ، ولكن يجب أن يكون لها تقاطع بين الشعيرات الدموية والشرايين الرئيسية ، وتتدفق أخيرًا إلى قلب صندوق الأموال. الأموال هي دماء هذه القضية ، طالما أننا نراقب الدم ونتابعنا ونتعقبنا ، فسنجد بالتأكيد مفتاح القضية! "
إن كلمات يان ينتاو ، العمود الفقري لفريق التحقيق في الحالة الخاصة ، تنير الرفاق الذين ظلوا يحدقون في التحليل الضخم للبيانات لعدة أشهر ، ولكن دون نجاح يذكر. تقنية كلاسيكية رائدة لمكافحة أنواع جديدة من الجرائم الإلكترونية - " طريقة اختراق الصندوق "ولدت.!
** تصادم البيانات الهائل يغلق مسار الجريمة **
بعد تحديد التفكير الاستقصائي لـ "طريقة اختراق الأموال" ، فإن اكتشاف الحالة يشبه تركيب نظام ملاحة GPS ، يتسم بالكفاءة والدقة والارتباك.
يتم نشر المخططات التنظيمية للمشتبه بهم وربطها على السبورة البيضاء لتحليل الحالة.
يتم تجاوز مبلغ من المال المتضمن في المقامرة وتجميعه في قاعدة بيانات الكمبيوتر.
يقع العمود الفقري للعصابة المشبوهة ويتخيلها في دماغ المحقق ...
قامت شرطة فريق الحالة الخاصة بإزالة الشرانق من بيانات المعاملات الضخمة ، وأخيراً نجحت في إغلاق سلسلة رأس المال والمشتبه بهم ذوي الصلة. ظهر تدريجياً العديد من وكلاء المقامرة ، ووكلاء إعادة الشحن ، وعصابات العملاء الوسيطة الموجودة في جميع أنحاء البلاد.
وتواجدت شرطة فريق الحالة الخاصة في موقع عملية الاعتقال في مقاطعة سيتشوان
في الفترة من ديسمبر 2021 إلى أبريل 2022 ، هرعت شرطة فريق الحالة الخاصة إلى فوجيان وسيشوان وقوانغشي وخنان وأماكن أخرى لتنفيذ عمليات الاعتقال ، ودمرت على التوالي 14 عصابة ذات صلة ، واعتقلت أكثر من 130 مشتبهًا ، وصادرت أكثر من 300 جهاز كمبيوتر. وهواتف محمولة متورطة في القضية ، وتضمنت 200 بطاقة هاتف نقال وبطاقة مصرفية و 18 عدادًا للأوراق النقدية وماكينات نقاط البيع.
خلال التحقيق ، وجدت الشرطة أن جميع معاملات المقامرين تمت تسويتها بعملة افتراضية. اتبع فريق الحالة الخاصة القرائن واتبع الخط ، ونجح في إغلاق العديد من حسابات العملة الافتراضية المتضمنة في القضية. قام فريق الحالة الخاصة المتصل بجهة إصدار العملة الافتراضية بتجميد حساب العملة الافتراضية ذي الصلة ، مما منع العملة الافتراضية المتضمنة في الحساب بقيمة 160 مليون دولار أمريكي (حوالي 1 مليار يوان) من التدفق إلى أيدي العصابة المشبوهة.
في أكتوبر 2022 ، أصدرت محكمة الشعب في محافظة شايانغ حكما بمصادرة جزء من العملة الافتراضية المجمدة وفقا للقانون. أصبحت هذه القضية أول "قضية عملة افتراضية" تصادرها المحكمة في البلاد.
** للقبض على لص ، يجب القبض على الملك للقبض على المجرم الرئيسي عبر الحدود **
بعد ما يقرب من عامين من التحقيق الشاق ، تم أخيرًا رفع طبقات الحجاب في قضية المقامرة الكبرى عبر الإنترنت ، لكن المجرمين الثلاثة الرئيسيين ما زالوا طلقاء خارج البلاد. "القبض على اللص" يتطلب "القبض على الملك". تقوم شرطة فريق الحالة الخاصة بكبح طاقاتهم وإطلاق "العدو" النهائي.
وبدعم وتنسيق من وزارة الأمن العام ، أطلق مشروع "728" التعاون القضائي عبر الوطني ، وقادت إدارة الأمن العام لمقاطعة هوبى خمسة أعضاء من فريق الحالة الخاصة للسفر إلى الخارج لملاحقتهم.
"هذه معركة صعبة. لقد تغلبنا على العديد من الصعوبات وتعاملنا بنجاح مع تحديات مختلفة غير مسبوقة." وقد أوضحت شرطة فريق الحالة الخاصة أنهم يعملون في الخارج وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة ، ويتواصلون ويتعاونون بنشاط مع القانون الأجنبي وكالات الإنفاذ.
تلقت عملية الاعتقال في الخارج مساعدة ودعم قويين من وكالات الشؤون الخارجية في بلدي. توصل تطبيق القانون عبر الحدود المتعرج والصعب الذي استمر 59 يومًا إلى نتيجة مرضية ؛ ففي ديسمبر 2022 ، تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين يختبئون في الخارج ثم أعيدوا إلى الصين.
في يونيو 2023 ، تم نقل الجاني الرئيسي Qiu Moumou وآخرين من قبل النيابة الشعبية في مقاطعة Shayang إلى محكمة الشعب في Shayang وفقًا للقانون ، ودخلت القضية أمام المحكمة. حتى الآن ، انتهت هذه "الحالة الأولى للعملة الافتراضية" أخيرًا بجهود فريق العمل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم حل قضية "أول عملة افتراضية" وطنية تتعلق بالقضية
المصدر: بينغ آن هوبي
في 18 يوليو ، علم المراسل من مكتب الأمن العام لمحافظة شايانغ ، مدينة جينغمن ، مقاطعة هوبى أن Qiu Moumou ، الجاني الرئيسي في قضية المقامرة عبر الإنترنت عبر الإنترنت التي تنطوي على مبيعات بقيمة 400 مليار يوان ، قد تم إرساله للمحاكمة وفقًا للقانون. في هذه اللحظة ، كان ضباط الشرطة في فرقة العمل يقاتلون منذ عامين.
** شرطة المقامرة على الهاتف المحمول تكشف عن حالة مروعة **
"أيها الضابط ، أنا أبلغ عن الجريمة ، الرجاء مساعدتي ، أنا أقامر على هاتفي المحمول وستدمر عائلتي!"
في 28 يوليو 2021 ، أبلغت مدينة شيونغ شونغ ، محافظة شايانغ بمقاطعة هوبى ، الحالة إلى مركز شرطة جيشان. لم يتوقع أحد أن حالة صادمة من المقامرة عبر الإنترنت عبر الإنترنت قد كشفت للتو عن قمة جبل الجليد.
في أوقات فراغه ، يحب Xiong اللعب بهاتفه المحمول لتمضية الوقت. في أحد أيام شهر يونيو من ذلك العام ، رأى زملائه يلعبون الشطرنج وألعاب الورق على هواتفهم المحمولة ، وفاز بآلاف اليوانات بعد إعادة شحن 100 يوان ، الأمر الذي جعله يغار جدًا. قام Xiong على الفور بتنزيل هذا البرنامج المسمى "XXX Chess and Board Game" ، وسرعان ما ربح مبلغًا من المال. بعد اللعب لفترة من الوقت ، أصبح الرهان أكبر وأكبر ، لكن احتمال الفوز أصبح أصغر وأصغر ، وفي النهاية خسر أكثر من 100000 يوان.
دمرت "فرقة العمل 728" عصابة الوكالة وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وأدوات إجرامية أخرى
من خلال التحقيق المتعمق في القضية ، أدركت الشرطة من مكتب الأمن العام في مقاطعة Shayang أن هذه ليست بأي حال من الأحوال حالة بسيطة على ما يبدو لاستخدام تطبيق جوال للمقامرة عبر الإنترنت. إن العدد الكبير من الأشخاص المعنيين ، والمساحة الواسعة ، والمبلغ الضخم للأموال ، وتعقيد أساليب غسيل الأموال غير مسبوق بالنسبة لهذه المجموعة من ضباط الشرطة من أجهزة الأمن العام على مستوى المقاطعة.
"تم العثور على قضية المقامرة عبر الإنترنت هذه مبدئيًا. كان المبلغ المتورط في القضية 400 مليار. كان هناك أكثر من 50000 شخص متورط. تم إنشاء الخادم خارج البلاد. استخدمت طريقة غسيل الأموال أصعب عملة افتراضية. العمود الفقري الرئيسي قد يكون من خارج البلاد ... ... "
بعد الاستماع إلى تقرير الحالة من مكتب الأمن العام في مقاطعة شايانغ ، أمر تشين شي ، نائب عمدة مدينة جينغمن ومدير مكتب الأمن العام ، على الفور بتشكيل فرقة العمل "728" من خلال تعبئة قوات الشرطة النخبة والقوات الخاصة. فريق تحقيق من مكتب الأمن العام في مقاطعة Shayang.
مع التعميق المستمر للتحقيق في القضية ، تم تحديد القضية على أنها حالة حاكم إقليمي وحاكم وزاري من قبل السلطات العليا ذات الصلة.
** أدت صعوبة التحقيق إلى ظهور التكتيكات الكلاسيكية **
تجعل خصوصية الأنواع الجديدة من الجرائم الإلكترونية تقنيات وأساليب التحقيق التقليدية "غير فعالة".
"ليس الأمر سهلاً ، من الصعب القيام به!" "تم التشديد" على ما جون ، رئيس فريق العمل "728". مع تعميق التحقيق في القضية ، كان المحققون يكافحون في مواجهة هذه الشبكة الإجرامية المعقدة والشبيهة بالمتاهة.
—— المقامرة عبر الإنترنت هي لعبة الشطرنج وألعاب الورق ، ويتم إنشاء الخادم خارج البلاد لتجنب الهجوم ؛ يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المقامرة ، ومن الصعب التحقيق والحصول على أدلة!
—— يتم التحكم في العمود الفقري للعصابة الإجرامية في الخارج ، وتم تطوير مئات العملاء غير المتصلين بالإنترنت في البلاد ، مما يجعل من الصعب تحديد مكانهم واعتقالهم!
—— إعادة شحن حبوب اللعبة عبر الإنترنت ، وتداول دفعة البطاقات المصرفية التقليدية ، وهطول منصة الدفع من طرف رابع ، وغسيل العملات الافتراضية ، والأموال المتعلقة بالمقامرة المقنعة والمتداولة بشكل متكرر ، من الصعب الاتصال وتتبع المصدر!
لبعض الوقت ، اصطدم التحقيق في القضية بجدار في كل مكان وكان يكافح.
أعادت فرقة العمل ثلاثة مشتبه بهم من بينهم كيو مو من الخارج
"مع العلم أننا نقترب من النواة الرئيسية والعثور على العمود الفقري الرئيسي للعصابة المشبوهة ، لكن لا يزال يبدو أن هناك طبقة من الحجاب لا يمكن كشفها". تتبعت الشرطة في فريق الحالة الخاصة تدفق الأفراد والمعلومات ورأس المال ليلًا ونهارًا. حيث تتعثر في نقطة حرجة.
"إن رخاء العالم هو من أجل الربح ، وصخب العالم هو من أجل الربح." كلمات تشنغ داي بينغ ، نائب قاضي مقاطعة شيانغ ومدير مكتب الأمن العام ، جعلت رجال الشرطة يقومون بالمهمة تألق القوة.
"في هذه الحالة ، سواء كان ذلك هو الإطار التنظيمي للعصابة المشبوهة أو شبكة تداول تحويلات الأموال ، فهي متشابكة بشكل كثيف مثل الأوعية الدموية البشرية ، ولكن يجب أن يكون لها تقاطع بين الشعيرات الدموية والشرايين الرئيسية ، وتتدفق أخيرًا إلى قلب صندوق الأموال. الأموال هي دماء هذه القضية ، طالما أننا نراقب الدم ونتابعنا ونتعقبنا ، فسنجد بالتأكيد مفتاح القضية! "
إن كلمات يان ينتاو ، العمود الفقري لفريق التحقيق في الحالة الخاصة ، تنير الرفاق الذين ظلوا يحدقون في التحليل الضخم للبيانات لعدة أشهر ، ولكن دون نجاح يذكر. تقنية كلاسيكية رائدة لمكافحة أنواع جديدة من الجرائم الإلكترونية - " طريقة اختراق الصندوق "ولدت.!
** تصادم البيانات الهائل يغلق مسار الجريمة **
بعد تحديد التفكير الاستقصائي لـ "طريقة اختراق الأموال" ، فإن اكتشاف الحالة يشبه تركيب نظام ملاحة GPS ، يتسم بالكفاءة والدقة والارتباك.
يتم نشر المخططات التنظيمية للمشتبه بهم وربطها على السبورة البيضاء لتحليل الحالة.
يتم تجاوز مبلغ من المال المتضمن في المقامرة وتجميعه في قاعدة بيانات الكمبيوتر.
يقع العمود الفقري للعصابة المشبوهة ويتخيلها في دماغ المحقق ...
قامت شرطة فريق الحالة الخاصة بإزالة الشرانق من بيانات المعاملات الضخمة ، وأخيراً نجحت في إغلاق سلسلة رأس المال والمشتبه بهم ذوي الصلة. ظهر تدريجياً العديد من وكلاء المقامرة ، ووكلاء إعادة الشحن ، وعصابات العملاء الوسيطة الموجودة في جميع أنحاء البلاد.
وتواجدت شرطة فريق الحالة الخاصة في موقع عملية الاعتقال في مقاطعة سيتشوان
في الفترة من ديسمبر 2021 إلى أبريل 2022 ، هرعت شرطة فريق الحالة الخاصة إلى فوجيان وسيشوان وقوانغشي وخنان وأماكن أخرى لتنفيذ عمليات الاعتقال ، ودمرت على التوالي 14 عصابة ذات صلة ، واعتقلت أكثر من 130 مشتبهًا ، وصادرت أكثر من 300 جهاز كمبيوتر. وهواتف محمولة متورطة في القضية ، وتضمنت 200 بطاقة هاتف نقال وبطاقة مصرفية و 18 عدادًا للأوراق النقدية وماكينات نقاط البيع.
خلال التحقيق ، وجدت الشرطة أن جميع معاملات المقامرين تمت تسويتها بعملة افتراضية. اتبع فريق الحالة الخاصة القرائن واتبع الخط ، ونجح في إغلاق العديد من حسابات العملة الافتراضية المتضمنة في القضية. قام فريق الحالة الخاصة المتصل بجهة إصدار العملة الافتراضية بتجميد حساب العملة الافتراضية ذي الصلة ، مما منع العملة الافتراضية المتضمنة في الحساب بقيمة 160 مليون دولار أمريكي (حوالي 1 مليار يوان) من التدفق إلى أيدي العصابة المشبوهة.
في أكتوبر 2022 ، أصدرت محكمة الشعب في محافظة شايانغ حكما بمصادرة جزء من العملة الافتراضية المجمدة وفقا للقانون. أصبحت هذه القضية أول "قضية عملة افتراضية" تصادرها المحكمة في البلاد.
** للقبض على لص ، يجب القبض على الملك للقبض على المجرم الرئيسي عبر الحدود **
بعد ما يقرب من عامين من التحقيق الشاق ، تم أخيرًا رفع طبقات الحجاب في قضية المقامرة الكبرى عبر الإنترنت ، لكن المجرمين الثلاثة الرئيسيين ما زالوا طلقاء خارج البلاد. "القبض على اللص" يتطلب "القبض على الملك". تقوم شرطة فريق الحالة الخاصة بكبح طاقاتهم وإطلاق "العدو" النهائي.
وبدعم وتنسيق من وزارة الأمن العام ، أطلق مشروع "728" التعاون القضائي عبر الوطني ، وقادت إدارة الأمن العام لمقاطعة هوبى خمسة أعضاء من فريق الحالة الخاصة للسفر إلى الخارج لملاحقتهم.
"هذه معركة صعبة. لقد تغلبنا على العديد من الصعوبات وتعاملنا بنجاح مع تحديات مختلفة غير مسبوقة." وقد أوضحت شرطة فريق الحالة الخاصة أنهم يعملون في الخارج وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة ، ويتواصلون ويتعاونون بنشاط مع القانون الأجنبي وكالات الإنفاذ.
تلقت عملية الاعتقال في الخارج مساعدة ودعم قويين من وكالات الشؤون الخارجية في بلدي. توصل تطبيق القانون عبر الحدود المتعرج والصعب الذي استمر 59 يومًا إلى نتيجة مرضية ؛ ففي ديسمبر 2022 ، تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين يختبئون في الخارج ثم أعيدوا إلى الصين.
في يونيو 2023 ، تم نقل الجاني الرئيسي Qiu Moumou وآخرين من قبل النيابة الشعبية في مقاطعة Shayang إلى محكمة الشعب في Shayang وفقًا للقانون ، ودخلت القضية أمام المحكمة. حتى الآن ، انتهت هذه "الحالة الأولى للعملة الافتراضية" أخيرًا بجهود فريق العمل.