Binance alcanza un acuerdo, paga una multa récord de 43 mil millones de dólares
Las autoridades reguladoras de EE. UU. finalmente han llegado a una conclusión sobre la investigación de una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas. Se le ha exigido a la plataforma que pague multas de hasta 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico de multas en el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El 22 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa, anunciando un acuerdo de conciliación con la plataforma de intercambio. Varios altos funcionarios asistieron a la reunión, incluidos el Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Vicefiscal General y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
La plataforma de negociación enfrenta múltiples acusaciones
La plataforma enfrenta tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, conspiración para realizar servicios de transferencia sin licencia y violación de las sanciones estadounidenses. Entre ellos, la acusación principal se centra en la violación de las normativas contra el lavado de dinero.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la plataforma no logró prevenir y reportar de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas, involucrando a múltiples organizaciones sancionadas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió al menos 1,1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, con un total que supera los 898 millones de dólares.
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos declaró que la plataforma ha ignorado sus obligaciones legales en su búsqueda de ganancias, priorizando el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales estadounidenses. El Fiscal General también señaló que la plataforma está llena de delincuentes de todo el mundo que utilizan la plataforma para transferir fondos ilegales.
Multas millonarias y cambios en la dirección
Según el acuerdo de conciliación, la plataforma pagará una multa penal de 1.8 mil millones de dólares y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Esta multa de 4.3 mil millones de dólares incluye 3.4 mil millones de dólares a ser pagados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. y 968 millones de dólares al Departamento de Sanciones del Tesoro.
El fundador de la plataforma acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar una multa personal de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la duración exacta de la condena aún no se ha determinado. El juez indicó que el acuerdo de conciliación incluye la renuncia al derecho de apelación, siempre que la condena no supere los 18 meses.
Como parte de la resolución, la plataforma también necesita nombrar a un oficial de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años, que informe sobre el progreso del cumplimiento al gobierno de EE. UU. El ex-CEO tiene prohibido participar en cualquier operación o gestión de la plataforma, y esta prohibición terminará al final del mandato del oficial de cumplimiento. Es importante señalar que el Departamento del Tesoro de EE. UU. mantendrá el derecho de acceso a los libros, registros y sistemas de la plataforma durante los próximos cinco años.
Nuevo CEO asume el cargo
Con la salida del antiguo CEO, la plataforma anunció el nombramiento de Richard Teng como nuevo CEO. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones financieras importantes, incluyendo CEO de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dhabi y Chief Regulatory Officer de la Bolsa de Singapur.
El nuevo CEO declaró que se dedicará a mantener la confianza de los usuarios en la empresa, colaborar con los reguladores para mantener altos estándares y al mismo tiempo impulsar la innovación y el desarrollo en la industria.
No se han involucrado en el uso indebido de los fondos de los usuarios o en la manipulación del mercado
Es importante señalar que en esta investigación y acusaciones no se menciona que la plataforma haya desviado fondos de los usuarios o manipulado el mercado. Esto, en cierta medida, valida el compromiso previo de la plataforma con la seguridad de los fondos de los usuarios.
En la declaración oficial de la plataforma se enfatiza que la investigación de las autoridades regulatorias de EE. UU. no ha encontrado evidencia de que la plataforma haya desviado fondos de los usuarios o participado en manipulación del mercado. La plataforma ha declarado que fortalecerá aún más sus medidas de cumplimiento y continuará impulsando el desarrollo del negocio.
Este acuerdo marca la resolución de un importante desafío regulatorio que enfrentaba la plataforma de intercambio de criptomonedas, pero también destaca los numerosos desafíos que aún enfrenta la industria de las criptomonedas en términos de cumplimiento y regulación. Con el nuevo equipo de gestión asumiendo el cargo, la industria estará atenta a la dirección futura y las estrategias de cumplimiento de la plataforma.
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Binance paga una multa récord de 4.3 mil millones de dólares, el CEO renuncia y se cambia de dirección.
Binance alcanza un acuerdo, paga una multa récord de 43 mil millones de dólares
Las autoridades reguladoras de EE. UU. finalmente han llegado a una conclusión sobre la investigación de una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas. Se le ha exigido a la plataforma que pague multas de hasta 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico de multas en el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El 22 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa, anunciando un acuerdo de conciliación con la plataforma de intercambio. Varios altos funcionarios asistieron a la reunión, incluidos el Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Vicefiscal General y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
La plataforma de negociación enfrenta múltiples acusaciones
La plataforma enfrenta tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, conspiración para realizar servicios de transferencia sin licencia y violación de las sanciones estadounidenses. Entre ellos, la acusación principal se centra en la violación de las normativas contra el lavado de dinero.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la plataforma no logró prevenir y reportar de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas, involucrando a múltiples organizaciones sancionadas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió al menos 1,1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, con un total que supera los 898 millones de dólares.
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos declaró que la plataforma ha ignorado sus obligaciones legales en su búsqueda de ganancias, priorizando el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales estadounidenses. El Fiscal General también señaló que la plataforma está llena de delincuentes de todo el mundo que utilizan la plataforma para transferir fondos ilegales.
Multas millonarias y cambios en la dirección
Según el acuerdo de conciliación, la plataforma pagará una multa penal de 1.8 mil millones de dólares y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Esta multa de 4.3 mil millones de dólares incluye 3.4 mil millones de dólares a ser pagados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. y 968 millones de dólares al Departamento de Sanciones del Tesoro.
El fundador de la plataforma acordó renunciar a su cargo de CEO y pagar una multa personal de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero la duración exacta de la condena aún no se ha determinado. El juez indicó que el acuerdo de conciliación incluye la renuncia al derecho de apelación, siempre que la condena no supere los 18 meses.
Como parte de la resolución, la plataforma también necesita nombrar a un oficial de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años, que informe sobre el progreso del cumplimiento al gobierno de EE. UU. El ex-CEO tiene prohibido participar en cualquier operación o gestión de la plataforma, y esta prohibición terminará al final del mandato del oficial de cumplimiento. Es importante señalar que el Departamento del Tesoro de EE. UU. mantendrá el derecho de acceso a los libros, registros y sistemas de la plataforma durante los próximos cinco años.
Nuevo CEO asume el cargo
Con la salida del antiguo CEO, la plataforma anunció el nombramiento de Richard Teng como nuevo CEO. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones financieras importantes, incluyendo CEO de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dhabi y Chief Regulatory Officer de la Bolsa de Singapur.
El nuevo CEO declaró que se dedicará a mantener la confianza de los usuarios en la empresa, colaborar con los reguladores para mantener altos estándares y al mismo tiempo impulsar la innovación y el desarrollo en la industria.
No se han involucrado en el uso indebido de los fondos de los usuarios o en la manipulación del mercado
Es importante señalar que en esta investigación y acusaciones no se menciona que la plataforma haya desviado fondos de los usuarios o manipulado el mercado. Esto, en cierta medida, valida el compromiso previo de la plataforma con la seguridad de los fondos de los usuarios.
En la declaración oficial de la plataforma se enfatiza que la investigación de las autoridades regulatorias de EE. UU. no ha encontrado evidencia de que la plataforma haya desviado fondos de los usuarios o participado en manipulación del mercado. La plataforma ha declarado que fortalecerá aún más sus medidas de cumplimiento y continuará impulsando el desarrollo del negocio.
Este acuerdo marca la resolución de un importante desafío regulatorio que enfrentaba la plataforma de intercambio de criptomonedas, pero también destaca los numerosos desafíos que aún enfrenta la industria de las criptomonedas en términos de cumplimiento y regulación. Con el nuevo equipo de gestión asumiendo el cargo, la industria estará atenta a la dirección futura y las estrategias de cumplimiento de la plataforma.