CoinVoice 最新获悉，据新加坡金融管理局（MAS）宣布，对包括 UBS、Citigroup 在内的九家 Institución financiera 共罚款 2750 万新元（约 2150 万美元），以结束该国史上最大 Blanqueo de capital 案件调查。 案件涉及「福建帮」10 人，被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与 Activos Cripto。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因 AML 控制漏洞被罚 580 万新元，为最高罚款机构。（CoinDesk）
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CoinVoice 最新获悉，据新加坡金融管理局（MAS）宣布，对包括 UBS、Citigroup 在内的九家 Institución financiera 共罚款 2750 万新元（约 2150 万美元），以结束该国史上最大 Blanqueo de capital 案件调查。 案件涉及「福建帮」10 人，被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与 Activos Cripto。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因 AML 控制漏洞被罚 580 万新元，为最高罚款机构。（CoinDesk）