El mercado de criptomonedas del sudeste asiático está en aguas turbulentas: el 16.82% de los fondos están involucrados en riesgos de la industria negra y gris.
Riesgos y desafíos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región de Asia Sudeste han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste, los riesgos financieros potenciales y su conexión con industrias ilegales, un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 ha revelado algunas tendencias preocupantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El mercado de Activos Cripto del sudeste asiático tiene las siguientes características destacadas:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, y la proliferación de internet móvil ha impulsado un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación. Se estima que actualmente hay decenas de millones de usuarios de encriptación.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que la encriptación se convierta en un medio de pago transfronterizo conveniente, que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio diverso: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían significativamente entre países, y en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la blockchain a través de billeteras descentralizadas, con un total que alcanza los 14.84 millones de dólares. Esto indica que el modo de transacción descentralizado se ha convertido en la opción principal entre los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con la industria negra y gris
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, lo que representa más del 12%. Tras un seguimiento adicional, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris aumentó al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de encriptación en el sudeste asiático, puede haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
Tipo de dirección de la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con las industrias negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización ilegal de fondos transfronterizos y el lavado de dinero
Plataforma de estafa: involucra inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas, con una frecuencia de transacciones acumulada de miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares fluyeron hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos se introdujeron en plataformas de estafa.
Estos datos revelan la complejidad y la opacidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, donde la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero ocurren con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Una herramienta de mezcla de monedas común ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de la sanción.
Análisis de riesgo macroeconómico y discusión de causas
Activos Cripto anonimidad y alta liquidez: incrementa la dificultad para rastrear fondos ilegales.
Falta de un sistema regulador: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son completas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos.
Entorno socioeconómico: En algunos países, el nivel de desarrollo económico es bajo y la brecha entre ricos y pobres es grande, convirtiéndose en un objetivo ideal para los delincuentes.
Dificultades regulatorias técnicas: las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas enfrentan limitaciones técnicas y de infraestructura en la supervisión e investigación de los riesgos de transacción.
Conclusión y Sugerencias
Para reducir efectivamente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, promoviendo la cooperación internacional para combatir actividades de fondos ilegales en la cadena.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar el esfuerzo en la educación contra el fraude y fortalecer la conciencia de prevención de riesgos en los usuarios comunes.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando y combatiendo con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en los medios técnicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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FlatTax
· 07-13 16:13
El riesgo siempre coexiste.
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MetaMaskVictim
· 07-12 21:44
Los desórdenes deben ser rectificados.
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MetaNeighbor
· 07-10 17:02
Los datos realmente son sorprendentes.
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PensionDestroyer
· 07-10 17:02
Disfrutar del espectáculo primero
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SelfRugger
· 07-10 17:00
Es necesario investigar rigurosamente estas industrias ilegales.
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BearMarketSurvivor
· 07-10 16:49
Es cierto que hay que estar alerta ante los riesgos.
El mercado de criptomonedas del sudeste asiático está en aguas turbulentas: el 16.82% de los fondos están involucrados en riesgos de la industria negra y gris.
Riesgos y desafíos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región de Asia Sudeste han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste, los riesgos financieros potenciales y su conexión con industrias ilegales, un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 ha revelado algunas tendencias preocupantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El mercado de Activos Cripto del sudeste asiático tiene las siguientes características destacadas:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, y la proliferación de internet móvil ha impulsado un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación. Se estima que actualmente hay decenas de millones de usuarios de encriptación.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que la encriptación se convierta en un medio de pago transfronterizo conveniente, que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio diverso: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían significativamente entre países, y en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la blockchain a través de billeteras descentralizadas, con un total que alcanza los 14.84 millones de dólares. Esto indica que el modo de transacción descentralizado se ha convertido en la opción principal entre los usuarios del sudeste asiático.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, lo que representa más del 12%. Tras un seguimiento adicional, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris aumentó al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de encriptación en el sudeste asiático, puede haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con las industrias negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Estos datos revelan la complejidad y la opacidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, donde la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero ocurren con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Una herramienta de mezcla de monedas común ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de la sanción.
Análisis de riesgo macroeconómico y discusión de causas
Activos Cripto anonimidad y alta liquidez: incrementa la dificultad para rastrear fondos ilegales.
Falta de un sistema regulador: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son completas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos.
Entorno socioeconómico: En algunos países, el nivel de desarrollo económico es bajo y la brecha entre ricos y pobres es grande, convirtiéndose en un objetivo ideal para los delincuentes.
Dificultades regulatorias técnicas: las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas enfrentan limitaciones técnicas y de infraestructura en la supervisión e investigación de los riesgos de transacción.
Conclusión y Sugerencias
Para reducir efectivamente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, promoviendo la cooperación internacional para combatir actividades de fondos ilegales en la cadena.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar el esfuerzo en la educación contra el fraude y fortalecer la conciencia de prevención de riesgos en los usuarios comunes.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando y combatiendo con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en los medios técnicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.