12 herramientas de análisis de cadena de bloques comunes para ayudar a la seguridad on-chain
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presenta una selección de 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como el monitoreo de datos multi-cadena, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, sino que también proporciona recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Casos de uso:
Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas ballena.
Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que visualiza datos de direcciones y transacciones en forma de gráficos, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada por instituciones financieras, empresas de criptomonedas y organismos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear las transacciones relacionadas con OFAC (lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.)
3. MetaSuites | Navegador de datos mejorados de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador blockchain basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona visualizaciones intuitivas de datos como gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones, y se integra con más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora en gran medida la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de cadenas de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de las direcciones
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta admite análisis cruzados de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
Analizar la ruta de ataque del hacker, bloquear transacciones anómalas.
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multicanal, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, lo que permite a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la Cadena de bloques a través de interfaces API. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
Combinar la IA para identificar direcciones de riesgo potencial.
6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Casos de uso:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
Rastrear el camino de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles de bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también soporta la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis en profundidad del comportamiento de los pools de minería de BTC
8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puentes CCTP (protocolo de transferencia entre cadenas), rastreando principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor el estado de las transferencias de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.
Escenarios de aplicación:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
10. Socketscan | Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
Monitoreo del flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Rastrear transacciones de puente, advertir sobre flujos de fondos anormales
11. Dune | Plataforma de análisis de datos on-chain abierta
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado de NFT
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos en criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para los inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de las ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual.
Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes
Conclusión
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, el monitoreo de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y soporte para la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.
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MercilessHalal
· 07-17 08:33
Se ha enrollado, la vigilancia ha llegado, ¿aún necesitamos la privacidad?
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BoredApeResistance
· 07-14 09:08
¿Es útil esta trampa pequeña? El mes pasado, ¡mi dinero no fue robado~
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AirdropFatigue
· 07-14 09:04
¿Quién puede realmente entender estas cosas? Solo mirarlas da dolor de cabeza...
12 herramientas de análisis de Cadena de bloques para ayudar en la seguridad on-chain y el monitoreo de activos
12 herramientas de análisis de cadena de bloques comunes para ayudar a la seguridad on-chain
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presenta una selección de 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como el monitoreo de datos multi-cadena, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, sino que también proporciona recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Casos de uso:
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que visualiza datos de direcciones y transacciones en forma de gráficos, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada por instituciones financieras, empresas de criptomonedas y organismos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
3. MetaSuites | Navegador de datos mejorados de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador blockchain basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona visualizaciones intuitivas de datos como gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones, y se integra con más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora en gran medida la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta admite análisis cruzados de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multicanal, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, lo que permite a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la Cadena de bloques a través de interfaces API. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Casos de uso:
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles de bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también soporta la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puentes CCTP (protocolo de transferencia entre cadenas), rastreando principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor el estado de las transferencias de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Escenarios de aplicación:
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.
Escenarios de aplicación:
10. Socketscan | Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
11. Dune | Plataforma de análisis de datos on-chain abierta
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos en criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para los inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de las ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Conclusión
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, el monitoreo de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y soporte para la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.