Nueva tendencia en el blanqueo de capitales de activos encriptados: un gran caso de 2 mil millones de yuanes revela la actualización de las técnicas del crimen.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: de la venta de información de ciudadanos al blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con la expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados han evolucionado continuamente. Estas nuevas técnicas no solo incluyen el blanqueo de capital que combina moneda fiduciaria y activos encriptados, sino que también involucran métodos más encubiertos, como el blanqueo de capital mediante la descoordinación entre activos encriptados y activos físicos. Estas acciones no solo impactan el orden financiero de cada país, sino que también generan riesgos potenciales como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético.
Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos chinos a extranjeros ha llamado ampliamente la atención. Este caso revela la última tendencia en los delitos relacionados con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Pekín, en colaboración con la oficina de administración de divisas del Estado de Pekín, ha desmantelado con éxito un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos involucrados en este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Utilizando herramientas de comunicación en el extranjero para la venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan XX ha utilizado herramientas de chat instantáneo en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente datos que pueden identificar a personas específicas, como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en estos grupos supera los cientos de millones de registros.
Una investigación adicional ha revelado que la mayoría de los compradores pueden ser instituciones o individuos extranjeros, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes, inducir al juego en línea, e incluso ser utilizada por agencias de análisis de datos profesionales para investigar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, lo que representa una amenaza potencial para la seguridad nacional.
Es importante notar que la información pública no revela el medio por el cual Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos, lo que indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas desata un gran caso de blanqueo de capital de 2000 millones.
Para evitar múltiples revisiones de blanqueo de capital en las transacciones con moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar solo activos encriptados como método de transacción. Esta práctica finalmente reveló a un grupo especializado en blanqueo de capital utilizando activos encriptados, liderado por Lin.
Los investigadores han descubierto que la cuenta de activos encriptados controlada por Lin tiene las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, sospechosa de involucrar múltiples comportamientos de transacciones de encriptación de activos.
encriptación de activos comerciales con entrada y salida rápidas, el tiempo que los fondos permanecen en la cuenta es corto.
En los registros de transacciones existen numerosas entradas que son aproximadamente iguales a los gastos.
Basándose en estas características, la autoridad investigadora determinó que Lin podría estar operando un banco clandestino, sospechando que utilizaba activos encriptados para el blanqueo de capital. Una investigación adicional mostró que Lin era un eslabón de una red de blanqueo de capital controlada por personas del extranjero. Durante un año, Lin y otros 5 cómplices blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del delito de activos encriptados en nuestro país y cambios en la regulación
Según los datos oficiales a finales de 2023, aunque el número de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo elevado. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con activos encriptados están cambiando de fraudes de bajo monto a blanqueo de capital, compra y venta ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque de la regulación se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se ha trasladado a la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos de estrictas investigaciones y sanciones, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" por parte de los individuos.
Del proceso de investigación del caso mencionado se puede observar que la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia las actividades de "especulación en criptomonedas" por parte de los ciudadanos parece haber aumentado. Aunque los investigadores han descubierto que una gran cantidad de activos encriptados de Lin provienen de ciudadanos nacionales, actualmente no se ha encontrado información sobre casos penales relacionados con inversores individuales en este caso. Esto indica que, aunque las autoridades han recopilado información sobre numerosos comerciantes OTC, no se han tomado acciones adicionales.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no significa que las conductas relacionadas se hayan legalizado. El enfoque de las autoridades reguladoras puede seguir estando en la lucha contra el blanqueo de capital a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro, en lugar de centrarse en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
En general, la lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro ha sido la principal tendencia en la regulación de activos encriptados a nivel global en los últimos años. Es notable que, con los avances en las herramientas de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados prácticamente ha desaparecido. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, investigar y recopilar pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de tiempo y costos técnicos. Por lo tanto, tanto los inversores individuales como las instituciones deben ser especialmente cautelosos al participar en transacciones de activos encriptados y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.
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BearMarketSage
· 07-17 18:06
Es absurdo. ¿Cuándo podrá la regulación hacerse cargo?
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GweiObserver
· 07-17 12:25
Increíble, otra persona bomba.
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WinterWarmthCat
· 07-16 00:53
Tsk tsk, esta canción juega al blanqueo de capital de manera salvaje.
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SnapshotStriker
· 07-16 00:52
2 mil millones, tan fuerte, ¿y aún así fue atrapado?
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BakedCatFanboy
· 07-16 00:41
tontos una y otra vez tomar a la gente por tonta
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BoredApeResistance
· 07-16 00:37
La recolección diaria de tontos en el mundo Cripto
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ConsensusDissenter
· 07-16 00:34
¿Se puede tratar el comercio de criptomonedas de manera uniforme?
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LiquidatedDreams
· 07-16 00:31
tomar a la gente por tonta una vez y luego Rug Pull
Nueva tendencia en el blanqueo de capitales de activos encriptados: un gran caso de 2 mil millones de yuanes revela la actualización de las técnicas del crimen.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: de la venta de información de ciudadanos al blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con la expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados han evolucionado continuamente. Estas nuevas técnicas no solo incluyen el blanqueo de capital que combina moneda fiduciaria y activos encriptados, sino que también involucran métodos más encubiertos, como el blanqueo de capital mediante la descoordinación entre activos encriptados y activos físicos. Estas acciones no solo impactan el orden financiero de cada país, sino que también generan riesgos potenciales como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético.
Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos chinos a extranjeros ha llamado ampliamente la atención. Este caso revela la última tendencia en los delitos relacionados con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Pekín, en colaboración con la oficina de administración de divisas del Estado de Pekín, ha desmantelado con éxito un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos involucrados en este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Utilizando herramientas de comunicación en el extranjero para la venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan XX ha utilizado herramientas de chat instantáneo en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente datos que pueden identificar a personas específicas, como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en estos grupos supera los cientos de millones de registros.
Una investigación adicional ha revelado que la mayoría de los compradores pueden ser instituciones o individuos extranjeros, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes, inducir al juego en línea, e incluso ser utilizada por agencias de análisis de datos profesionales para investigar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, lo que representa una amenaza potencial para la seguridad nacional.
Es importante notar que la información pública no revela el medio por el cual Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos, lo que indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas desata un gran caso de blanqueo de capital de 2000 millones.
Para evitar múltiples revisiones de blanqueo de capital en las transacciones con moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar solo activos encriptados como método de transacción. Esta práctica finalmente reveló a un grupo especializado en blanqueo de capital utilizando activos encriptados, liderado por Lin.
Los investigadores han descubierto que la cuenta de activos encriptados controlada por Lin tiene las siguientes características:
Basándose en estas características, la autoridad investigadora determinó que Lin podría estar operando un banco clandestino, sospechando que utilizaba activos encriptados para el blanqueo de capital. Una investigación adicional mostró que Lin era un eslabón de una red de blanqueo de capital controlada por personas del extranjero. Durante un año, Lin y otros 5 cómplices blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del delito de activos encriptados en nuestro país y cambios en la regulación
Según los datos oficiales a finales de 2023, aunque el número de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo elevado. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con activos encriptados están cambiando de fraudes de bajo monto a blanqueo de capital, compra y venta ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque de la regulación se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se ha trasladado a la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos de estrictas investigaciones y sanciones, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" por parte de los individuos.
Del proceso de investigación del caso mencionado se puede observar que la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia las actividades de "especulación en criptomonedas" por parte de los ciudadanos parece haber aumentado. Aunque los investigadores han descubierto que una gran cantidad de activos encriptados de Lin provienen de ciudadanos nacionales, actualmente no se ha encontrado información sobre casos penales relacionados con inversores individuales en este caso. Esto indica que, aunque las autoridades han recopilado información sobre numerosos comerciantes OTC, no se han tomado acciones adicionales.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no significa que las conductas relacionadas se hayan legalizado. El enfoque de las autoridades reguladoras puede seguir estando en la lucha contra el blanqueo de capital a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro, en lugar de centrarse en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
En general, la lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro ha sido la principal tendencia en la regulación de activos encriptados a nivel global en los últimos años. Es notable que, con los avances en las herramientas de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados prácticamente ha desaparecido. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, investigar y recopilar pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de tiempo y costos técnicos. Por lo tanto, tanto los inversores individuales como las instituciones deben ser especialmente cautelosos al participar en transacciones de activos encriptados y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.