Los riesgos potenciales de las transacciones en efectivo fuera de línea de dinero virtual
Recientemente, un caso que ha llamado la atención fue expuesto: una mujer fue inducida a invertir en dinero virtual durante un proceso de citas en línea, y finalmente cayó en una estafa. Este caso ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de las transacciones de dinero virtual fuera de línea.
El método de fraude en este caso es similar al común fraude telefónico "kill pig". Los delincuentes seleccionan cuidadosamente a sus objetivos a través de plataformas de citas en línea, generalmente mujeres que tienen buenas condiciones económicas, son solteras o están emocionalmente vulnerables. Aprovechan la necesidad emocional como señuelo, estableciendo gradualmente una relación de confianza, y finalmente llevan a cabo el fraude.
Con el aumento de la represión por parte de las autoridades, los estafadores han estado mejorando sus métodos. En este caso, utilizaron el enfoque de "Dinero virtual + transacciones fuera de línea" para mover fondos, lo que es más encubierto que las transferencias bancarias tradicionales, demostrando así la fuerte capacidad de los delincuentes para evadir la detección.
Durante el proceso de fraude, los criminales muestran a las víctimas ganancias de inversión falsas, induciéndolas a tener la intención de invertir. Aseguran que este tipo de inversión requiere el uso de dinero virtual USDT y que solo se puede negociar con intermediarios a través de efectivo en persona. Debido a que las víctimas abren cuentas y retiran dinero por su cuenta, esta etapa a menudo no genera sospechas.
Es importante señalar que los intermediarios de transacciones de dinero virtual también pueden verse involucrados en este tipo de casos sin saberlo. A menudo buscan clientes a través de ciertas plataformas sociales, las cuales pueden presentar riesgos de seguridad. Las autoridades pueden considerar que los intermediarios de transacciones han brindado ayuda a los estafadores, incluso si subjetivamente no lo saben.
Para los intermediarios que se dedican al comercio de Dinero virtual, simplemente hacer bien el KYC (conoce a tu cliente) puede no ser suficiente para evitar riesgos. Pueden convertirse en "chivos expiatorios" de casos de fraude sin saberlo.
En general, las transacciones en efectivo de dinero virtual fuera de línea presentan riesgos legales potenciales. Tanto los inversores comunes como los intermediarios de transacciones deben estar alerta y tratar estas transacciones con precaución para evitar caer en disputas legales innecesarias.
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LiquidityWizard
· 07-18 16:11
teóricamente hablando, p2p = 97.3% razón de riesgo smh
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DegenWhisperer
· 07-16 17:52
Otra vez la trampa de estafa de pig butchering
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MoonMathMagic
· 07-16 17:41
Las reuniones en persona también dependen de la suerte.
Las transacciones offline de Dinero virtual ocultan riesgos. Los inversores y los intermediarios deben ser cautelosos.
Los riesgos potenciales de las transacciones en efectivo fuera de línea de dinero virtual
Recientemente, un caso que ha llamado la atención fue expuesto: una mujer fue inducida a invertir en dinero virtual durante un proceso de citas en línea, y finalmente cayó en una estafa. Este caso ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de las transacciones de dinero virtual fuera de línea.
El método de fraude en este caso es similar al común fraude telefónico "kill pig". Los delincuentes seleccionan cuidadosamente a sus objetivos a través de plataformas de citas en línea, generalmente mujeres que tienen buenas condiciones económicas, son solteras o están emocionalmente vulnerables. Aprovechan la necesidad emocional como señuelo, estableciendo gradualmente una relación de confianza, y finalmente llevan a cabo el fraude.
Con el aumento de la represión por parte de las autoridades, los estafadores han estado mejorando sus métodos. En este caso, utilizaron el enfoque de "Dinero virtual + transacciones fuera de línea" para mover fondos, lo que es más encubierto que las transferencias bancarias tradicionales, demostrando así la fuerte capacidad de los delincuentes para evadir la detección.
Durante el proceso de fraude, los criminales muestran a las víctimas ganancias de inversión falsas, induciéndolas a tener la intención de invertir. Aseguran que este tipo de inversión requiere el uso de dinero virtual USDT y que solo se puede negociar con intermediarios a través de efectivo en persona. Debido a que las víctimas abren cuentas y retiran dinero por su cuenta, esta etapa a menudo no genera sospechas.
Es importante señalar que los intermediarios de transacciones de dinero virtual también pueden verse involucrados en este tipo de casos sin saberlo. A menudo buscan clientes a través de ciertas plataformas sociales, las cuales pueden presentar riesgos de seguridad. Las autoridades pueden considerar que los intermediarios de transacciones han brindado ayuda a los estafadores, incluso si subjetivamente no lo saben.
Para los intermediarios que se dedican al comercio de Dinero virtual, simplemente hacer bien el KYC (conoce a tu cliente) puede no ser suficiente para evitar riesgos. Pueden convertirse en "chivos expiatorios" de casos de fraude sin saberlo.
En general, las transacciones en efectivo de dinero virtual fuera de línea presentan riesgos legales potenciales. Tanto los inversores comunes como los intermediarios de transacciones deben estar alerta y tratar estas transacciones con precaución para evitar caer en disputas legales innecesarias.