El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui rechaza los cargos de blanqueo de capital de BTC en el Reino Unido, el destino de los 40.2 mil millones de fondos involucrados se convierte en el foco de atención.
El principal acusado del caso Blue Sky Gery en el Reino Unido niega los cargos de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian某某, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra a un gran número de inversores y ha suscitado un amplio interés.
La identidad de Qian Moumou es bastante misteriosa. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo a personas mayores productos de inversión y gestión financiera a corto plazo supuestamente "de bajo riesgo y alta rentabilidad". Estos productos prometen un rendimiento anual del 100% al 300%, con un plazo de inversión que varía de 6 a 30 meses.
En solo unos años, Blue Sky Ge Rui ha establecido decenas de sucursales en todo el país a través de esquemas de pirámide, afectando a más de 100,000 víctimas. El tal dinero ha acumulado rápidamente cientos de miles de millones de fondos a través de este método ilegal de captación de ahorros.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, circulan rumores de que se graduó de una universidad de renombre y posee un doctorado, pero esta afirmación no ha sido confirmada. Algunos inversionistas afirman que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. También hay informes de que sufrió un accidente automovilístico en el país y necesita moverse en silla de ruedas.
Además de ser bueno para engañar a los inversores, el tal Qian parece también tener cierta mente comercial. Antes de que Blue Sky Ge Rui comenzara a captar fondos, ya había visto la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin. En 2013, abrió un "miniparque" de tamaño considerable, proclamando que podía ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%.
En abril de 2017, la policía pública inició una investigación sobre Blue Sky Ge Rui por sospecha de captar fondos del público de manera ilegal. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluyendo al representante legal de la empresa, de los cuales 28 ya habían sido trasladados para revisión y enjuiciamiento. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso, determinando que el monto involucrado alcanzó más de 40.2 mil millones de yuanes entre junio de 2014 y agosto de 2017.
Después de la detención de otros involucrados en el caso, el señor Qian, bajo el seudónimo "Zhang Yadi", ingresó al Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de criptomonedas y la conversión de valor.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 34.1 mil millones de yuanes se utilizaron para reembolsos y aproximadamente 1.14 mil millones de yuanes se destinaron a la compra de Bitcoin. Esto significa que cuando alguien fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.
En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, la mitad de los activos pertenecerá a la policía del Reino Unido, mientras que la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido para tratar con los beneficios del crimen y prevenir delitos adicionales.
Para los inversores nacionales, recuperar esta parte de los fondos puede llevar bastante tiempo y enfrentar muchos desafíos. Este caso también recuerda a los inversores que, al enfrentarse a promesas de altos rendimientos, deben mantenerse alerta y no dejarse llevar por la avaricia para caer en estafas.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
8
Compartir
Comentar
0/400
AltcoinMarathoner
· hace2h
el maratón de hodlers no es un sprint... he estado aquí desde 2017 y sigo apilando sats tbh
Ver originalesResponder0
CoconutWaterBoy
· 07-21 18:59
tomar a la gente por tonta y luego esconderse en el extranjero
Ver originalesResponder0
MissingSats
· 07-21 04:45
¿Vale la pena correr tanto?
Ver originalesResponder0
ImpermanentSage
· 07-21 04:43
tomar a la gente por tonta y luego Rug Pull, ¿verdad?
Ver originalesResponder0
RektCoaster
· 07-21 04:42
¿40.2 mil millones? ¿Cuántos viajes a la luna se pueden hacer?
Ver originalesResponder0
BearMarketSurvivor
· 07-21 04:32
402 mil millones jugar así también es impresionante.
Ver originalesResponder0
MevTears
· 07-21 04:31
¿Cómo puede salir este dinero?
Ver originalesResponder0
Layer3Dreamer
· 07-21 04:28
teóricamente hablando, esos btc deben estar atrapados en el limbo de L2 rn...
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui rechaza los cargos de blanqueo de capital de BTC en el Reino Unido, el destino de los 40.2 mil millones de fondos involucrados se convierte en el foco de atención.
El principal acusado del caso Blue Sky Gery en el Reino Unido niega los cargos de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian某某, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra a un gran número de inversores y ha suscitado un amplio interés.
La identidad de Qian Moumou es bastante misteriosa. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo a personas mayores productos de inversión y gestión financiera a corto plazo supuestamente "de bajo riesgo y alta rentabilidad". Estos productos prometen un rendimiento anual del 100% al 300%, con un plazo de inversión que varía de 6 a 30 meses.
En solo unos años, Blue Sky Ge Rui ha establecido decenas de sucursales en todo el país a través de esquemas de pirámide, afectando a más de 100,000 víctimas. El tal dinero ha acumulado rápidamente cientos de miles de millones de fondos a través de este método ilegal de captación de ahorros.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, circulan rumores de que se graduó de una universidad de renombre y posee un doctorado, pero esta afirmación no ha sido confirmada. Algunos inversionistas afirman que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. También hay informes de que sufrió un accidente automovilístico en el país y necesita moverse en silla de ruedas.
Además de ser bueno para engañar a los inversores, el tal Qian parece también tener cierta mente comercial. Antes de que Blue Sky Ge Rui comenzara a captar fondos, ya había visto la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin. En 2013, abrió un "miniparque" de tamaño considerable, proclamando que podía ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%.
En abril de 2017, la policía pública inició una investigación sobre Blue Sky Ge Rui por sospecha de captar fondos del público de manera ilegal. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluyendo al representante legal de la empresa, de los cuales 28 ya habían sido trasladados para revisión y enjuiciamiento. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso, determinando que el monto involucrado alcanzó más de 40.2 mil millones de yuanes entre junio de 2014 y agosto de 2017.
Después de la detención de otros involucrados en el caso, el señor Qian, bajo el seudónimo "Zhang Yadi", ingresó al Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de criptomonedas y la conversión de valor.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 34.1 mil millones de yuanes se utilizaron para reembolsos y aproximadamente 1.14 mil millones de yuanes se destinaron a la compra de Bitcoin. Esto significa que cuando alguien fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.
En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, la mitad de los activos pertenecerá a la policía del Reino Unido, mientras que la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido para tratar con los beneficios del crimen y prevenir delitos adicionales.
Para los inversores nacionales, recuperar esta parte de los fondos puede llevar bastante tiempo y enfrentar muchos desafíos. Este caso también recuerda a los inversores que, al enfrentarse a promesas de altos rendimientos, deben mantenerse alerta y no dejarse llevar por la avaricia para caer en estafas.