Seguimiento del caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de BTC: desde la recaudación ilegal de fondos en Tianjin hasta la recuperación de activos transfronterizos en el Reino Unido.
Encriptación de activos cruzados: seguimiento del gran caso de blanqueo de capital de Bitcoin en el Reino Unido
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra miles de millones en Bitcoin ha generado una amplia atención. La protagonista del caso es una mujer de origen chino llamada Jianwen que trabaja en entregas en el Reino Unido, quien ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de blanqueo de capital. Este caso no solo es de una cantidad enorme, sino que también ha llamado la atención por el gran contraste en la identidad de la sospechosa. A medida que se divulgan más detalles, el origen de los fondos mal habidos se ha aclarado en gran medida: está relacionado con el caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
La información pública de las autoridades judiciales del Reino Unido muestra que el principal sospechoso del caso Lantian Grei huyó a Reino Unido después de convertir los fondos involucrados en Bitcoin, y utilizó a Jianwen para realizar actividades de blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas Bitcoin.
Este artículo combinará experiencias prácticas para explorar en detalle los métodos específicos de recuperación de activos encriptados a nivel internacional, proporcionando ideas para que las víctimas del caso de Blue Sky Grei puedan recuperar sus pérdidas.
1. Contexto del caso: de la captación de fondos ilegal al blanqueo de capital internacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Lantian Grui en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia bancaria, promocionaba al público en general ( principalmente a personas mayores ) los llamados productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tenían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En un entorno de regulación insuficiente en ese momento, Lantian Grui rápidamente abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Es importante señalar que el Sr. Qian ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin en 2013 y tiene un profundo conocimiento de las ventajas del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, solicitó que los fondos obtenidos ilegalmente se convirtieran en Bitcoin a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica no solo dejó espacio para posibles altos rendimientos, sino que también preparó el terreno para una posible evasión futura.
Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, la volatilidad del precio de Bitcoin no logró respaldar las altas promesas de retorno, lo que llevó al colapso final de Blue Sky Grey. En 2017, el Sr. Qian logró escapar a Inglaterra mediante una serie de métodos de falsificación de identidad, llevando consigo solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin y transfiriendo así una gran suma de dinero mal habido.
En el Reino Unido, Qian Mou Mou conoció a Jian Wen y la utilizó como "guante blanco" para llevar a cabo actividades de blanqueo de capital. Sin embargo, el comportamiento de consumo anormal de Jian Wen llamó la atención de las autoridades reguladoras británicas, lo que finalmente llevó a su arresto, mientras que 61,000 Bitcoins fueron confiscados. A pesar de que Qian Mou Mou volvió a escapar, la mayor parte del dinero mal habido ya ha sido recuperado.
2. Vías viables para la recuperación de activos en la lucha contra el blanqueo de capital
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, hay las siguientes vías que se pueden considerar:
( 2.1 A través de nuestros órganos judiciales se presenta una solicitud de recuperación de activos transfronteriza.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronterizos. De acuerdo con la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de nuestro país, el Ministerio de Justicia es la principal entidad responsable de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales del Reino Unido.
Se sugiere que las víctimas presenten materiales probatorios a través de medios legales a nuestro Ministerio de Justicia y otras instituciones relacionadas, para reflejar la situación y presentar solicitudes de recuperación de fondos. Siguiendo la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos en que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria ha recuperado con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados en el extranjero.
) 2.2 Acción civil iniciada por sí misma
Aunque en algunos países las víctimas de delitos penales pueden recuperar bienes a través de juicios civiles, en este caso no se recomienda considerar esto como la opción preferida. Las razones principales incluyen:
Los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta demostrar directamente la relación con los bienes de la víctima.
Presentar este tipo de demanda en el Reino Unido es costoso y conlleva una gran incertidumbre.
3. Conclusión
La recuperación de activos encriptados a nivel internacional es una tarea compleja, que enfrenta numerosos desafíos incluso a nivel nacional. Para las víctimas de este caso, se aconseja mantener la paciencia y confiar en la capacidad profesional de nuestras autoridades judiciales. Al mismo tiempo, también es importante reconocer la complejidad de este tipo de casos y estar preparados psicológicamente para una recuperación a largo plazo.
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NotGonnaMakeIt
· 08-04 16:49
Solo que no se ha recibido este dinero.
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rugpull_ptsd
· 08-02 14:10
¿Qué pasa? ¿Otra vez han atrapado a alguien que estaba tomando a la gente por tonta?
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BlockDetective
· 08-01 17:34
Con esta inteligencia, ¿y todavía entrega comida?
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GhostChainLoyalist
· 08-01 17:31
¿Correr en el Reino Unido para entregar comida y, de paso, lavar unos cientos de miles de millones?
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WenAirdrop
· 08-01 17:28
Haciendo entregas de comida, corrí 60,000 BTC. Alcista.
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CoffeeNFTrader
· 08-01 17:26
Adivino que este agente de Rug Pull tiene un volumen considerable.
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TideReceder
· 08-01 17:25
6.1 mil monedas ¡No son pocas!
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MaticHoleFiller
· 08-01 17:25
No jugarán al blanqueo de capital transfronterizo.
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ExpectationFarmer
· 08-01 17:24
300 mil millones de repartidoras de comida, realmente competitivas.
Seguimiento del caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de BTC: desde la recaudación ilegal de fondos en Tianjin hasta la recuperación de activos transfronterizos en el Reino Unido.
Encriptación de activos cruzados: seguimiento del gran caso de blanqueo de capital de Bitcoin en el Reino Unido
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra miles de millones en Bitcoin ha generado una amplia atención. La protagonista del caso es una mujer de origen chino llamada Jianwen que trabaja en entregas en el Reino Unido, quien ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de blanqueo de capital. Este caso no solo es de una cantidad enorme, sino que también ha llamado la atención por el gran contraste en la identidad de la sospechosa. A medida que se divulgan más detalles, el origen de los fondos mal habidos se ha aclarado en gran medida: está relacionado con el caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
La información pública de las autoridades judiciales del Reino Unido muestra que el principal sospechoso del caso Lantian Grei huyó a Reino Unido después de convertir los fondos involucrados en Bitcoin, y utilizó a Jianwen para realizar actividades de blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas Bitcoin.
Este artículo combinará experiencias prácticas para explorar en detalle los métodos específicos de recuperación de activos encriptados a nivel internacional, proporcionando ideas para que las víctimas del caso de Blue Sky Grei puedan recuperar sus pérdidas.
1. Contexto del caso: de la captación de fondos ilegal al blanqueo de capital internacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Lantian Grui en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia bancaria, promocionaba al público en general ( principalmente a personas mayores ) los llamados productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tenían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En un entorno de regulación insuficiente en ese momento, Lantian Grui rápidamente abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Es importante señalar que el Sr. Qian ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin en 2013 y tiene un profundo conocimiento de las ventajas del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, solicitó que los fondos obtenidos ilegalmente se convirtieran en Bitcoin a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica no solo dejó espacio para posibles altos rendimientos, sino que también preparó el terreno para una posible evasión futura.
Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, la volatilidad del precio de Bitcoin no logró respaldar las altas promesas de retorno, lo que llevó al colapso final de Blue Sky Grey. En 2017, el Sr. Qian logró escapar a Inglaterra mediante una serie de métodos de falsificación de identidad, llevando consigo solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin y transfiriendo así una gran suma de dinero mal habido.
En el Reino Unido, Qian Mou Mou conoció a Jian Wen y la utilizó como "guante blanco" para llevar a cabo actividades de blanqueo de capital. Sin embargo, el comportamiento de consumo anormal de Jian Wen llamó la atención de las autoridades reguladoras británicas, lo que finalmente llevó a su arresto, mientras que 61,000 Bitcoins fueron confiscados. A pesar de que Qian Mou Mou volvió a escapar, la mayor parte del dinero mal habido ya ha sido recuperado.
2. Vías viables para la recuperación de activos en la lucha contra el blanqueo de capital
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, hay las siguientes vías que se pueden considerar:
( 2.1 A través de nuestros órganos judiciales se presenta una solicitud de recuperación de activos transfronteriza.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronterizos. De acuerdo con la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de nuestro país, el Ministerio de Justicia es la principal entidad responsable de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales del Reino Unido.
Se sugiere que las víctimas presenten materiales probatorios a través de medios legales a nuestro Ministerio de Justicia y otras instituciones relacionadas, para reflejar la situación y presentar solicitudes de recuperación de fondos. Siguiendo la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos en que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria ha recuperado con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados en el extranjero.
) 2.2 Acción civil iniciada por sí misma
Aunque en algunos países las víctimas de delitos penales pueden recuperar bienes a través de juicios civiles, en este caso no se recomienda considerar esto como la opción preferida. Las razones principales incluyen:
3. Conclusión
La recuperación de activos encriptados a nivel internacional es una tarea compleja, que enfrenta numerosos desafíos incluso a nivel nacional. Para las víctimas de este caso, se aconseja mantener la paciencia y confiar en la capacidad profesional de nuestras autoridades judiciales. Al mismo tiempo, también es importante reconocer la complejidad de este tipo de casos y estar preparados psicológicamente para una recuperación a largo plazo.