Análisis de las tendencias de condena judicial en casos relacionados con dinero virtual
Introducción
Recientemente, al organizar investigaciones sobre casos penales relacionados con Dinero virtual, se ha observado que las autoridades judiciales enfrentan algunos problemas de "reglas no escritas" o dependencia de caminos en la escala de condena al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento constituye un delito en algunos crímenes comunes relacionados con moneda.
Introducción al caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo penal en un caso de fraude por recaudación de fondos, determinando que "las actividades que, bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, atraen inversiones del público y desarrollan capas de afiliados mediante métodos de pirámide, pretendiendo atraer inversiones a través de la promoción de tecnología blockchain, pero que en realidad manipulan precios para obtener beneficios" deben clasificarse como delitos de fraude, y no como delitos más leves de organización y liderazgo en la pirámide o de captación ilegal de depósitos del público.
El caso involucra múltiples modelos o escenarios de negocio como la emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. La particularidad del caso radica en que el acusado inicialmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego se revocó esa sentencia original, siendo condenado por el delito de fraude en la recaudación de fondos y sentenciado a cadena perpetua. Esta enorme diferencia en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena entre los delitos de pirámide y los delitos de fraude en casos relacionados con monedas.
Delitos comunes relacionados con monedas y lógica de culpabilidad
La legalidad de las transacciones relacionadas con el dinero virtual
Desde la "Anuncio 9.4" publicado por siete ministerios en septiembre de 2017, la emisión de tokens dentro de China se considera como "una conducta de financiamiento público ilegal y no aprobada", sospechosa de actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, también se consideran irregulares.
Tipos principales de delitos relacionados con la moneda
Los delitos comunes relacionados con monedas incluyen delitos de fraude (como el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude en la captación de fondos), delitos de distribución piramidal, delitos de establecimiento de casinos, delitos de operación ilegal, entre otros.
Lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Tomemos como ejemplo los delitos de fraude piramidal y estafa de recaudación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de fraude piramidal incluyen:
Establecer un umbral para absorber participantes
Utilizar la cantidad de desarrolladores como base para calcular recompensas o reembolsos
Las organizaciones de pirámide deben alcanzar más de tres niveles y tener más de treinta personas.
El objetivo final del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La esencia de los delitos de fraude es engañar a otros para obtener sus bienes, haciendo que la víctima tenga una percepción errónea y disponga de sus propios bienes o de los de otros. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas fantasma suelen ser utilizadas como herramienta para obtener monedas de la corriente principal.
La determinación del delito de fraude de inversión generalmente se basa en los siguientes factores:
Atraer inversión a través de la emisión de dinero virtual sin valor real
Formar un fondo de capital y utilizar los fondos recaudados para fines personales o transferirlos al extranjero
El autor tiene la intención subjetiva de fraude en la captación de fondos
Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está prohibida explícitamente, las actividades relacionadas pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". Sin embargo, el poder interpretativo de esta definición a menudo recae en las autoridades pertinentes, y puede haber diferencias en la comprensión de la aplicación de la ley y la justicia en diferentes lugares. En el actual entorno regulatorio, el tratamiento de los casos relacionados con dinero virtual aún presenta cierta incertidumbre.
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BlockchainFoodie
· 08-03 23:18
smh estas estafas de criptomonedas son como servir cenas congeladas de microondas pero llamándolas cocina de estrella Michelin... la ley finalmente está alcanzando esto.
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ShitcoinConnoisseur
· 08-01 19:26
Los que hacen p2e deberían echar un buen vistazo a esto.
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BearMarketSurvivor
· 08-01 19:19
¡Este tipo de proyecto de spam se entiende fácilmente siguiendo este formato!
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DaoDeveloper
· 08-01 19:08
interesante... los marcos regulatorios evolucionando más rápido que nuestros contratos inteligentes, la verdad
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ForkItAll
· 08-01 19:00
¿Qué? ¿Ahora los estafadores tienen que ser condenados por más años?
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OvertimeSquid
· 08-01 18:58
La prisión no es un tiempo perdido.
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GateUser-00be86fc
· 08-01 18:57
tomar a la gente por tonta, la sentencia es bastante severa
Tendencias en la condena de casos de dinero virtual: cambios en la pena desde el fraude de pirámide hasta el fraude de recaudación de fondos.
Análisis de las tendencias de condena judicial en casos relacionados con dinero virtual
Introducción
Recientemente, al organizar investigaciones sobre casos penales relacionados con Dinero virtual, se ha observado que las autoridades judiciales enfrentan algunos problemas de "reglas no escritas" o dependencia de caminos en la escala de condena al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento constituye un delito en algunos crímenes comunes relacionados con moneda.
Introducción al caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo penal en un caso de fraude por recaudación de fondos, determinando que "las actividades que, bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, atraen inversiones del público y desarrollan capas de afiliados mediante métodos de pirámide, pretendiendo atraer inversiones a través de la promoción de tecnología blockchain, pero que en realidad manipulan precios para obtener beneficios" deben clasificarse como delitos de fraude, y no como delitos más leves de organización y liderazgo en la pirámide o de captación ilegal de depósitos del público.
El caso involucra múltiples modelos o escenarios de negocio como la emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. La particularidad del caso radica en que el acusado inicialmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego se revocó esa sentencia original, siendo condenado por el delito de fraude en la recaudación de fondos y sentenciado a cadena perpetua. Esta enorme diferencia en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena entre los delitos de pirámide y los delitos de fraude en casos relacionados con monedas.
Delitos comunes relacionados con monedas y lógica de culpabilidad
La legalidad de las transacciones relacionadas con el dinero virtual
Desde la "Anuncio 9.4" publicado por siete ministerios en septiembre de 2017, la emisión de tokens dentro de China se considera como "una conducta de financiamiento público ilegal y no aprobada", sospechosa de actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, también se consideran irregulares.
Tipos principales de delitos relacionados con la moneda
Los delitos comunes relacionados con monedas incluyen delitos de fraude (como el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude en la captación de fondos), delitos de distribución piramidal, delitos de establecimiento de casinos, delitos de operación ilegal, entre otros.
Lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Tomemos como ejemplo los delitos de fraude piramidal y estafa de recaudación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de fraude piramidal incluyen:
La esencia de los delitos de fraude es engañar a otros para obtener sus bienes, haciendo que la víctima tenga una percepción errónea y disponga de sus propios bienes o de los de otros. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas fantasma suelen ser utilizadas como herramienta para obtener monedas de la corriente principal.
La determinación del delito de fraude de inversión generalmente se basa en los siguientes factores:
Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está prohibida explícitamente, las actividades relacionadas pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". Sin embargo, el poder interpretativo de esta definición a menudo recae en las autoridades pertinentes, y puede haber diferencias en la comprensión de la aplicación de la ley y la justicia en diferentes lugares. En el actual entorno regulatorio, el tratamiento de los casos relacionados con dinero virtual aún presenta cierta incertidumbre.