Binance atteint un accord, paie une amende record de 4,3 milliards de dollars
Les régulateurs américains ont enfin rendu leur verdict sur l'enquête menée contre une célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies. Cette plateforme a été condamnée à payer une amende pouvant atteindre 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record historique pour les amendes du ministère des Finances américain.
Le 22 novembre, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec cette plateforme de交易. Plusieurs hauts responsables étaient présents à la réunion, y compris le procureur général, le secrétaire au Trésor, le vice-procureur général et le président de la Commission des contrats à terme sur les marchandises.
La plateforme d'échange fait face à plusieurs accusations
La plateforme est accusée de trois chefs d'accusation : violation des règles anti-blanchiment, conspiration pour mener des opérations de transfert sans licence et violation des sanctions américaines. Parmi ces accusations, la plus importante concerne la violation des réglementations anti-blanchiment.
Selon le ministère des Finances des États-Unis, la plateforme n'a pas réussi à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes liées aux organisations terroristes, impliquant plusieurs organisations sanctionnées. Des documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant total de plus de 898 millions de dollars.
Le secrétaire au Trésor américain a déclaré que la plateforme avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profit, privilégiant la croissance au détriment du respect des exigences légales américaines. Le procureur général a également souligné que la plateforme était envahie par des criminels du monde entier qui exploitent la plateforme pour transférer des fonds illégaux.
Amendes massives et changements de direction
Selon l'accord de règlement, la plateforme paiera une amende criminelle de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. Cette amende de 4,3 milliards de dollars comprend 3,4 milliards de dollars à verser au réseau de lutte contre les crimes financiers du ministère américain des Finances et 968 millions de dollars au département des sanctions du ministère des Finances.
Le fondateur de la plateforme a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer personnellement une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la durée exacte de la peine n'a pas encore été déterminée. Le juge a déclaré que l'accord de règlement incluait la renonciation au droit d'appel, à condition que la peine ne dépasse pas 18 mois.
Dans le cadre de l'accord, la plateforme doit également nommer un responsable de la conformité indépendant pour une durée de trois ans, qui devra rendre compte des progrès en matière de conformité au gouvernement américain. L'ancien PDG est interdit de participer à toute opération ou gestion de la plateforme, et cette interdiction prendra fin à l'expiration du mandat du responsable de la conformité. Il est à noter que le ministère des Finances des États-Unis conservera le droit d'accès aux livres, dossiers et systèmes de la plateforme pendant les cinq prochaines années.
Nouveau PDG en fonction
Avec le départ de l'ancien PDG, la plateforme a annoncé la nomination de Richard Teng en tant que nouveau PDG. Teng possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions financières importantes, notamment en tant que PDG de l'Autorité de régulation des services financiers du marché mondial d'Abou Dhabi et responsable de la réglementation à la Bourse de Singapour.
Le nouveau PDG a déclaré qu'il s'engagerait à maintenir la confiance des utilisateurs envers l'entreprise, à collaborer avec les régulateurs pour maintenir des normes élevées, tout en promouvant l'innovation et le développement de l'industrie.
Non impliqué dans l'appropriation des fonds des utilisateurs ou la manipulation du marché
Il convient de noter que dans cette enquête et ces accusations, la plateforme n'a pas été accusée d'avoir détourné des fonds d'utilisateurs ou manipulé le marché. Cela valide dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme envers la sécurité des fonds des utilisateurs.
La déclaration officielle de la plateforme souligne que l'enquête des régulateurs américains n'a révélé aucun détournement de fonds des utilisateurs ou implication dans la manipulation du marché. La plateforme a déclaré qu'elle renforcerait davantage ses mesures de conformité et continuerait à promouvoir le développement des affaires.
Ce règlement marque la résolution d'un défi réglementaire majeur auquel la plateforme d'échange de jetons faisait face, mais souligne également les nombreux défis auxquels l'industrie des jetons continue de faire face en matière de conformité et de réglementation. Avec la nouvelle équipe de direction en place, l'industrie suivra de près l'orientation future et la stratégie de conformité de cette plateforme.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Amende record de 4,3 milliards de dollars pour Binance, le PDG démissionne et change de direction.
Binance atteint un accord, paie une amende record de 4,3 milliards de dollars
Les régulateurs américains ont enfin rendu leur verdict sur l'enquête menée contre une célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies. Cette plateforme a été condamnée à payer une amende pouvant atteindre 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record historique pour les amendes du ministère des Finances américain.
Le 22 novembre, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec cette plateforme de交易. Plusieurs hauts responsables étaient présents à la réunion, y compris le procureur général, le secrétaire au Trésor, le vice-procureur général et le président de la Commission des contrats à terme sur les marchandises.
La plateforme d'échange fait face à plusieurs accusations
La plateforme est accusée de trois chefs d'accusation : violation des règles anti-blanchiment, conspiration pour mener des opérations de transfert sans licence et violation des sanctions américaines. Parmi ces accusations, la plus importante concerne la violation des réglementations anti-blanchiment.
Selon le ministère des Finances des États-Unis, la plateforme n'a pas réussi à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes liées aux organisations terroristes, impliquant plusieurs organisations sanctionnées. Des documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant total de plus de 898 millions de dollars.
Le secrétaire au Trésor américain a déclaré que la plateforme avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profit, privilégiant la croissance au détriment du respect des exigences légales américaines. Le procureur général a également souligné que la plateforme était envahie par des criminels du monde entier qui exploitent la plateforme pour transférer des fonds illégaux.
Amendes massives et changements de direction
Selon l'accord de règlement, la plateforme paiera une amende criminelle de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. Cette amende de 4,3 milliards de dollars comprend 3,4 milliards de dollars à verser au réseau de lutte contre les crimes financiers du ministère américain des Finances et 968 millions de dollars au département des sanctions du ministère des Finances.
Le fondateur de la plateforme a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer personnellement une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la durée exacte de la peine n'a pas encore été déterminée. Le juge a déclaré que l'accord de règlement incluait la renonciation au droit d'appel, à condition que la peine ne dépasse pas 18 mois.
Dans le cadre de l'accord, la plateforme doit également nommer un responsable de la conformité indépendant pour une durée de trois ans, qui devra rendre compte des progrès en matière de conformité au gouvernement américain. L'ancien PDG est interdit de participer à toute opération ou gestion de la plateforme, et cette interdiction prendra fin à l'expiration du mandat du responsable de la conformité. Il est à noter que le ministère des Finances des États-Unis conservera le droit d'accès aux livres, dossiers et systèmes de la plateforme pendant les cinq prochaines années.
Nouveau PDG en fonction
Avec le départ de l'ancien PDG, la plateforme a annoncé la nomination de Richard Teng en tant que nouveau PDG. Teng possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions financières importantes, notamment en tant que PDG de l'Autorité de régulation des services financiers du marché mondial d'Abou Dhabi et responsable de la réglementation à la Bourse de Singapour.
Le nouveau PDG a déclaré qu'il s'engagerait à maintenir la confiance des utilisateurs envers l'entreprise, à collaborer avec les régulateurs pour maintenir des normes élevées, tout en promouvant l'innovation et le développement de l'industrie.
Non impliqué dans l'appropriation des fonds des utilisateurs ou la manipulation du marché
Il convient de noter que dans cette enquête et ces accusations, la plateforme n'a pas été accusée d'avoir détourné des fonds d'utilisateurs ou manipulé le marché. Cela valide dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme envers la sécurité des fonds des utilisateurs.
La déclaration officielle de la plateforme souligne que l'enquête des régulateurs américains n'a révélé aucun détournement de fonds des utilisateurs ou implication dans la manipulation du marché. La plateforme a déclaré qu'elle renforcerait davantage ses mesures de conformité et continuerait à promouvoir le développement des affaires.
Ce règlement marque la résolution d'un défi réglementaire majeur auquel la plateforme d'échange de jetons faisait face, mais souligne également les nombreux défis auxquels l'industrie des jetons continue de faire face en matière de conformité et de réglementation. Avec la nouvelle équipe de direction en place, l'industrie suivra de près l'orientation future et la stratégie de conformité de cette plateforme.