Risques et défis du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, cette région présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui a révélé certaines tendances préoccupantes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est présente les caractéristiques suivantes :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans cette région est relativement élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs a rapidement augmenté. On estime qu'il y a actuellement des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un moyen de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité dans le flux de capitaux.
Analyse des échantillons et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur les blockchains via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total atteignant 14,84 millions de dollars. Cela indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec les industries noires et grises
Des recherches ont montré que plus de 110 millions de dollars ont été directement dirigés vers des adresses liées aux industries noires et grises, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries noires et grises a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir plusieurs millions d'utilisateurs exposés à des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec les industries noires et grises.
Analyse des flux de fonds et des risques dans les industries noire et grise
Types d'adresses des industries grises et noires
La recherche classera les adresses étroitement liées aux industries noires et grises en 3 grandes catégories et 44 petites catégories, comprenant principalement :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Money laundering : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des industries noire et grise.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées aux services de blanchiment d'argent, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans des plateformes de fraude.
Ces données révèlent la complexité et la dissimulation des activités du secteur noir et gris, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, où le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment se produisent fréquemment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sous sanctions, le nombre de transactions connexes étant même deux fois supérieur à celui dirigé vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
Un outil de mélange de jetons couramment utilisé a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes sous sanctions. Cependant, depuis qu'il a été inscrit sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, montrant l'efficacité dissuasive des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : augmente la difficulté de traçage des fonds illégaux.
Absence de cadre réglementaire : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore parfaites, ce qui augmente le risque de flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : Dans certains pays, le niveau de développement économique est relativement bas, et l'écart entre les riches et les pauvres est important, ce qui en fait des cibles idéales pour les criminels.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées font face à des limitations techniques et d'architecture dans la surveillance et l'enquête sur les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, promouvoir la coopération internationale pour lutter contre les activités de financement illicites sur la chaîne.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la sensibilisation des utilisateurs ordinaires à la prévention des risques.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, identifier et lutter avec précision contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les institutions concernées à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, est toujours confrontée à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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FlatTax
· 07-13 16:13
Le risque coexiste toujours.
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MetaMaskVictim
· 07-12 21:44
Les désordres doivent finalement être rectifiés.
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MetaNeighbor
· 07-10 17:02
Les données sont vraiment surprenantes.
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PensionDestroyer
· 07-10 17:02
Manger des pastèques et regarder le spectacle d'abord.
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SelfRugger
· 07-10 17:00
Il est impératif de mener une enquête approfondie sur ces activités illicites.
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BearMarketSurvivor
· 07-10 16:49
Il faut effectivement être vigilant face aux risques.
Le marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est est en ébullition : 16,82 % des fonds sont liés à des risques d'industries criminelles et grises.
Risques et défis du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, cette région présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui a révélé certaines tendances préoccupantes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est présente les caractéristiques suivantes :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans cette région est relativement élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs a rapidement augmenté. On estime qu'il y a actuellement des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un moyen de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité dans le flux de capitaux.
Analyse des échantillons et principales découvertes
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur les blockchains via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total atteignant 14,84 millions de dollars. Cela indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont montré que plus de 110 millions de dollars ont été directement dirigés vers des adresses liées aux industries noires et grises, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries noires et grises a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que, parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir plusieurs millions d'utilisateurs exposés à des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec les industries noires et grises.
Analyse des flux de fonds et des risques dans les industries noire et grise
La recherche classera les adresses étroitement liées aux industries noires et grises en 3 grandes catégories et 44 petites catégories, comprenant principalement :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des industries noire et grise.
Ces données révèlent la complexité et la dissimulation des activités du secteur noir et gris, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, où le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment se produisent fréquemment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sous sanctions, le nombre de transactions connexes étant même deux fois supérieur à celui dirigé vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
Un outil de mélange de jetons couramment utilisé a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes sous sanctions. Cependant, depuis qu'il a été inscrit sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, montrant l'efficacité dissuasive des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : augmente la difficulté de traçage des fonds illégaux.
Absence de cadre réglementaire : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore parfaites, ce qui augmente le risque de flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : Dans certains pays, le niveau de développement économique est relativement bas, et l'écart entre les riches et les pauvres est important, ce qui en fait des cibles idéales pour les criminels.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées font face à des limitations techniques et d'architecture dans la surveillance et l'enquête sur les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, promouvoir la coopération internationale pour lutter contre les activités de financement illicites sur la chaîne.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la sensibilisation des utilisateurs ordinaires à la prévention des risques.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, identifier et lutter avec précision contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les institutions concernées à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, est toujours confrontée à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.