Analyse de cas NEIRO en majuscules et minuscules : comment trouver le maket maker derrière le jeton MEME

Cet article utilisera trois outils, Dune, Nansen et Arkham, pour illustrer en détail le processus d'analyse des adresses de profit et d'identification de l'argent intelligent, en prenant l'exemple de NEIRO.

Analyse de l'adresse de profit des jetons en majuscules NEIRO(ETH)

Par le biais de Dune, obtenez les dix premières adresses de profit en NEIRO et les adresses de multiplicateur de profit. L'analyse révèle :

• La plupart des adresses sont en perte flottante, il y a peu de grands détenteurs en bénéfice flottant.
• Les trois premières adresses ont un multiplicateur de profit allant jusqu'à 450-880 fois, avec un écart énorme par rapport aux autres adresses.
• Ces adresses n'ont qu'une seule transaction, suspectées d'être des transactions d'initiés.

Analyse approfondie des trois principales adresses de profit :

adresse 1 : 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Porte-monnaie apparemment lié à Wintermute
• Achetez près de 10 millions de jetons pour seulement 95 dollars
• Transférer le jeton vers deux adresses :
  • adresse a : adresse du maket maker Wintermute
  • Adresse b : Adresse pour transférer des jetons vers Bybit et MEXC

On suppose que Wintermute pourrait être l'une des principales forces derrière le grand NEIRO.

adresse 2 : 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Achat de jetons à 131 dollars lors de l'émission initiale
• Transférer en deux fois vers les adresses c et d
• Ces deux adresses n'ont pas vendu de jetons, détenant plusieurs MEME jetons inconnus.
• Lié au projet de pool sombre Railgun

adresse 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• La position de l'adresse d est presque identique à celle de l'adresse 2, suspecté d'être le même sujet.
• Transférer des jetons vers l'adresse e et l'échange Crypto.com pour réaliser des bénéfices

Les trois adresses ont été distribuées des tokens par le même distributeur de jetons CoinTool, et sont finalement associées à un compte Binance.

Analyse de l'adresse de profit des jetons NEIRO(CTO)

Utilisez également Dune pour interroger les dix principales adresses bénéficiaires de NEIRO en minuscules et les adresses avec des multiples de profit.

adresse de profit maximum : 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Achat massif au début de l'émission, utilisation de MEV Bot
• Les expéditions commencent par lots récemment.
• Transférer des jetons vers plusieurs adresses, avec une destination finale vers l'échange

adresse du maximum de multiplicateur de profit : 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Émettre par tranche des petites quantités à l'initiale
• Liquidation massive et réinvestissement
• Participer au minage de liquidités UNI V3
• Vente massive le jour du lancement de Binance

Adresse suspectée de délit d'initié : 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Achat massif la veille du lancement de Binance
• Vendre tout le jour du lancement pour réaliser un profit
• Les fonds proviennent du portefeuille chaud de Bybit

Résumé

Il existe un grand nombre d'adresses suspectes de transactions d'initiés derrière le jeton NEIRO, qui ont réalisé des bénéfices majeurs. Ce type de projet présente des risques très élevés, la participation doit être prudente. Cependant, cela a apporté un nouveau récit de spéculation au marché MEME, le développement futur doit encore être observé.