Nouvelles tendances du blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés : une affaire de 2 milliards de yuan révèle une montée en gamme des méthodes criminelles
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques : de la vente d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs numériques et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs numériques ont continué à évoluer. Ces nouvelles méthodes incluent non seulement le blanchiment de capitaux combinant des devises fiat et des actifs numériques, mais également des moyens plus subtils impliquant le déséquilibre entre les actifs numériques et les actifs physiques. Ces comportements ont non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais entraînent également des risques potentiels tels que la fuite de devises et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuan en utilisant des actifs chiffrés, ainsi que la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger, a suscité une large attention. Cette affaire révèle les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une affaire spéciale de "cas dans un cas" concernant les actifs chiffrés
Selon des informations, la police de Pékin, en collaboration avec la branche de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères, a réussi à déjouer une affaire de blanchiment de capitaux et de violation des informations personnelles des citoyens, pour un montant impliqué de plus de 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles impliquées dans cette affaire sont extrêmement discrètes et diversifiées, couvrant 15 provinces et villes de notre pays.
Utilisation d'outils de communication étrangers pour la revente massive d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que le suspect Yan X某某 a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de messagerie instantanée, où il vend des informations personnelles de citoyens chinois. Ces informations incluent principalement des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses de domicile, qui peuvent identifier des individus spécifiques. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues dans ces groupes s'élève à plus d'un milliard.
Des enquêtes plus approfondies ont révélé que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux important d'informations personnelles de nos citoyens vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes, inciter au jeu en ligne, voire être utilisées par des agences d'analyse de données professionnelles pour étudier l'état de développement économique et social de notre pays, représentant une menace potentielle pour la sécurité nationale.
Il est à noter que les informations publiques n'ont pas révélé comment Yan a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles de citoyens, ce qui indique qu'il reste encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans liée à des transactions de chiffrement
Pour éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux dans les transactions en monnaie fiduciaire, Yan a choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction. Cette pratique a finalement conduit à un groupe professionnel utilisant des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux, dirigé par Lin.
Les enquêteurs ont découvert que le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin avait les caractéristiques suivantes :
Les sources de financement sont complexes et semblent impliquer divers comportements de transaction de chiffrement.
Les transactions d'actifs chiffrés se font rapidement, les fonds restent peu de temps sur le compte.
Il existe de nombreux cas dans les enregistrements de transactions où les entrées sont à peu près égales aux sorties.
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités d'enquête ont déterminé que Lin pourrait opérer un bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux. Des enquêtes supplémentaires ont montré que Lin était un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Pendant une durée d'un an, Lin et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques en Chine et évolutions de la réglementation
Selon les données officielles de fin 2023, bien que le nombre de crimes financiers dans notre pays ait légèrement diminué, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a fortement diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent des petites fraudes vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises, etc.
L'accent de la régulation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se sont concentrées sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles de répression sévère, incluant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux de hasard, le délit de commerce illégal (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) ainsi que les crimes d'escroquerie (escroquerie téléphonique).
a augmenté la tolérance envers le comportement de "trading de cryptomonnaies" des individus.
D'après le processus d'enquête des affaires mentionnées ci-dessus, il semble que les autorités de régulation aient augmenté leur tolérance envers les comportements de "trading de cryptomonnaies" par des citoyens. Bien que les enquêteurs aient découvert que la grande quantité d'actifs chiffrés de Lin venait de citoyens nationaux, aucune information sur des affaires criminelles liées aux investisseurs individuels n'a été trouvée jusqu'à présent dans cette affaire. Cela indique que, bien que les forces de l'ordre aient obtenu de nombreuses informations sur les traders OTC, elles n'ont pas pris d'actions supplémentaires.
Cependant, il convient de noter que cela ne signifie pas que les comportements concernés ont été légalisés. L'accent des régulateurs pourrait encore être mis sur la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes en amont associés, plutôt que sur les actes de détention et de négociation d'actifs chiffrés par des individus.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs cryptographiques et les crimes en amont associés est devenue la principale tendance de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques ces dernières années. Il convient de noter qu'avec les avancées des outils d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques n'existe presque plus. Pour les forces de l'ordre, la recherche et la collecte de preuves de ce type de criminalité sont principalement une question de temps et de coûts techniques. Par conséquent, que ce soit pour les investisseurs particuliers ou les institutions, il est crucial d'être particulièrement prudent lors de la participation aux transactions d'actifs cryptographiques et de respecter strictement les lois et règlements pertinents.
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BearMarketSage
· 07-17 18:06
C'est absurde, quand la régulation pourra-t-elle enfin contrôler cela ?
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GweiObserver
· 07-17 12:25
Inadmissible, encore quelqu'un qui pump.
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WinterWarmthCat
· 07-16 00:53
Zut, cette chanson joue au blanchiment de capitaux de manière assez sauvage.
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SnapshotStriker
· 07-16 00:52
2 milliards Si sévère, et pourtant arrêté
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BakedCatFanboy
· 07-16 00:41
pigeons une récolte après l'autre
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BoredApeResistance
· 07-16 00:37
prendre les gens pour des idiots dans l'univers de la cryptomonnaie
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ConsensusDissenter
· 07-16 00:34
Peut-on appliquer une solution unique au trading des cryptomonnaies ?
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LiquidatedDreams
· 07-16 00:31
prendre les gens pour des idiots un coup pigeons et Rug Pull
Nouvelles tendances du blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés : une affaire de 2 milliards de yuan révèle une montée en gamme des méthodes criminelles
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques : de la vente d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs numériques et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs numériques ont continué à évoluer. Ces nouvelles méthodes incluent non seulement le blanchiment de capitaux combinant des devises fiat et des actifs numériques, mais également des moyens plus subtils impliquant le déséquilibre entre les actifs numériques et les actifs physiques. Ces comportements ont non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais entraînent également des risques potentiels tels que la fuite de devises et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuan en utilisant des actifs chiffrés, ainsi que la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger, a suscité une large attention. Cette affaire révèle les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une affaire spéciale de "cas dans un cas" concernant les actifs chiffrés
Selon des informations, la police de Pékin, en collaboration avec la branche de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères, a réussi à déjouer une affaire de blanchiment de capitaux et de violation des informations personnelles des citoyens, pour un montant impliqué de plus de 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles impliquées dans cette affaire sont extrêmement discrètes et diversifiées, couvrant 15 provinces et villes de notre pays.
Utilisation d'outils de communication étrangers pour la revente massive d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que le suspect Yan X某某 a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de messagerie instantanée, où il vend des informations personnelles de citoyens chinois. Ces informations incluent principalement des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses de domicile, qui peuvent identifier des individus spécifiques. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues dans ces groupes s'élève à plus d'un milliard.
Des enquêtes plus approfondies ont révélé que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux important d'informations personnelles de nos citoyens vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes, inciter au jeu en ligne, voire être utilisées par des agences d'analyse de données professionnelles pour étudier l'état de développement économique et social de notre pays, représentant une menace potentielle pour la sécurité nationale.
Il est à noter que les informations publiques n'ont pas révélé comment Yan a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles de citoyens, ce qui indique qu'il reste encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans liée à des transactions de chiffrement
Pour éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux dans les transactions en monnaie fiduciaire, Yan a choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction. Cette pratique a finalement conduit à un groupe professionnel utilisant des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux, dirigé par Lin.
Les enquêteurs ont découvert que le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin avait les caractéristiques suivantes :
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités d'enquête ont déterminé que Lin pourrait opérer un bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux. Des enquêtes supplémentaires ont montré que Lin était un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Pendant une durée d'un an, Lin et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques en Chine et évolutions de la réglementation
Selon les données officielles de fin 2023, bien que le nombre de crimes financiers dans notre pays ait légèrement diminué, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a fortement diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent des petites fraudes vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises, etc.
L'accent de la régulation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se sont concentrées sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles de répression sévère, incluant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux de hasard, le délit de commerce illégal (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) ainsi que les crimes d'escroquerie (escroquerie téléphonique).
a augmenté la tolérance envers le comportement de "trading de cryptomonnaies" des individus.
D'après le processus d'enquête des affaires mentionnées ci-dessus, il semble que les autorités de régulation aient augmenté leur tolérance envers les comportements de "trading de cryptomonnaies" par des citoyens. Bien que les enquêteurs aient découvert que la grande quantité d'actifs chiffrés de Lin venait de citoyens nationaux, aucune information sur des affaires criminelles liées aux investisseurs individuels n'a été trouvée jusqu'à présent dans cette affaire. Cela indique que, bien que les forces de l'ordre aient obtenu de nombreuses informations sur les traders OTC, elles n'ont pas pris d'actions supplémentaires.
Cependant, il convient de noter que cela ne signifie pas que les comportements concernés ont été légalisés. L'accent des régulateurs pourrait encore être mis sur la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes en amont associés, plutôt que sur les actes de détention et de négociation d'actifs chiffrés par des individus.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs cryptographiques et les crimes en amont associés est devenue la principale tendance de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques ces dernières années. Il convient de noter qu'avec les avancées des outils d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques n'existe presque plus. Pour les forces de l'ordre, la recherche et la collecte de preuves de ce type de criminalité sont principalement une question de temps et de coûts techniques. Par conséquent, que ce soit pour les investisseurs particuliers ou les institutions, il est crucial d'être particulièrement prudent lors de la participation aux transactions d'actifs cryptographiques et de respecter strictement les lois et règlements pertinents.