Les risques potentiels des transactions en espèces hors ligne de monnaie virtuelle
Récemment, un cas préoccupant a été révélé : une femme a été induite à investir dans une monnaie virtuelle lors de rencontres en ligne, et a finalement été piégée. Cette affaire a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des transactions hors ligne en matière de monnaie virtuelle.
La méthode de fraude dans cette affaire est similaire à la fraude téléphonique courante appelée "tuerie de porcs". Les criminels choisissent soigneusement leurs cibles via des plateformes de rencontres en ligne, généralement des femmes ayant une bonne situation économique, célibataires ou émotionnellement vulnérables. Ils utilisent le besoin émotionnel comme appât, établissant progressivement une relation de confiance avant de passer à l'acte.
Avec l'augmentation de l'intensité des efforts des autorités pour lutter contre la criminalité, les escrocs améliorent constamment leurs méthodes. Dans cette affaire, ils ont utilisé la méthode "Monnaie virtuelle + transaction hors ligne" pour transférer des fonds, ce qui est plus discret que les transferts bancaires traditionnels, montrant ainsi la forte capacité des criminels à éviter la détection.
Au cours de l'escroquerie, les criminels montrent aux victimes de faux bénéfices d'investissement, les incitant à avoir l'envie d'investir. Ils affirment que ce type d'investissement nécessite d'utiliser des monnaies virtuelles USDT et qu'il ne peut être échangé avec un intermédiaire que par des transactions en espèces hors ligne. Comme la victime ouvre un compte et retire de l'argent par elle-même, cette étape ne suscite souvent pas d'alarme.
Il est important de noter que les intermédiaires de transactions de monnaie virtuelle peuvent également être impliqués dans de tels cas à leur insu. Ils recherchent généralement des clients via certaines plateformes sociales, qui peuvent présenter des risques de sécurité. Les autorités judiciaires peuvent considérer que les intermédiaires de transactions ont aidé les escrocs, même s'ils ne le savent pas subjectivement.
Pour les intermédiaires engagés dans le commerce de la monnaie virtuelle, il peut ne plus suffire de bien effectuer la KYC (connaître votre client) pour éviter les risques. Ils pourraient, à leur insu, devenir des "bouc émissaires" dans des affaires de fraude.
Dans l'ensemble, les transactions en espèces hors ligne avec des monnaies virtuelles présentent des risques juridiques potentiels. Que ce soit pour les investisseurs ordinaires ou les intermédiaires de transaction, il est important de rester vigilant et de traiter ce type de transactions avec prudence afin d'éviter de se retrouver dans des litiges juridiques inutiles.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
22 J'aime
Récompense
22
4
Partager
Commentaire
0/400
LiquidityWizard
· 07-18 16:11
théoriquement parlant, p2p = 97,3 % de ratio de risque smh
Voir l'originalRépondre0
DegenWhisperer
· 07-16 17:52
Encore un piège d'escroquerie de type "pig-butchering"
Voir l'originalRépondre0
MoonMathMagic
· 07-16 17:41
Les rencontres en personne dépendent aussi de la chance.
Les transactions hors ligne de monnaie virtuelle cachent des risques. Les investisseurs et les intermédiaires doivent être prudents.
Les risques potentiels des transactions en espèces hors ligne de monnaie virtuelle
Récemment, un cas préoccupant a été révélé : une femme a été induite à investir dans une monnaie virtuelle lors de rencontres en ligne, et a finalement été piégée. Cette affaire a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des transactions hors ligne en matière de monnaie virtuelle.
La méthode de fraude dans cette affaire est similaire à la fraude téléphonique courante appelée "tuerie de porcs". Les criminels choisissent soigneusement leurs cibles via des plateformes de rencontres en ligne, généralement des femmes ayant une bonne situation économique, célibataires ou émotionnellement vulnérables. Ils utilisent le besoin émotionnel comme appât, établissant progressivement une relation de confiance avant de passer à l'acte.
Avec l'augmentation de l'intensité des efforts des autorités pour lutter contre la criminalité, les escrocs améliorent constamment leurs méthodes. Dans cette affaire, ils ont utilisé la méthode "Monnaie virtuelle + transaction hors ligne" pour transférer des fonds, ce qui est plus discret que les transferts bancaires traditionnels, montrant ainsi la forte capacité des criminels à éviter la détection.
Au cours de l'escroquerie, les criminels montrent aux victimes de faux bénéfices d'investissement, les incitant à avoir l'envie d'investir. Ils affirment que ce type d'investissement nécessite d'utiliser des monnaies virtuelles USDT et qu'il ne peut être échangé avec un intermédiaire que par des transactions en espèces hors ligne. Comme la victime ouvre un compte et retire de l'argent par elle-même, cette étape ne suscite souvent pas d'alarme.
Il est important de noter que les intermédiaires de transactions de monnaie virtuelle peuvent également être impliqués dans de tels cas à leur insu. Ils recherchent généralement des clients via certaines plateformes sociales, qui peuvent présenter des risques de sécurité. Les autorités judiciaires peuvent considérer que les intermédiaires de transactions ont aidé les escrocs, même s'ils ne le savent pas subjectivement.
Pour les intermédiaires engagés dans le commerce de la monnaie virtuelle, il peut ne plus suffire de bien effectuer la KYC (connaître votre client) pour éviter les risques. Ils pourraient, à leur insu, devenir des "bouc émissaires" dans des affaires de fraude.
Dans l'ensemble, les transactions en espèces hors ligne avec des monnaies virtuelles présentent des risques juridiques potentiels. Que ce soit pour les investisseurs ordinaires ou les intermédiaires de transaction, il est important de rester vigilant et de traiter ce type de transactions avec prudence afin d'éviter de se retrouver dans des litiges juridiques inutiles.