La criminalité liée aux Cryptoactifs a explosé, les transactions sur le dark web dépassant 1 milliard de dollars, les régulateurs font face à de nouveaux défis.
Cryptoactifs dans l'application des crimes sur le dark web et défis de régulation
Depuis la naissance des cryptoactifs, ils sont étroitement liés aux activités criminelles en ligne telles que le dark web et le blanchiment d'argent en raison de leur haut niveau d'anonymat et de leur capacité à effectuer des transactions transfrontalières. En fait, le dark web est devenu l'un des plus grands cas d'application des cryptoactifs.
En 2013, le "Route de la Soie", considéré comme le "commerce électronique noir", a été fermé par les autorités. Cependant, cela n'a pas empêché le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance contre-intuitive. Les données montrent que l'activité sur le marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019.
En avril 2020, un incident majeur de fuite de données a suscité une large attention. Environ 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions réputées. Le prix de chaque compte n'était que de 0,002 cent, pour un total d'environ 10 dollars. Les analyses montrent qu'il s'agit très probablement d'une attaque par "credential stuffing" sur Zoom, exploitant des informations de compte précédemment divulguées.
Dans le commerce sur le dark web, les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable. Au cours de l'année passée, uniquement le bitcoin a généré plus d'un milliard de dollars de volume d'affaires sur le marché du dark web. En plus du bitcoin, des Cryptoactifs tels que le jeton Monero, le jeton Litecoin, le jeton Zcash, le jeton Dash et l'Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
Les Cryptoactifs sont prisés par le dark web principalement parce qu'ils n'ont pas besoin d'intervention d'institutions financières tierces, ce qui rend les transactions pratiques et offre une forte anonymat. Cependant, cela pose également un énorme défi pour les autorités judiciaires en matière de suivi des flux financiers.
Les hackers utilisent souvent des méthodes de blanchiment complexes, telles que l'utilisation de services d'échange de cryptoactifs pour convertir des cryptoactifs en monnaie de jeu, puis les échanger contre de la monnaie fiat, ou utiliser des services de mélange pour disperser les fonds avant de les regrouper. Ces opérations augmentent considérablement la difficulté de suivi.
Face à la tendance croissante de la criminalité liée aux cryptoactifs en 2020, les experts recommandent de renforcer la réglementation dans les domaines suivants :
Utiliser la technologie KYT (Know Your Transaction) pour identifier les transactions suspectes.
Promouvoir la coopération entre les parties et partager des informations pour lutter contre les organisations criminelles.
Renforcer la coopération internationale et établir un système de réglementation transnational.
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité, aider à identifier les criminels et protéger les droits des utilisateurs.
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes spécialisés de conformité et d'enquête en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, aidant les autorités judiciaires à surveiller et à enquêter sur les activités criminelles impliquant des cryptoactifs. Ces efforts fournissent un soutien important à la résolution des affaires.
Sur l'utilisation des cryptoactifs dans les crimes sur le dark web, la société a des opinions divergentes. Certains estiment que cela expose les effets négatifs de la technologie, tandis que d'autres pensent qu'il faut en tirer des leçons et explorer les applications positives de la technologie.
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas ignorer les risques posés par la criminalité liée aux cryptoactifs. À l'avenir, il sera nécessaire de prévenir que cela ne devienne un terreau pour les activités illégales et un perturbateur de l'ordre financier, grâce à une coopération internationale étroite et à des applications technologiques efficaces, tout en favorisant le développement sain des cryptoactifs.
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TokenToaster
· 07-19 17:20
Il aurait fallu s'en occuper plus tôt !
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GateUser-bd883c58
· 07-16 19:55
La régulation, c'est du vent...
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GasWastingMaximalist
· 07-16 19:53
Hum, s'il peut être attrapé, c'est qu'il y a des fantômes.
La criminalité liée aux Cryptoactifs a explosé, les transactions sur le dark web dépassant 1 milliard de dollars, les régulateurs font face à de nouveaux défis.
Cryptoactifs dans l'application des crimes sur le dark web et défis de régulation
Depuis la naissance des cryptoactifs, ils sont étroitement liés aux activités criminelles en ligne telles que le dark web et le blanchiment d'argent en raison de leur haut niveau d'anonymat et de leur capacité à effectuer des transactions transfrontalières. En fait, le dark web est devenu l'un des plus grands cas d'application des cryptoactifs.
En 2013, le "Route de la Soie", considéré comme le "commerce électronique noir", a été fermé par les autorités. Cependant, cela n'a pas empêché le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance contre-intuitive. Les données montrent que l'activité sur le marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019.
En avril 2020, un incident majeur de fuite de données a suscité une large attention. Environ 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions réputées. Le prix de chaque compte n'était que de 0,002 cent, pour un total d'environ 10 dollars. Les analyses montrent qu'il s'agit très probablement d'une attaque par "credential stuffing" sur Zoom, exploitant des informations de compte précédemment divulguées.
Dans le commerce sur le dark web, les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable. Au cours de l'année passée, uniquement le bitcoin a généré plus d'un milliard de dollars de volume d'affaires sur le marché du dark web. En plus du bitcoin, des Cryptoactifs tels que le jeton Monero, le jeton Litecoin, le jeton Zcash, le jeton Dash et l'Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
Les Cryptoactifs sont prisés par le dark web principalement parce qu'ils n'ont pas besoin d'intervention d'institutions financières tierces, ce qui rend les transactions pratiques et offre une forte anonymat. Cependant, cela pose également un énorme défi pour les autorités judiciaires en matière de suivi des flux financiers.
Les hackers utilisent souvent des méthodes de blanchiment complexes, telles que l'utilisation de services d'échange de cryptoactifs pour convertir des cryptoactifs en monnaie de jeu, puis les échanger contre de la monnaie fiat, ou utiliser des services de mélange pour disperser les fonds avant de les regrouper. Ces opérations augmentent considérablement la difficulté de suivi.
Face à la tendance croissante de la criminalité liée aux cryptoactifs en 2020, les experts recommandent de renforcer la réglementation dans les domaines suivants :
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes spécialisés de conformité et d'enquête en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, aidant les autorités judiciaires à surveiller et à enquêter sur les activités criminelles impliquant des cryptoactifs. Ces efforts fournissent un soutien important à la résolution des affaires.
Sur l'utilisation des cryptoactifs dans les crimes sur le dark web, la société a des opinions divergentes. Certains estiment que cela expose les effets négatifs de la technologie, tandis que d'autres pensent qu'il faut en tirer des leçons et explorer les applications positives de la technologie.
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas ignorer les risques posés par la criminalité liée aux cryptoactifs. À l'avenir, il sera nécessaire de prévenir que cela ne devienne un terreau pour les activités illégales et un perturbateur de l'ordre financier, grâce à une coopération internationale étroite et à des applications technologiques efficaces, tout en favorisant le développement sain des cryptoactifs.