La montée et la chute des baleines de contrat : comment les traders off-chain perdent d'énormes sommes d'argent
Récemment, la volatilité du Bitcoin est à un niveau très bas, le marché semble calme et sans vagues. Cependant, certains experts en trading de contrats essaient toujours de trouver des opportunités dans un tel environnement de marché, pariant sur l'évolution future du Bitcoin. Ces traders ont déjà réalisé des bénéfices considérables lors de grandes tendances, avec des positions atteignant facilement plusieurs centaines de millions de dollars. Cependant, récemment, plusieurs baleines off-chain très surveillées et qui avaient influencé l'évolution du marché ont choisi d'agir à contre-courant au moment le moins approprié.
James Wynn : De milliardaire à millionnaire
Le 2 juillet au soir, les données montrent que James Wynn a subi quatre liquidations consécutives sur un contrat à terme Bitcoin ouvert sur une certaine plateforme de trading, son solde de compte n'étant plus que d'environ 10 000 dollars. Cette expérience douloureuse est un véritable avertissement pour tous les traders de contrats.
James Wynn opère sur cette plateforme depuis mars 2025. Au début, il préférait détenir des positions relativement à long terme (plus de 3 jours), impliquant des monnaies majeures et des monnaies populaires. Il excelle à réaliser des bénéfices unidirectionnels dans des marchés à forte volatilité. On rapporte que la valeur maximale de son compte a dépassé 100 millions de dollars.
Cependant, à la fin mai, James Wynn est entré dans une période de déprime après avoir subi d'énormes pertes. La semaine précédente, il avait perdu plus de 96 millions de dollars en raison d'un recul du Bitcoin causé par plusieurs facteurs, avec une perte globale de 14,03 millions de dollars sur son compte.
Face à des pertes, James Wynn a montré une attitude inhabituelle. Il a posté sur les réseaux sociaux : "Ce n'est qu'un milliard de dollars après tout, c'est négligeable dans le monde de l'argent", "Je n'ai même pas pensé à clôturer ma position".
Le 2 juin, James Wynn a fait face à une nouvelle liquidation et a même "demandé de l'aide" publiquement à tout le réseau, tout en affirmant vouloir lutter contre le "groupe de market making". Bien que cette transaction ait finalement été profitable grâce à une aide externe et à un apaisement du sentiment de marché, peu de temps après, il a de nouveau perdu tous ses fonds en raison d'une fluctuation du marché.
Par la suite, James Wynn n'a plus injecté de fonds importants sur la plateforme pour ouvrir de nouvelles positions, mais il a tout de même déclaré sur les réseaux sociaux : "Si la plateforme ramène le levier à 50 fois, je déposerai 75 millions de dollars pour aller long. Reprenons cela, cette fois je suis prêt. " "En cas d'incident majeur, je mettrai tout mon capital dans la stratégie."
"Frère de l'intérieur" : Un faux pas et tout est perdu
Un autre trader qui a eu un excellent parcours dans les transactions de contrats sur la chaîne au cours du premier semestre est appelé "le vieux frère de l'intérieur". Il excelle dans le "all-in extrême", choisissant généralement le levier le plus élevé tout en fixant le prix de liquidation très près du prix du marché, montrant ainsi une grande perspicacité sur le marché.
Ses opérations classiques comprennent : avant et après la décision de taux de la Réserve fédérale le 20 mars 2025, il a d'abord vendu à découvert lorsque le prix du BTC était de 84 566 dollars, puis a clôturé sa position avec un profit lorsque le prix est tombé à 82 000 dollars, avant de prendre une position longue à 82 200 dollars, et de clôturer à nouveau lorsque le prix a rebondi à 85 000 dollars. Ses opérations à la fois à la hausse et à la baisse lui ont valu le surnom de "Frère Insider". De plus, il a également évalué avec précision le moment d'acheter de l'Ethereum au fond du marché, et a profité de données économiques importantes pour vendre à découvert, ce qui lui a également rapporté des bénéfices considérables.
Cependant, à la fin juin, les opérations de vente à découvert de "l'initié" ont échoué. Le soir du 25 juin, une partie de ses positions de vente à découvert de 122 millions de dollars en Bitcoin et de 68,3 millions de dollars en Ethereum a été liquidée de force, avec une perte latente de 8,32 millions de dollars à ce moment-là. Après plusieurs liquidations et réductions de positions, il a de nouveau augmenté sa position de vente à découvert l'après-midi du 1er juillet alors que le BTC et l'ETH connaissaient un léger recul, ajoutant même 50 millions de dollars de positions de vente à découvert le soir, portant l'ensemble de sa position de vente à découvert à 250 millions de dollars.
Mais le marché ne s'est pas comporté comme il l'espérait. Le soir du 2 juillet, avec la remontée du prix du Bitcoin, "l'initié" a encore été liquidé pour 50 millions de dollars. Les données montrent que lorsque le BTC a corrigé à environ 105500 dollars, il était en réalité proche de revenir à l'équilibre, mais il n'a pas choisi de couper ses pertes.
AguilaTrades : Un trader expérimenté confronté aux turbulences géopolitiques
AguilaTrades se présente comme un trader expérimenté en trading de position, actif depuis 2013. Il a réussi à parier sur une hausse lors des élections américaines de 2024, réalisant un bénéfice de 50 millions de dollars, devenant ainsi célèbre du jour au lendemain.
En janvier 2025, AguilaTrades a présenté un bilan de près de 100 millions de dollars de bénéfices au cours des six derniers mois, démontrant son niveau d'opération exceptionnel.
Cependant, même les vétérans comme eux se retrouvent impuissants face aux fluctuations du marché causées par des facteurs géopolitiques. Le 8 juin, AguilaTrades a retiré 39,18 millions de USDC d'une plateforme d'échange et les a transférés vers une autre plateforme, en utilisant un effet de levier de 40x pour acheter du Bitcoin.
Au départ, son position longue a généré un bénéfice de 5,6 millions de dollars, mais il n'a pas fermé sa position à temps. Par la suite, en raison des tensions géopolitiques, il a fermé sa position à la hâte et a subi une perte réelle de 12,47 millions de dollars.
Les 15 et 20 juin, AguilaTrades a fait son retour en prenant à nouveau des positions longues. Lors de la deuxième fois, le bénéfice maximum a atteint 10 millions de dollars, et lors de la troisième fois, le bénéfice maximum a atteint 3,2 millions de dollars, mais aucune des positions n'a été clôturée. Par la suite, en raison de la situation internationale, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 100 000 dollars. En conséquence, les deux transactions ont été liquidées de force, entraînant une perte totale de 20 millions de dollars.
Ce qui est encore plus poignant, c'est qu'au moment où le Bitcoin est tombé en dessous de 100 000 $, AguilaTrades a ouvert une position à découvert, mais lorsque le Bitcoin a rebondi, il a perdu 2,33 millions de dollars, pour une perte totale de 35 millions de dollars. Cela montre que même les grands acteurs qui ont déjà réalisé un bénéfice de 100 millions de dollars ont du mal à rester calmes face aux pertes.
Ces cas illustrent pleinement que même les traders expérimentés peuvent subir des pertes importantes lorsqu'ils sont confrontés à un marché complexe et changeant. Pour les investisseurs ordinaires, il est encore plus important d'aborder le trading à effet de levier avec prudence et de gérer les risques de manière raisonnable.
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GreenCandleCollector
· 07-18 22:35
Trading des cryptomonnaies pour devenir riche n'est pas un rêve~
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blocksnark
· 07-16 22:13
pigeons prendre les gens pour des idiots 还得亏
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MEVHunter
· 07-16 21:08
réduit par l'avidité... arrogance typique des baleines smh
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ContractFreelancer
· 07-16 21:08
Joue un peu, qui n'a jamais perdu ?
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CommunityWorker
· 07-16 21:08
Combien de barres ? être liquidé
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PriceOracleFairy
· 07-16 21:02
ngmi... moment classique de cascade de liquidités fr fr
La chute des baleines de contrat : comment le trading sur marge a fait perdre des milliards aux milliardaires
La montée et la chute des baleines de contrat : comment les traders off-chain perdent d'énormes sommes d'argent
Récemment, la volatilité du Bitcoin est à un niveau très bas, le marché semble calme et sans vagues. Cependant, certains experts en trading de contrats essaient toujours de trouver des opportunités dans un tel environnement de marché, pariant sur l'évolution future du Bitcoin. Ces traders ont déjà réalisé des bénéfices considérables lors de grandes tendances, avec des positions atteignant facilement plusieurs centaines de millions de dollars. Cependant, récemment, plusieurs baleines off-chain très surveillées et qui avaient influencé l'évolution du marché ont choisi d'agir à contre-courant au moment le moins approprié.
James Wynn : De milliardaire à millionnaire
Le 2 juillet au soir, les données montrent que James Wynn a subi quatre liquidations consécutives sur un contrat à terme Bitcoin ouvert sur une certaine plateforme de trading, son solde de compte n'étant plus que d'environ 10 000 dollars. Cette expérience douloureuse est un véritable avertissement pour tous les traders de contrats.
James Wynn opère sur cette plateforme depuis mars 2025. Au début, il préférait détenir des positions relativement à long terme (plus de 3 jours), impliquant des monnaies majeures et des monnaies populaires. Il excelle à réaliser des bénéfices unidirectionnels dans des marchés à forte volatilité. On rapporte que la valeur maximale de son compte a dépassé 100 millions de dollars.
Cependant, à la fin mai, James Wynn est entré dans une période de déprime après avoir subi d'énormes pertes. La semaine précédente, il avait perdu plus de 96 millions de dollars en raison d'un recul du Bitcoin causé par plusieurs facteurs, avec une perte globale de 14,03 millions de dollars sur son compte.
Face à des pertes, James Wynn a montré une attitude inhabituelle. Il a posté sur les réseaux sociaux : "Ce n'est qu'un milliard de dollars après tout, c'est négligeable dans le monde de l'argent", "Je n'ai même pas pensé à clôturer ma position".
Le 2 juin, James Wynn a fait face à une nouvelle liquidation et a même "demandé de l'aide" publiquement à tout le réseau, tout en affirmant vouloir lutter contre le "groupe de market making". Bien que cette transaction ait finalement été profitable grâce à une aide externe et à un apaisement du sentiment de marché, peu de temps après, il a de nouveau perdu tous ses fonds en raison d'une fluctuation du marché.
Par la suite, James Wynn n'a plus injecté de fonds importants sur la plateforme pour ouvrir de nouvelles positions, mais il a tout de même déclaré sur les réseaux sociaux : "Si la plateforme ramène le levier à 50 fois, je déposerai 75 millions de dollars pour aller long. Reprenons cela, cette fois je suis prêt. " "En cas d'incident majeur, je mettrai tout mon capital dans la stratégie."
"Frère de l'intérieur" : Un faux pas et tout est perdu
Un autre trader qui a eu un excellent parcours dans les transactions de contrats sur la chaîne au cours du premier semestre est appelé "le vieux frère de l'intérieur". Il excelle dans le "all-in extrême", choisissant généralement le levier le plus élevé tout en fixant le prix de liquidation très près du prix du marché, montrant ainsi une grande perspicacité sur le marché.
Ses opérations classiques comprennent : avant et après la décision de taux de la Réserve fédérale le 20 mars 2025, il a d'abord vendu à découvert lorsque le prix du BTC était de 84 566 dollars, puis a clôturé sa position avec un profit lorsque le prix est tombé à 82 000 dollars, avant de prendre une position longue à 82 200 dollars, et de clôturer à nouveau lorsque le prix a rebondi à 85 000 dollars. Ses opérations à la fois à la hausse et à la baisse lui ont valu le surnom de "Frère Insider". De plus, il a également évalué avec précision le moment d'acheter de l'Ethereum au fond du marché, et a profité de données économiques importantes pour vendre à découvert, ce qui lui a également rapporté des bénéfices considérables.
Cependant, à la fin juin, les opérations de vente à découvert de "l'initié" ont échoué. Le soir du 25 juin, une partie de ses positions de vente à découvert de 122 millions de dollars en Bitcoin et de 68,3 millions de dollars en Ethereum a été liquidée de force, avec une perte latente de 8,32 millions de dollars à ce moment-là. Après plusieurs liquidations et réductions de positions, il a de nouveau augmenté sa position de vente à découvert l'après-midi du 1er juillet alors que le BTC et l'ETH connaissaient un léger recul, ajoutant même 50 millions de dollars de positions de vente à découvert le soir, portant l'ensemble de sa position de vente à découvert à 250 millions de dollars.
Mais le marché ne s'est pas comporté comme il l'espérait. Le soir du 2 juillet, avec la remontée du prix du Bitcoin, "l'initié" a encore été liquidé pour 50 millions de dollars. Les données montrent que lorsque le BTC a corrigé à environ 105500 dollars, il était en réalité proche de revenir à l'équilibre, mais il n'a pas choisi de couper ses pertes.
AguilaTrades : Un trader expérimenté confronté aux turbulences géopolitiques
AguilaTrades se présente comme un trader expérimenté en trading de position, actif depuis 2013. Il a réussi à parier sur une hausse lors des élections américaines de 2024, réalisant un bénéfice de 50 millions de dollars, devenant ainsi célèbre du jour au lendemain.
En janvier 2025, AguilaTrades a présenté un bilan de près de 100 millions de dollars de bénéfices au cours des six derniers mois, démontrant son niveau d'opération exceptionnel.
Cependant, même les vétérans comme eux se retrouvent impuissants face aux fluctuations du marché causées par des facteurs géopolitiques. Le 8 juin, AguilaTrades a retiré 39,18 millions de USDC d'une plateforme d'échange et les a transférés vers une autre plateforme, en utilisant un effet de levier de 40x pour acheter du Bitcoin.
Au départ, son position longue a généré un bénéfice de 5,6 millions de dollars, mais il n'a pas fermé sa position à temps. Par la suite, en raison des tensions géopolitiques, il a fermé sa position à la hâte et a subi une perte réelle de 12,47 millions de dollars.
Les 15 et 20 juin, AguilaTrades a fait son retour en prenant à nouveau des positions longues. Lors de la deuxième fois, le bénéfice maximum a atteint 10 millions de dollars, et lors de la troisième fois, le bénéfice maximum a atteint 3,2 millions de dollars, mais aucune des positions n'a été clôturée. Par la suite, en raison de la situation internationale, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 100 000 dollars. En conséquence, les deux transactions ont été liquidées de force, entraînant une perte totale de 20 millions de dollars.
Ce qui est encore plus poignant, c'est qu'au moment où le Bitcoin est tombé en dessous de 100 000 $, AguilaTrades a ouvert une position à découvert, mais lorsque le Bitcoin a rebondi, il a perdu 2,33 millions de dollars, pour une perte totale de 35 millions de dollars. Cela montre que même les grands acteurs qui ont déjà réalisé un bénéfice de 100 millions de dollars ont du mal à rester calmes face aux pertes.
Ces cas illustrent pleinement que même les traders expérimentés peuvent subir des pertes importantes lorsqu'ils sont confrontés à un marché complexe et changeant. Pour les investisseurs ordinaires, il est encore plus important d'aborder le trading à effet de levier avec prudence et de gérer les risques de manière raisonnable.