Stablecoin eyewash "Xin Kang Jia" : 130 milliards de yuan de fonds emportés par 2 millions d'investisseurs
Une nouvelle choquante circule sur internet : le fondateur de la plateforme "Xin Kang Jia" a publié un message audacieux, affirmant qu'il s'est échappé à l'étranger et se moquant de l'inadéquation entre le quotient intellectuel et la richesse des victimes. C'est comme si on enfonçait un couteau dans le cœur de 2 millions de victimes.
"Xin Kang Jia" se présentant sous le drapeau des stablecoins et de la bourse de Dubaï, prétend avoir une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et PetroChina, attirant ainsi de nombreux investisseurs, principalement des personnes âgées et des entrepreneurs des petites et moyennes villes, grâce à sa promesse de "rémunération élevée avec capital garanti". Cependant, lorsque la plateforme s'est effondrée, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés en 12 lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques en l'espace de deux jours.
En mars 2021, Huang Xin et deux autres personnes ont créé la "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", mais ce n'était qu'une coquille vide. En mai 2023, ils ont commencé à opérer sous le nom de la plateforme "China Petroleum", puis ont changé de nom pour "DGCX Xinkangjia Data", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une célèbre bourse.
La plateforme utilise une structure de marketing de réseau militarisée, divisant le pays en quatre grandes "zones de guerre", où les promoteurs sont promus selon leur grade militaire. La plus grande équipe du Yunnan compte 150 000 membres, tandis que celle du Jiangxi en compte 100 000, formant un vaste réseau de marketing de réseau.
Bien que des gouvernements locaux aient émis des alertes sur les risques dès octobre 2024, la plupart des utilisateurs restent plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme commence à limiter les retraits, et le 26 juin, elle ferme complètement le canal de retrait, laissant des millions d'investisseurs avec des fonds gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a ouvert des enquêtes, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds impliqués ont été gelés.
Le cerveau, Huang Xin, s'est présenté comme un "docteur en finance de Wall Street" et un "cadre de PetroChina", mais les photos qu'il a utilisées étaient en réalité des portraits d'autrui. Des rumeurs circulent selon lesquelles Huang Xin aurait participé à d'autres projets de vente pyramidale. En octobre 2024, il a obtenu un passeport d'un certain pays par le biais de l'immigration par investissement et s'est actuellement échappé à l'étranger.
Cette affaire combine plusieurs méthodes, notamment le système de Ponzi, le marketing de réseau et le blanchiment d'argent transfrontalier. Il est particulièrement préoccupant que des stablecoins soient utilisés comme canal de financement, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, de nombreux gouvernements ont commencé à se pencher sur la réglementation des stablecoins, et la réglementation mondiale des stablecoins progresse rapidement. Cependant, les escrocs continuent d'innover leurs méthodes, utilisant de nouvelles technologies et concepts pour tromper.
Cet événement nous rappelle à nouveau que, peu importe comment l'innovation financière évolue, les promesses de rendements excessifs cachent souvent des risques. Les investisseurs doivent rester vigilants et ne pas se laisser séduire facilement par la tentation de rendements élevés.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
18 J'aime
Récompense
18
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
MetaverseHermit
· 07-30 01:04
Encore un piège à taux d'intérêt élevé, les pigeons ne comprendront jamais.
Voir l'originalRépondre0
Ramen_Until_Rich
· 07-29 14:34
Encore une vague de pigeons prise pour des idiots ~
L'effondrement du système de stablecoin Eyewash de Xinkangjia a emporté 2 millions d'investisseurs avec 1,8 milliard USDT.
Stablecoin eyewash "Xin Kang Jia" : 130 milliards de yuan de fonds emportés par 2 millions d'investisseurs
Une nouvelle choquante circule sur internet : le fondateur de la plateforme "Xin Kang Jia" a publié un message audacieux, affirmant qu'il s'est échappé à l'étranger et se moquant de l'inadéquation entre le quotient intellectuel et la richesse des victimes. C'est comme si on enfonçait un couteau dans le cœur de 2 millions de victimes.
"Xin Kang Jia" se présentant sous le drapeau des stablecoins et de la bourse de Dubaï, prétend avoir une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et PetroChina, attirant ainsi de nombreux investisseurs, principalement des personnes âgées et des entrepreneurs des petites et moyennes villes, grâce à sa promesse de "rémunération élevée avec capital garanti". Cependant, lorsque la plateforme s'est effondrée, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés en 12 lots vers trois nouvelles adresses cryptographiques en l'espace de deux jours.
En mars 2021, Huang Xin et deux autres personnes ont créé la "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", mais ce n'était qu'une coquille vide. En mai 2023, ils ont commencé à opérer sous le nom de la plateforme "China Petroleum", puis ont changé de nom pour "DGCX Xinkangjia Data", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une célèbre bourse.
La plateforme utilise une structure de marketing de réseau militarisée, divisant le pays en quatre grandes "zones de guerre", où les promoteurs sont promus selon leur grade militaire. La plus grande équipe du Yunnan compte 150 000 membres, tandis que celle du Jiangxi en compte 100 000, formant un vaste réseau de marketing de réseau.
Bien que des gouvernements locaux aient émis des alertes sur les risques dès octobre 2024, la plupart des utilisateurs restent plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme commence à limiter les retraits, et le 26 juin, elle ferme complètement le canal de retrait, laissant des millions d'investisseurs avec des fonds gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a ouvert des enquêtes, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds impliqués ont été gelés.
Le cerveau, Huang Xin, s'est présenté comme un "docteur en finance de Wall Street" et un "cadre de PetroChina", mais les photos qu'il a utilisées étaient en réalité des portraits d'autrui. Des rumeurs circulent selon lesquelles Huang Xin aurait participé à d'autres projets de vente pyramidale. En octobre 2024, il a obtenu un passeport d'un certain pays par le biais de l'immigration par investissement et s'est actuellement échappé à l'étranger.
Cette affaire combine plusieurs méthodes, notamment le système de Ponzi, le marketing de réseau et le blanchiment d'argent transfrontalier. Il est particulièrement préoccupant que des stablecoins soient utilisés comme canal de financement, ce qui augmente considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, de nombreux gouvernements ont commencé à se pencher sur la réglementation des stablecoins, et la réglementation mondiale des stablecoins progresse rapidement. Cependant, les escrocs continuent d'innover leurs méthodes, utilisant de nouvelles technologies et concepts pour tromper.
Cet événement nous rappelle à nouveau que, peu importe comment l'innovation financière évolue, les promesses de rendements excessifs cachent souvent des risques. Les investisseurs doivent rester vigilants et ne pas se laisser séduire facilement par la tentation de rendements élevés.