Chiffrement des actifs transfrontaliers : Suivi d'une grande affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin au Royaume-Uni

Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention. Le protagoniste de l'affaire est une femme d'origine chinoise nommée Jianwen( qui travaille dans la livraison au Royaume-Uni. Elle a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour des accusations de blanchiment de capitaux. Cette affaire est non seulement massive en termes de montant, mais elle attire également l'attention en raison du grand contraste de l'identité de la suspecte. Avec la divulgation de plus de détails, l'origine des fonds illicites est désormais clairement établie - liée à l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public de Tianjin Lantian Ge Rui.

Les informations publiques des autorités judiciaires britanniques montrent que le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Grey s'est échappé au Royaume-Uni après avoir converti des fonds impliqués en Bitcoin et a utilisé Jianwen pour mener des activités de blanchiment de capitaux. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuan de 61 000 jetons Bitcoin.

Cet article explorera en détail les méthodes spécifiques de récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin de fournir aux victimes de l'affaire Blue Sky Grey des idées pour récupérer leurs pertes.

1. Contexte de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment de capitaux transnational

En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Grey à Tianjin. Bien que cette société ne détienne aucune licence bancaire, elle a vendu au public ) principalement aux personnes âgées ( ce qu'elle appelait des produits d'investissement à "rendement élevé avec capital garanti" à court terme. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel promis allant jusqu'à 100 % à 300 %. Dans un environnement de régulation insuffisante à l'époque, Blue Sky Grey a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, et le nombre de victimes a dépassé 100 000.

Il convient de noter que M. Qian était déjà impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013 et qu'il comprend bien les avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, il a demandé à convertir les fonds illégalement collectés en Bitcoin via certaines plateformes de trading. Cette approche laisse non seulement de la place pour des rendements potentiellement élevés, mais prépare également une éventuelle évasion future.

Cependant, entre 2014 et 2017, la volatilité du prix du Bitcoin n'a pas réussi à soutenir les rendements élevés promis, ce qui a conduit à l'effondrement final de Blue Sky Grey. En 2017, un certain Qian a réussi à s'enfuir en Grande-Bretagne grâce à une série de falsifications d'identité, emportant uniquement un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin pour transférer une énorme somme d'argent volé.

Au Royaume-Uni, Qian Moumou a rencontré Jian Wen et a utilisé celle-ci comme "gants blancs" pour des activités de blanchiment de capitaux. Cependant, le comportement de consommation anormal de Jian Wen a attiré l'attention des régulateurs britanniques, ce qui a finalement conduit à son arrestation, tandis que 61 000 jetons Bitcoin ont été saisis. Bien que Qian Moumou ait de nouveau échappé, la plupart des fonds volés ont été récupérés.

2. Voies réalisables pour la récupération des fonds à l'étranger

Actuellement, le Bureau du procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération de biens devant la Haute Cour conformément à la législation pertinente. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, plusieurs voies peuvent être envisagées :

) 2.1 Par l'intermédiaire de nos organes judiciaires, une demande de récupération de fonds transfrontalière a été formulée.

Mon pays et le Royaume-Uni ont signé en 2013 un traité d'entraide en matière pénale, fournissant une base légale pour la récupération transfrontalière d'avoirs. Selon la loi de mon pays sur l'entraide judiciaire internationale, le ministère de la Justice est l'institution principale qui soumet des demandes de récupération d'avoirs aux autorités judiciaires britanniques.

Il est conseillé aux victimes de soumettre des preuves par des voies légales aux organismes concernés tels que le ministère de la Justice de notre pays, de refléter la situation et de formuler une demande de récupération de fonds. En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds volés au Royaume-Uni. Par exemple, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés à l'étranger.

2.2 Action en justice civile intentée par soi-même

Bien que dans certains pays, les victimes d'infractions criminelles puissent récupérer des biens par le biais d'une action civile, il n'est pas recommandé d'en faire la solution de choix dans cette affaire. Les principales raisons incluent :

1. Les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en actifs chiffrés, rendant difficile la preuve directe de leur lien avec les biens de la victime.
2. Engager ce type de poursuite au Royaume-Uni est coûteux et comporte une grande incertitude.

3. Conclusion

La récupération des actifs de chiffrement à l'étranger est une tâche complexe, même à l'intérieur du pays, elle fait face à de nombreux défis. Pour les victimes de cette affaire, il est conseillé de garder patience et de croire en la capacité professionnelle de nos autorités judiciaires. En même temps, il est important de reconnaître la complexité de ce type d'affaires et de se préparer mentalement à une récupération à long terme.