Le 18 juillet, le journaliste a appris du bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, ville de Jingmen, province du Hubei, que Qiu Moumou, le principal coupable dans l'affaire des jeux d'argent en ligne transfrontaliers impliquant un chiffre d'affaires de 400 milliards de yuans, a été renvoyé en jugement selon à la loi. Pour l'instant, les policiers de la task force se battent depuis deux ans.
** La police des jeux d'argent sur téléphone portable révèle un cas choquant **
"Officier, je signale le crime, aidez-moi s'il vous plaît, je joue sur mon téléphone portable et ma famille va être ruinée!"
Le 28 juillet 2021, Xiong Xong, comté de Shayang, province du Hubei, a signalé le cas au poste de police de Jishan. Personne ne s'attendait à ce qu'une affaire choquante de jeu en ligne transfrontalier vienne de révéler la pointe de l'iceberg.
Dans ses temps libres, Xiong aime jouer avec son téléphone portable pour passer le temps. Un jour de juin de cette année-là, il a vu ses collègues jouer aux échecs et aux jeux de cartes sur leurs téléphones portables, et a gagné des milliers de yuans après avoir rechargé 100 yuans, ce qui l'a rendu très envieux. Xiong a immédiatement téléchargé ce logiciel appelé "XXX Chess and Card Game", et il a rapidement gagné une somme d'argent. Après avoir joué pendant un certain temps, le pari est devenu de plus en plus gros, mais la probabilité de gagner est devenue de plus en plus petite et a finalement perdu plus de 100 000 yuans.
Le "728 Task Force" a détruit le gang de l'agence et saisi des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres outils criminels
Avec l'enquête approfondie sur l'affaire, la police du bureau de la sécurité publique du comté de Shayang s'est rendu compte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un cas apparemment simple d'utilisation d'une application mobile pour jouer en ligne. Le grand nombre de personnes impliquées, la vaste zone, l'énorme quantité de fonds et la complexité des méthodes de blanchiment d'argent sont sans précédent pour ce groupe de policiers des organes de sécurité publique au niveau du comté.
"Cette affaire de jeu en ligne a été découverte de manière préliminaire. Le montant en cause dans l'affaire était de 400 milliards. Il y avait plus de 50 000 personnes impliquées. Le serveur a été installé à l'extérieur du pays. La méthode de blanchiment d'argent utilisait la monnaie virtuelle la plus difficile. L'épine dorsale principale du cas peut être à l'extérieur du pays... ..."
Après avoir écouté le rapport de cas du Bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, Chen Shi, maire adjoint de la ville de Jingmen et directeur du Bureau de la sécurité publique, a immédiatement ordonné que le groupe de travail « 728 » soit formé en mobilisant les forces de police d'élite et les l'équipe d'enquête du Bureau de la sécurité publique du comté de Shayang.
Avec l'approfondissement continu de l'enquête sur l'affaire, l'affaire a été identifiée comme un cas de gouverneur de province et de gouverneur ministériel par les autorités supérieures compétentes.
La difficulté d'investigation a donné lieu à des tactiques classiques
La particularité des nouveaux types de cybercriminalité rend les techniques et tactiques d'enquête traditionnelles "inefficaces".
"Ce n'est pas facile, c'est difficile à faire !" Ma Jun, le chef de la task force "728", était "stressé". Avec l'approfondissement de l'instruction de l'affaire, les enquêteurs peinaient face à ce réseau criminel compliqué et labyrinthique.
——Le jeu en ligne se présente sous le couvert de jeux d'échecs et de cartes, et le serveur est installé à l'extérieur du pays pour éviter les attaques ; des dizaines de milliers de personnes sont impliquées dans le jeu, et il est difficile d'enquêter et d'obtenir des preuves !
——L'épine dorsale du gang criminel est commandée à l'étranger, et des centaines d'agents hors ligne ont été développés dans le pays, ce qui rend difficile la localisation et l'arrestation !
——Recharge de bean de jeu en ligne, circulation par lots de cartes bancaires traditionnelles, précipitation de plate-forme de paiement tierce, blanchiment de monnaie virtuelle, fonds liés au jeu déguisés et diffusés à plusieurs reprises, il est difficile de se connecter et de retracer la source !
Pendant un certain temps, l'enquête sur l'affaire s'est heurtée à un mur partout et a peiné.
Le groupe de travail a rapatrié trois suspects, dont Qiu Mou, de l'étranger
"Sachant que nous approchons du noyau clé et trouvons l'épine dorsale principale du gang suspect, mais on a toujours l'impression qu'il y a une couche de voile qui ne peut pas être découverte." La police de l'équipe des cas spéciaux a retracé le flux de personnel , information et capital jour et nuit. Il se bloque à un point critique.
"La prospérité du monde est à but lucratif, et l'agitation du monde est à but lucratif." Les paroles de Zheng Daiping, magistrat adjoint du comté de Shayang et directeur du Bureau de la sécurité publique, ont confié aux policiers la tâche forcer l'éclat.
"Dans ce cas, qu'il s'agisse du cadre organisationnel du gang suspect ou du réseau de circulation des transferts de fonds, ils sont aussi densément imbriqués que les vaisseaux sanguins humains, mais ils doivent avoir l'intersection des capillaires et des artères principales, et finalement se déverser dans le cœur du pool de fonds. .Les fonds sont le sang de cette affaire, tant que nous gardons un œil sur le sang, suivons et traquons, nous trouverons certainement la clé de l'affaire !"
Les propos de Yan Yintao, l'épine dorsale de l'équipe d'enquête de l'affaire spéciale, ont éclairé les camarades qui regardaient depuis plusieurs mois l'analyse massive des données, mais avec peu de succès. Une technique classique pionnière de lutte contre les nouveaux types de cybercriminalité - " la méthode de pénétration de fonds » était née. !
** Une collision massive de données verrouille la voie du crime **
Après avoir déterminé la pensée d'investigation de la "méthode de pénétration des fonds", la détection des cas revient à installer un système de navigation GPS, qui est efficace, précis et écrasant.
Les organigrammes des suspects sont affichés et mis en lien sur le tableau blanc d'analyse de cas.
Une somme d'argent impliquée dans le jeu est croisée et agrégée dans la base de données de l'ordinateur.
L'épine dorsale du gang suspect est localisée et visualisée dans le cerveau de l'enquêteur...
La police de l'équipe des cas spéciaux a retiré les cocons des données de transaction massives et a finalement réussi à verrouiller la chaîne de capitaux et les suspects associés. De nombreux agents de jeu, agents de recharge et gangs d'agents intermédiaires qui se cachent dans tout le pays ont progressivement fait surface.
La police de l'équipe des cas spéciaux est sur les lieux de l'opération d'arrestation dans la province du Sichuan
De décembre 2021 à avril 2022, la police de l'équipe des cas spéciaux s'est précipitée dans le Fujian, le Sichuan, le Guangxi, le Henan et d'autres endroits pour mener des opérations d'arrestation, détruit successivement 14 gangs apparentés, arrêté plus de 130 suspects et saisi plus de 300 ordinateurs. et téléphones portables impliqués dans l'affaire : 200 cartes de téléphones portables et cartes bancaires, 18 compteuses de billets et automates de point de vente.
Lors de l'interrogatoire, la police a découvert que toutes les transactions des joueurs étaient réglées avec une monnaie virtuelle. L'équipe du cas spécial a suivi les indices et suivi la ligne, et a réussi à verrouiller plusieurs comptes de monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. L'équipe de cas spéciale s'est connectée à l'émetteur de monnaie virtuelle et a gelé le compte de monnaie virtuelle concerné, empêchant la monnaie virtuelle impliquée dans le compte d'une valeur de 160 millions de dollars américains (environ 1 milliard de yuans) de tomber entre les mains du gang suspect.
En octobre 2022, le tribunal populaire du comté de Shayang a rendu un jugement pour confisquer une partie de la monnaie virtuelle gelée conformément à la loi. Cette affaire est devenue la première "affaire de monnaie virtuelle" confisquée par le tribunal du pays.
Pour attraper un voleur, vous devez capturer le roi pour arrêter le principal criminel à travers les frontières
Après près de deux ans d'enquête ardue, des couches de voiles ont finalement été levées dans cette affaire majeure de jeu en ligne, mais les trois principaux criminels sont toujours en fuite à l'extérieur du pays. "Capturer le voleur" passe par "capturer le roi". Les policiers de l'équipe des affaires spéciales retiennent leur énergie et lancent le "sprint" final.
Avec le soutien et la coordination du ministère de la Sécurité publique, le projet « 728 » a lancé la coopération judiciaire transnationale, et le département de la sécurité publique de la province du Hubei a conduit cinq membres de l'équipe des cas spéciaux à se rendre à l'étranger pour les poursuivre.
"C'est une bataille difficile. Nous avons surmonté de nombreuses difficultés et relevé avec succès divers défis sans précédent. " La police de l'équipe des cas spéciaux a annoncé qu'elle travaillait à l'étranger dans le strict respect des lois et réglementations en vigueur, et communiquait et coopérait activement avec la loi étrangère. les organismes d'application.
L'opération d'arrestation à l'étranger a reçu une aide et un soutien solides de la part des agences des affaires étrangères de mon pays dans le pays. Les 59 jours tortueux et difficiles d'application de la loi transfrontalière ont finalement abouti à un résultat satisfaisant : en décembre 2022, trois principaux suspects qui se cachaient à l'étranger ont été capturés puis renvoyés en Chine.
En juin 2023, le principal coupable Qiu Moumou et d'autres ont été transférés par le parquet populaire du comté de Shayang au tribunal populaire du comté de Shayang conformément à la loi, et l'affaire a été jugée. Jusqu'à présent, ce "premier cas national de monnaie virtuelle" a finalement pris fin grâce aux efforts du groupe de travail.
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Le "premier cas de monnaie virtuelle" national de 400 milliards de dollars impliqué dans l'affaire a été résolu
Source : Ping An Hubei
Le 18 juillet, le journaliste a appris du bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, ville de Jingmen, province du Hubei, que Qiu Moumou, le principal coupable dans l'affaire des jeux d'argent en ligne transfrontaliers impliquant un chiffre d'affaires de 400 milliards de yuans, a été renvoyé en jugement selon à la loi. Pour l'instant, les policiers de la task force se battent depuis deux ans.
** La police des jeux d'argent sur téléphone portable révèle un cas choquant **
"Officier, je signale le crime, aidez-moi s'il vous plaît, je joue sur mon téléphone portable et ma famille va être ruinée!"
Le 28 juillet 2021, Xiong Xong, comté de Shayang, province du Hubei, a signalé le cas au poste de police de Jishan. Personne ne s'attendait à ce qu'une affaire choquante de jeu en ligne transfrontalier vienne de révéler la pointe de l'iceberg.
Dans ses temps libres, Xiong aime jouer avec son téléphone portable pour passer le temps. Un jour de juin de cette année-là, il a vu ses collègues jouer aux échecs et aux jeux de cartes sur leurs téléphones portables, et a gagné des milliers de yuans après avoir rechargé 100 yuans, ce qui l'a rendu très envieux. Xiong a immédiatement téléchargé ce logiciel appelé "XXX Chess and Card Game", et il a rapidement gagné une somme d'argent. Après avoir joué pendant un certain temps, le pari est devenu de plus en plus gros, mais la probabilité de gagner est devenue de plus en plus petite et a finalement perdu plus de 100 000 yuans.
Le "728 Task Force" a détruit le gang de l'agence et saisi des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres outils criminels
Avec l'enquête approfondie sur l'affaire, la police du bureau de la sécurité publique du comté de Shayang s'est rendu compte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un cas apparemment simple d'utilisation d'une application mobile pour jouer en ligne. Le grand nombre de personnes impliquées, la vaste zone, l'énorme quantité de fonds et la complexité des méthodes de blanchiment d'argent sont sans précédent pour ce groupe de policiers des organes de sécurité publique au niveau du comté.
"Cette affaire de jeu en ligne a été découverte de manière préliminaire. Le montant en cause dans l'affaire était de 400 milliards. Il y avait plus de 50 000 personnes impliquées. Le serveur a été installé à l'extérieur du pays. La méthode de blanchiment d'argent utilisait la monnaie virtuelle la plus difficile. L'épine dorsale principale du cas peut être à l'extérieur du pays... ..."
Après avoir écouté le rapport de cas du Bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, Chen Shi, maire adjoint de la ville de Jingmen et directeur du Bureau de la sécurité publique, a immédiatement ordonné que le groupe de travail « 728 » soit formé en mobilisant les forces de police d'élite et les l'équipe d'enquête du Bureau de la sécurité publique du comté de Shayang.
Avec l'approfondissement continu de l'enquête sur l'affaire, l'affaire a été identifiée comme un cas de gouverneur de province et de gouverneur ministériel par les autorités supérieures compétentes.
La difficulté d'investigation a donné lieu à des tactiques classiques
La particularité des nouveaux types de cybercriminalité rend les techniques et tactiques d'enquête traditionnelles "inefficaces".
"Ce n'est pas facile, c'est difficile à faire !" Ma Jun, le chef de la task force "728", était "stressé". Avec l'approfondissement de l'instruction de l'affaire, les enquêteurs peinaient face à ce réseau criminel compliqué et labyrinthique.
——Le jeu en ligne se présente sous le couvert de jeux d'échecs et de cartes, et le serveur est installé à l'extérieur du pays pour éviter les attaques ; des dizaines de milliers de personnes sont impliquées dans le jeu, et il est difficile d'enquêter et d'obtenir des preuves !
——L'épine dorsale du gang criminel est commandée à l'étranger, et des centaines d'agents hors ligne ont été développés dans le pays, ce qui rend difficile la localisation et l'arrestation !
——Recharge de bean de jeu en ligne, circulation par lots de cartes bancaires traditionnelles, précipitation de plate-forme de paiement tierce, blanchiment de monnaie virtuelle, fonds liés au jeu déguisés et diffusés à plusieurs reprises, il est difficile de se connecter et de retracer la source !
Pendant un certain temps, l'enquête sur l'affaire s'est heurtée à un mur partout et a peiné.
Le groupe de travail a rapatrié trois suspects, dont Qiu Mou, de l'étranger
"Sachant que nous approchons du noyau clé et trouvons l'épine dorsale principale du gang suspect, mais on a toujours l'impression qu'il y a une couche de voile qui ne peut pas être découverte." La police de l'équipe des cas spéciaux a retracé le flux de personnel , information et capital jour et nuit. Il se bloque à un point critique.
"La prospérité du monde est à but lucratif, et l'agitation du monde est à but lucratif." Les paroles de Zheng Daiping, magistrat adjoint du comté de Shayang et directeur du Bureau de la sécurité publique, ont confié aux policiers la tâche forcer l'éclat.
"Dans ce cas, qu'il s'agisse du cadre organisationnel du gang suspect ou du réseau de circulation des transferts de fonds, ils sont aussi densément imbriqués que les vaisseaux sanguins humains, mais ils doivent avoir l'intersection des capillaires et des artères principales, et finalement se déverser dans le cœur du pool de fonds. .Les fonds sont le sang de cette affaire, tant que nous gardons un œil sur le sang, suivons et traquons, nous trouverons certainement la clé de l'affaire !"
Les propos de Yan Yintao, l'épine dorsale de l'équipe d'enquête de l'affaire spéciale, ont éclairé les camarades qui regardaient depuis plusieurs mois l'analyse massive des données, mais avec peu de succès. Une technique classique pionnière de lutte contre les nouveaux types de cybercriminalité - " la méthode de pénétration de fonds » était née. !
** Une collision massive de données verrouille la voie du crime **
Après avoir déterminé la pensée d'investigation de la "méthode de pénétration des fonds", la détection des cas revient à installer un système de navigation GPS, qui est efficace, précis et écrasant.
Les organigrammes des suspects sont affichés et mis en lien sur le tableau blanc d'analyse de cas.
Une somme d'argent impliquée dans le jeu est croisée et agrégée dans la base de données de l'ordinateur.
L'épine dorsale du gang suspect est localisée et visualisée dans le cerveau de l'enquêteur...
La police de l'équipe des cas spéciaux a retiré les cocons des données de transaction massives et a finalement réussi à verrouiller la chaîne de capitaux et les suspects associés. De nombreux agents de jeu, agents de recharge et gangs d'agents intermédiaires qui se cachent dans tout le pays ont progressivement fait surface.
La police de l'équipe des cas spéciaux est sur les lieux de l'opération d'arrestation dans la province du Sichuan
De décembre 2021 à avril 2022, la police de l'équipe des cas spéciaux s'est précipitée dans le Fujian, le Sichuan, le Guangxi, le Henan et d'autres endroits pour mener des opérations d'arrestation, détruit successivement 14 gangs apparentés, arrêté plus de 130 suspects et saisi plus de 300 ordinateurs. et téléphones portables impliqués dans l'affaire : 200 cartes de téléphones portables et cartes bancaires, 18 compteuses de billets et automates de point de vente.
Lors de l'interrogatoire, la police a découvert que toutes les transactions des joueurs étaient réglées avec une monnaie virtuelle. L'équipe du cas spécial a suivi les indices et suivi la ligne, et a réussi à verrouiller plusieurs comptes de monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. L'équipe de cas spéciale s'est connectée à l'émetteur de monnaie virtuelle et a gelé le compte de monnaie virtuelle concerné, empêchant la monnaie virtuelle impliquée dans le compte d'une valeur de 160 millions de dollars américains (environ 1 milliard de yuans) de tomber entre les mains du gang suspect.
En octobre 2022, le tribunal populaire du comté de Shayang a rendu un jugement pour confisquer une partie de la monnaie virtuelle gelée conformément à la loi. Cette affaire est devenue la première "affaire de monnaie virtuelle" confisquée par le tribunal du pays.
Pour attraper un voleur, vous devez capturer le roi pour arrêter le principal criminel à travers les frontières
Après près de deux ans d'enquête ardue, des couches de voiles ont finalement été levées dans cette affaire majeure de jeu en ligne, mais les trois principaux criminels sont toujours en fuite à l'extérieur du pays. "Capturer le voleur" passe par "capturer le roi". Les policiers de l'équipe des affaires spéciales retiennent leur énergie et lancent le "sprint" final.
Avec le soutien et la coordination du ministère de la Sécurité publique, le projet « 728 » a lancé la coopération judiciaire transnationale, et le département de la sécurité publique de la province du Hubei a conduit cinq membres de l'équipe des cas spéciaux à se rendre à l'étranger pour les poursuivre.
"C'est une bataille difficile. Nous avons surmonté de nombreuses difficultés et relevé avec succès divers défis sans précédent. " La police de l'équipe des cas spéciaux a annoncé qu'elle travaillait à l'étranger dans le strict respect des lois et réglementations en vigueur, et communiquait et coopérait activement avec la loi étrangère. les organismes d'application.
L'opération d'arrestation à l'étranger a reçu une aide et un soutien solides de la part des agences des affaires étrangères de mon pays dans le pays. Les 59 jours tortueux et difficiles d'application de la loi transfrontalière ont finalement abouti à un résultat satisfaisant : en décembre 2022, trois principaux suspects qui se cachaient à l'étranger ont été capturés puis renvoyés en Chine.
En juin 2023, le principal coupable Qiu Moumou et d'autres ont été transférés par le parquet populaire du comté de Shayang au tribunal populaire du comté de Shayang conformément à la loi, et l'affaire a été jugée. Jusqu'à présent, ce "premier cas national de monnaie virtuelle" a finalement pris fin grâce aux efforts du groupe de travail.