Binance mencapai penyelesaian, membayar denda rekor $4,3 miliar
Regulator AS akhirnya mencapai hasil dari penyelidikan terhadap sebuah platform perdagangan koin terkenal. Platform tersebut diminta untuk membayar denda hingga 4,3 miliar dolar, mencetak rekor denda terbesar dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Pada 22 November, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers dan mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan platform perdagangan tersebut. Beberapa pejabat senior hadir dalam pertemuan itu, termasuk Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi.
Platform perdagangan menghadapi berbagai tuduhan
Platform ini didakwa dengan tiga tuduhan: melanggar ketentuan anti pencucian uang, berkonspirasi untuk melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar ketentuan sanksi Amerika Serikat. Di antara semua ini, tuduhan yang paling utama berfokus pada pelanggaran regulasi anti pencucian uang.
Menurut Kementerian Keuangan AS, platform ini gagal untuk secara efektif mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris, yang melibatkan beberapa organisasi yang dikenakan sanksi. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform ini mengizinkan setidaknya 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan AS menyatakan bahwa platform tersebut mengabaikan kewajiban hukum mereka dalam mengejar keuntungan, lebih mengutamakan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum AS. Menteri Kehakiman juga menunjukkan bahwa platform tersebut dipenuhi oleh penjahat dari seluruh dunia yang memanfaatkan platform untuk memindahkan dana ilegal.
Denda Besar dan Perubahan Manajemen
Menurut perjanjian penyelesaian, platform tersebut akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS dan dirampas 2,5 miliar dolar AS. Total denda sebesar 4,3 miliar dolar AS ini termasuk pembayaran sebesar 3,4 miliar dolar AS kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS dan 968 juta dolar AS kepada Departemen Keuangan untuk sanksi.
Pendiri platform setuju untuk mengundurkan diri dari posisi CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Ia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun, tetapi masa hukuman yang tepat belum ditentukan. Hakim menyatakan bahwa perjanjian penyelesaian mencakup pengabaian hak banding, dengan syarat masa hukuman tidak melebihi 18 bulan.
Sebagai bagian dari penyelesaian, platform tersebut juga perlu menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan tiga tahun, dan melaporkan kemajuan kerja kepatuhan kepada pemerintah AS. Mantan CEO dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen platform mana pun, dan larangan ini akan berakhir setelah masa jabatan pengawas. Perlu dicatat bahwa Departemen Keuangan AS akan mempertahankan akses ke buku, catatan, dan sistem platform selama lima tahun ke depan.
CEO Baru Dilantik
Dengan pengunduran diri CEO sebelumnya, platform mengumumkan penunjukan Richard Teng sebagai CEO baru. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, pernah menjabat di beberapa lembaga keuangan penting sebagai pejabat senior, termasuk CEO Otoritas Regulasi Layanan Keuangan Pasar Global Abu Dhabi, dan Kepala Regulasi Bursa Singapura.
CEO baru menyatakan bahwa dia akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap perusahaan, bekerja sama dengan regulator untuk mempertahankan standar tinggi, sambil mendorong inovasi dan perkembangan industri.
Tidak melibatkan penyalahgunaan dana pengguna atau manipulasi pasar
Perlu dicatat bahwa dalam penyelidikan dan tuduhan ini, tidak ada penyebutan bahwa platform tersebut telah menyalahgunakan dana pengguna atau memanipulasi pasar. Ini sebagian membuktikan komitmen platform sebelumnya terhadap keamanan dana pengguna.
Pernyataan resmi platform menekankan bahwa penyelidikan oleh regulator AS tidak menemukan adanya penggelapan dana pengguna atau keterlibatan dalam manipulasi pasar. Platform menyatakan akan lebih meningkatkan langkah-langkah kepatuhan dan terus mendorong pengembangan bisnis.
Penyelesaian ini menandai bahwa tantangan regulasi besar yang dihadapi oleh platform perdagangan koin ini telah teratasi, tetapi juga menyoroti banyak tantangan yang masih dihadapi industri koin dalam hal kepatuhan dan regulasi. Dengan tim manajemen baru yang dilantik, industri akan memperhatikan dengan cermat arah perkembangan dan strategi kepatuhan platform ini di masa depan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Binance membayar denda rekor 4,3 miliar dolar AS, CEO mengundurkan diri dan diganti.
Binance mencapai penyelesaian, membayar denda rekor $4,3 miliar
Regulator AS akhirnya mencapai hasil dari penyelidikan terhadap sebuah platform perdagangan koin terkenal. Platform tersebut diminta untuk membayar denda hingga 4,3 miliar dolar, mencetak rekor denda terbesar dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Pada 22 November, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers dan mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan platform perdagangan tersebut. Beberapa pejabat senior hadir dalam pertemuan itu, termasuk Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi.
Platform perdagangan menghadapi berbagai tuduhan
Platform ini didakwa dengan tiga tuduhan: melanggar ketentuan anti pencucian uang, berkonspirasi untuk melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar ketentuan sanksi Amerika Serikat. Di antara semua ini, tuduhan yang paling utama berfokus pada pelanggaran regulasi anti pencucian uang.
Menurut Kementerian Keuangan AS, platform ini gagal untuk secara efektif mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris, yang melibatkan beberapa organisasi yang dikenakan sanksi. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform ini mengizinkan setidaknya 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan AS menyatakan bahwa platform tersebut mengabaikan kewajiban hukum mereka dalam mengejar keuntungan, lebih mengutamakan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum AS. Menteri Kehakiman juga menunjukkan bahwa platform tersebut dipenuhi oleh penjahat dari seluruh dunia yang memanfaatkan platform untuk memindahkan dana ilegal.
Denda Besar dan Perubahan Manajemen
Menurut perjanjian penyelesaian, platform tersebut akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS dan dirampas 2,5 miliar dolar AS. Total denda sebesar 4,3 miliar dolar AS ini termasuk pembayaran sebesar 3,4 miliar dolar AS kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS dan 968 juta dolar AS kepada Departemen Keuangan untuk sanksi.
Pendiri platform setuju untuk mengundurkan diri dari posisi CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Ia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun, tetapi masa hukuman yang tepat belum ditentukan. Hakim menyatakan bahwa perjanjian penyelesaian mencakup pengabaian hak banding, dengan syarat masa hukuman tidak melebihi 18 bulan.
Sebagai bagian dari penyelesaian, platform tersebut juga perlu menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan tiga tahun, dan melaporkan kemajuan kerja kepatuhan kepada pemerintah AS. Mantan CEO dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen platform mana pun, dan larangan ini akan berakhir setelah masa jabatan pengawas. Perlu dicatat bahwa Departemen Keuangan AS akan mempertahankan akses ke buku, catatan, dan sistem platform selama lima tahun ke depan.
CEO Baru Dilantik
Dengan pengunduran diri CEO sebelumnya, platform mengumumkan penunjukan Richard Teng sebagai CEO baru. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, pernah menjabat di beberapa lembaga keuangan penting sebagai pejabat senior, termasuk CEO Otoritas Regulasi Layanan Keuangan Pasar Global Abu Dhabi, dan Kepala Regulasi Bursa Singapura.
CEO baru menyatakan bahwa dia akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap perusahaan, bekerja sama dengan regulator untuk mempertahankan standar tinggi, sambil mendorong inovasi dan perkembangan industri.
Tidak melibatkan penyalahgunaan dana pengguna atau manipulasi pasar
Perlu dicatat bahwa dalam penyelidikan dan tuduhan ini, tidak ada penyebutan bahwa platform tersebut telah menyalahgunakan dana pengguna atau memanipulasi pasar. Ini sebagian membuktikan komitmen platform sebelumnya terhadap keamanan dana pengguna.
Pernyataan resmi platform menekankan bahwa penyelidikan oleh regulator AS tidak menemukan adanya penggelapan dana pengguna atau keterlibatan dalam manipulasi pasar. Platform menyatakan akan lebih meningkatkan langkah-langkah kepatuhan dan terus mendorong pengembangan bisnis.
Penyelesaian ini menandai bahwa tantangan regulasi besar yang dihadapi oleh platform perdagangan koin ini telah teratasi, tetapi juga menyoroti banyak tantangan yang masih dihadapi industri koin dalam hal kepatuhan dan regulasi. Dengan tim manajemen baru yang dilantik, industri akan memperhatikan dengan cermat arah perkembangan dan strategi kepatuhan platform ini di masa depan.