Binance dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Tindakan regulasi AS terhadap Binance akhirnya selesai. Platform perdagangan cryptocurrency ini setuju untuk membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Pada 22 November, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan penyelesaian dengan Binance. Beberapa pejabat senior hadir, termasuk Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas.
Binance dituduh melakukan tiga kejahatan: melanggar ketentuan anti pencucian uang, berkonspirasi untuk melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar sanksi AS. Tuduhan utama berfokus pada masalah kepatuhan anti pencucian uang.
Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Binance gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang melibatkan beberapa organisasi teroris. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform tersebut mengizinkan lebih dari 1,1 juta transaksi terkait pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar AS.
Menteri Keuangan mengkritik Binance karena mengejar keuntungan sambil mengabaikan kewajiban hukum, melakukan transaksi senilai miliaran dolar tanpa memahami informasi pelanggan dengan baik atau memantau transaksi. Menteri Kehakiman menyebutkan bahwa platform tersebut dipenuhi oleh para penjahat yang menggunakan koin untuk mentransfer dana ilegal.
Sesuai dengan protokol penyelesaian, Binance akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS dan disita 2,5 miliar dolar AS. Total 4,3 miliar dolar AS ini mencakup 3,4 miliar dolar AS yang dibayarkan kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan dan 968 juta dolar AS yang dibayarkan kepada departemen sanksi.
Selain itu, pendiri Binance Zhao Changpeng setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda sebesar 50 juta dolar AS. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun, tetapi masa hukuman akhirnya belum ditentukan. Hakim menyatakan bahwa jika masa hukuman tidak melebihi 18 bulan, Zhao Changpeng akan melepaskan hak banding.
Sebagai bagian dari penyelesaian, Binance harus menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan tiga tahun. Changpeng Zhao dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen Binance sampai masa jabatan pengawas berakhir. Kementerian Keuangan akan mempertahankan hak akses ke buku, catatan, dan sistem Binance selama lima tahun.
Binance akan "sepenuhnya keluar" dari pasar Amerika, tetapi anak perusahaan mereka di AS, Binance.US, akan terus beroperasi. Jika Binance gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat menghadapi denda tambahan sebesar 150 juta dolar.
Zhao Changpeng mengunggah tulisan panjang di media sosial, mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dan menyatakan bahwa dia harus bertanggung jawab. Dia mengumumkan Richard Teng akan menggantikan posisi CEO Binance. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, serta pernah menjabat sebagai eksekutif di beberapa lembaga keuangan penting.
Zhao Changpeng menyatakan bahwa ia akan mematuhi ketentuan perjanjian penyelesaian dan memberikan konsultasi yang diperlukan untuk tim. Ia berencana untuk beristirahat sejenak, setelah itu mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif, menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan-perusahaan startup di bidang blockchain, Web3, DeFi, dan sebagainya.
CEO baru Teng menulis bahwa dia akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna, bekerja sama dengan lembaga pengatur, dan mendorong pengembangan Web3.
Perlu dicatat bahwa dalam tuduhan regulator tidak disebutkan bahwa Binance telah menyalahgunakan dana pengguna atau memanipulasi pasar. Binance resmi dan eksekutifnya menekankan hal ini, menyatakan bahwa dana pengguna tetap aman.
Kesepakatan ini menandai langkah penting Binance dalam hal kepatuhan, tetapi juga menghadapi denda besar dan tuntutan regulasi yang ketat. Bagaimana Binance mencapai keseimbangan antara kepatuhan dan inovasi di masa depan akan menjadi fokus perhatian industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
6
Bagikan
Komentar
0/400
metaverse_hermit
· 07-05 12:59
bull ah 43 miliar membeli sebuah kartu bebas perang
Lihat AsliBalas0
MemecoinTrader
· 07-05 03:54
sentimen bullish terdeteksi, titik entri optimal untuk arbitrase naratif rn
Lihat AsliBalas0
VitaliksTwin
· 07-05 03:47
43 miliar? Sudah bersantai saja.
Lihat AsliBalas0
RektRecovery
· 07-05 03:47
pengaturan regulasi klasik... sudah melihat ini datang bertahun-tahun yang lalu
Binance setuju untuk membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar AS, Zhao Changpeng mengundurkan diri dari manajemen.
Binance dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Tindakan regulasi AS terhadap Binance akhirnya selesai. Platform perdagangan cryptocurrency ini setuju untuk membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Pada 22 November, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan penyelesaian dengan Binance. Beberapa pejabat senior hadir, termasuk Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas.
Binance dituduh melakukan tiga kejahatan: melanggar ketentuan anti pencucian uang, berkonspirasi untuk melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar sanksi AS. Tuduhan utama berfokus pada masalah kepatuhan anti pencucian uang.
Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Binance gagal mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang melibatkan beberapa organisasi teroris. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform tersebut mengizinkan lebih dari 1,1 juta transaksi terkait pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar AS.
Menteri Keuangan mengkritik Binance karena mengejar keuntungan sambil mengabaikan kewajiban hukum, melakukan transaksi senilai miliaran dolar tanpa memahami informasi pelanggan dengan baik atau memantau transaksi. Menteri Kehakiman menyebutkan bahwa platform tersebut dipenuhi oleh para penjahat yang menggunakan koin untuk mentransfer dana ilegal.
Sesuai dengan protokol penyelesaian, Binance akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS dan disita 2,5 miliar dolar AS. Total 4,3 miliar dolar AS ini mencakup 3,4 miliar dolar AS yang dibayarkan kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan dan 968 juta dolar AS yang dibayarkan kepada departemen sanksi.
Selain itu, pendiri Binance Zhao Changpeng setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda sebesar 50 juta dolar AS. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun, tetapi masa hukuman akhirnya belum ditentukan. Hakim menyatakan bahwa jika masa hukuman tidak melebihi 18 bulan, Zhao Changpeng akan melepaskan hak banding.
Sebagai bagian dari penyelesaian, Binance harus menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan tiga tahun. Changpeng Zhao dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen Binance sampai masa jabatan pengawas berakhir. Kementerian Keuangan akan mempertahankan hak akses ke buku, catatan, dan sistem Binance selama lima tahun.
Binance akan "sepenuhnya keluar" dari pasar Amerika, tetapi anak perusahaan mereka di AS, Binance.US, akan terus beroperasi. Jika Binance gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat menghadapi denda tambahan sebesar 150 juta dolar.
Zhao Changpeng mengunggah tulisan panjang di media sosial, mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dan menyatakan bahwa dia harus bertanggung jawab. Dia mengumumkan Richard Teng akan menggantikan posisi CEO Binance. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, serta pernah menjabat sebagai eksekutif di beberapa lembaga keuangan penting.
Zhao Changpeng menyatakan bahwa ia akan mematuhi ketentuan perjanjian penyelesaian dan memberikan konsultasi yang diperlukan untuk tim. Ia berencana untuk beristirahat sejenak, setelah itu mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif, menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan-perusahaan startup di bidang blockchain, Web3, DeFi, dan sebagainya.
CEO baru Teng menulis bahwa dia akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna, bekerja sama dengan lembaga pengatur, dan mendorong pengembangan Web3.
Perlu dicatat bahwa dalam tuduhan regulator tidak disebutkan bahwa Binance telah menyalahgunakan dana pengguna atau memanipulasi pasar. Binance resmi dan eksekutifnya menekankan hal ini, menyatakan bahwa dana pengguna tetap aman.
Kesepakatan ini menandai langkah penting Binance dalam hal kepatuhan, tetapi juga menghadapi denda besar dan tuntutan regulasi yang ketat. Bagaimana Binance mencapai keseimbangan antara kepatuhan dan inovasi di masa depan akan menjadi fokus perhatian industri.