CoinVoice terbaru melaporkan, menurut CoinDesk, Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah mengakhiri penyelidikan selama dua tahun, menjatuhkan denda total sebesar 21,5 juta dolar AS kepada 9 institusi keuangan termasuk Credit Suisse ( yang sekarang menjadi UBS ), Citigroup dan lainnya, karena adanya kekurangan dalam pengendalian AML. Kasus ini melibatkan geng kriminal yang berasal dari Fujian, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 2,2 miliar dolar AS, dan aset yang disita termasuk aset kripto, uang tunai, serta properti mewah.
10 orang yang terlibat telah dihukum, 2 mantan pegawai bank telah didakwa. Institusi Keuangan terkait sedang mengambil langkah-langkah perbaikan, dan otoritas pengawas akan terus memantau kemajuan perbaikan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
CoinVoice terbaru melaporkan, menurut CoinDesk, Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah mengakhiri penyelidikan selama dua tahun, menjatuhkan denda total sebesar 21,5 juta dolar AS kepada 9 institusi keuangan termasuk Credit Suisse ( yang sekarang menjadi UBS ), Citigroup dan lainnya, karena adanya kekurangan dalam pengendalian AML. Kasus ini melibatkan geng kriminal yang berasal dari Fujian, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 2,2 miliar dolar AS, dan aset yang disita termasuk aset kripto, uang tunai, serta properti mewah.
10 orang yang terlibat telah dihukum, 2 mantan pegawai bank telah didakwa. Institusi Keuangan terkait sedang mengambil langkah-langkah perbaikan, dan otoritas pengawas akan terus memantau kemajuan perbaikan.