Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Dari Penjualan Informasi Warga hingga Pencucian Uang Besar-Besaran

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meluasnya skala pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam pelaku kriminal terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi terus berkembang. Metode baru ini tidak hanya mencakup pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dan aset enkripsi, tetapi juga melibatkan cara-cara yang lebih tersembunyi seperti pencucian uang yang melibatkan misalignment antara aset enkripsi dan aset fisik. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada ketertiban keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan hilangnya cadangan devisa dan peningkatan risiko potensial seperti kejahatan siber.

Belakangan ini, sebuah kasus yang melibatkan Pencucian Uang sebesar 2 miliar Yuan menggunakan enkripsi aset, sekaligus melibatkan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri, telah menarik perhatian luas. Kasus ini mengungkap tren terbaru kejahatan yang terkait dengan enkripsi aset di negara kita.

Sebuah "kasus dalam kasus" yang melibatkan aset enkripsi yang khusus

Menurut laporan, polisi Beijing bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Manajemen Valuta Asing Nasional di Beijing berhasil membongkar kasus pencucian uang besar-besaran dengan jumlah yang terlibat lebih dari 2 miliar yuan dan pelanggaran informasi pribadi warga negara. Metode kriminal yang terlibat dalam kasus ini sangat tersembunyi dan bervariasi, mencakup 15 provinsi dan kota di negara kita.

Memanfaatkan alat komunikasi luar negeri untuk menjual informasi pribadi warga secara besar-besaran

Investigasi menunjukkan bahwa tersangka kriminal Yan tertentu membangun beberapa grup sosial di luar negeri dengan menggunakan alat obrolan instan, menjual informasi pribadi warga negara kita di dalam grup. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah yang dapat mengidentifikasi individu tertentu. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang dijual dalam grup ini mencapai lebih dari ratusan juta.

Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa sebagian besar pembeli kemungkinan adalah lembaga atau individu asing, yang mengakibatkan banyak informasi pribadi warga negara kami mengalir ke luar negeri. Informasi ini mungkin digunakan untuk penipuan, mendorong perjudian online, bahkan digunakan oleh lembaga analisis data profesional untuk meneliti kondisi ekonomi dan perkembangan sosial negara kami, yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Perlu dicatat bahwa informasi publik tidak mengungkapkan cara Yan某某 memperoleh sejumlah besar informasi pribadi warga, yang menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga.

enkripsi mata uang kripto transaksi menarik kasus besar pencucian uang senilai 2 miliar yuan

Untuk menghindari pemeriksaan anti pencucian uang yang berulang dalam transaksi fiat, Yan memilih untuk hanya menerima enkripsi aset sebagai metode transaksi. Tindakan ini akhirnya mengungkap sebuah kelompok profesional yang menggunakan enkripsi aset untuk melakukan Pencucian Uang, yang dipimpin oleh Lin.

Para penyelidik menemukan bahwa akun aset enkripsi yang dikendalikan oleh Lin tertentu memiliki ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, diduga melibatkan berbagai perilaku transaksi enkripsi aset.
2. Perdagangan aset enkripsi cepat masuk dan keluar, dana berada di akun untuk waktu yang singkat.
3. Terdapat banyak situasi dalam catatan transaksi di mana pemasukan hampir sama dengan pengeluaran.

Berdasarkan fitur-fitur ini, pihak penyelidik menentukan bahwa Lin tertentu mungkin mengoperasikan sebuah bank bawah tanah, yang diduga menggunakan aset enkripsi untuk melakukan Pencucian Uang. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa Lin tertentu adalah bagian dari jaringan Pencucian Uang yang dikendalikan oleh seseorang dari luar negeri. Selama hampir satu tahun, Lin tertentu bersama dengan 5 rekan lainnya telah melakukan Pencucian Uang sekitar 2 miliar yuan, dan kelompok tersebut memperoleh keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi di Negara Kita dan Perubahan Regulasi

Berdasarkan data resmi pada akhir tahun 2023, jumlah kasus kejahatan keuangan di negara kita meskipun mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan mengalami penurunan yang signifikan, tetapi jumlah uang yang terlibat justru meningkat tajam. Ini terutama disebabkan oleh pergeseran jenis kejahatan yang melibatkan aset enkripsi dari penipuan kecil ke Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan bidang lainnya.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, risikonya menjadi lahan subur untuk kejahatan pencucian uang juga meningkat. Oleh karena itu, fokus regulator di negara kita telah beralih ke tujuan utama yaitu anti pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan terkait penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi sasaran penyelidikan yang ketat, terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan pengelolaan ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengeluaran dana secara ilegal) serta kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.

toleransi terhadap perilaku "trading koin" oleh individu telah meningkat

Dari proses penyidikan kasus di atas, tampaknya tingkat toleransi lembaga pengawas terhadap perilaku "trading koin" oleh warga sipil telah meningkat. Meskipun penyelidik menemukan bahwa banyak aset enkripsi milik Lin berasal dari warga negara domestik, saat ini belum ditemukan informasi tentang kasus pidana yang terkait dengan investor individu dalam kasus ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga penegak hukum telah menguasai banyak informasi tentang trader OTC, mereka belum mengambil tindakan lebih lanjut.

Namun, perlu dicatat bahwa ini tidak berarti bahwa perilaku terkait telah dilegalkan. Fokus regulator mungkin masih pada pemberantasan pencucian uang yang besar-besaran dan kejahatan hulu terkait, bukan pada perilaku individu yang memegang dan memperdagangkan enkripsi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset kripto secara besar-besaran serta kejahatan hulu terkait merupakan tren utama dalam pengawasan aset kripto global dalam beberapa tahun terakhir. Perlu dicatat bahwa, dengan kemajuan alat analisis data di blockchain, "anonimitas" aset kripto hampir tidak ada lagi. Bagi pihak berwajib, penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait tindakan kriminal semacam ini terutama merupakan masalah biaya waktu dan teknologi. Oleh karena itu, baik investor individu maupun institusi harus sangat berhati-hati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku saat berpartisipasi dalam perdagangan aset kripto.