Aset Kripto dalam Penerapan Kejahatan di dark web dan Tantangan Regulasi
Aset Kripto sejak lahir, telah terkait erat dengan dark web, pencucian uang, dan aktivitas kejahatan siber lainnya karena tingkat anonimitasnya yang tinggi dan kemampuan transaksi lintas negara. Faktanya, dark web telah menjadi salah satu skenario aplikasi terbesar untuk aset kripto.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwenang. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, skala dan jumlah pasar dark web mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Data menunjukkan bahwa aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019.
Pada April 2020, sebuah insiden kebocoran data besar menarik perhatian luas. Sekitar 530.000 kata sandi akun Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai institusi terkenal. Harga setiap akun hanya 0,002 dolar AS, dengan total harga sekitar 10 dolar AS. Analisis menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini adalah serangan brute force terhadap Zoom yang dilakukan oleh hacker menggunakan informasi akun yang bocor sebelumnya.
Dalam perdagangan di dark web, Aset Kripto memainkan peran yang tak terpisahkan. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin yang menciptakan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam volume transaksi di pasar dark web. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin banyak muncul dalam transaksi ilegal.
Aset Kripto sangat diminati di dark web karena tidak memerlukan intervensi lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi. Namun, ini juga memberikan tantangan besar bagi pihak berwenang dalam melacak aliran dana.
Hacker biasanya menggunakan metode pencucian uang yang kompleks, seperti menggunakan layanan penukaran koin digital untuk mengonversi Aset Kripto menjadi koin permainan dan kemudian menukarnya menjadi mata uang fiat, atau menggunakan layanan mixing untuk menyebarkan dana sebelum mengintegrasikannya kembali. Operasi ini secara signifikan meningkatkan kesulitan pelacakan.
Menghadapi tren kejahatan Aset Kripto yang semakin parah di tahun 2020, para ahli menyarankan untuk memperkuat regulasi dari beberapa aspek berikut:
Menggunakan teknologi KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
Mendorong kerjasama semua pihak, berbagi informasi untuk memberantas organisasi kriminal.
Memperkuat kerja sama internasional, membangun sistem pengawasan lintas negara.
Memainkan peran sebagai perantara perusahaan keamanan, membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dan melindungi hak pengguna.
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uang yang khusus, untuk membantu lembaga penegak hukum dalam memantau dan menyelidiki aktivitas kriminal yang melibatkan Aset Kripto. Upaya ini memberikan dukungan penting untuk memecahkan kasus.
Terdapat berbagai pandangan di masyarakat mengenai aplikasi Aset Kripto dalam kejahatan di dark web. Beberapa orang berpendapat bahwa ini mengungkapkan dampak negatif dari teknologi, sementara yang lain berpendapat bahwa kita harus mengambil pelajaran dari situ dan menjelajahi aplikasi positif dari teknologi.
Bagaimanapun, kita tidak dapat mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan Aset Kripto. Di masa depan, perlu dilakukan melalui kerja sama internasional yang erat dan penerapan teknologi yang efektif, untuk mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang aktivitas ilegal dan perusak tatanan keuangan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Aset Kripto kejahatan meningkat pesat, transaksi dark web melebihi 10 miliar dolar, regulasi menghadapi tantangan baru.
Aset Kripto dalam Penerapan Kejahatan di dark web dan Tantangan Regulasi
Aset Kripto sejak lahir, telah terkait erat dengan dark web, pencucian uang, dan aktivitas kejahatan siber lainnya karena tingkat anonimitasnya yang tinggi dan kemampuan transaksi lintas negara. Faktanya, dark web telah menjadi salah satu skenario aplikasi terbesar untuk aset kripto.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwenang. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, skala dan jumlah pasar dark web mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Data menunjukkan bahwa aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019.
Pada April 2020, sebuah insiden kebocoran data besar menarik perhatian luas. Sekitar 530.000 kata sandi akun Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai institusi terkenal. Harga setiap akun hanya 0,002 dolar AS, dengan total harga sekitar 10 dolar AS. Analisis menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini adalah serangan brute force terhadap Zoom yang dilakukan oleh hacker menggunakan informasi akun yang bocor sebelumnya.
Dalam perdagangan di dark web, Aset Kripto memainkan peran yang tak terpisahkan. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin yang menciptakan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam volume transaksi di pasar dark web. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin banyak muncul dalam transaksi ilegal.
Aset Kripto sangat diminati di dark web karena tidak memerlukan intervensi lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan tingkat anonimitas yang tinggi. Namun, ini juga memberikan tantangan besar bagi pihak berwenang dalam melacak aliran dana.
Hacker biasanya menggunakan metode pencucian uang yang kompleks, seperti menggunakan layanan penukaran koin digital untuk mengonversi Aset Kripto menjadi koin permainan dan kemudian menukarnya menjadi mata uang fiat, atau menggunakan layanan mixing untuk menyebarkan dana sebelum mengintegrasikannya kembali. Operasi ini secara signifikan meningkatkan kesulitan pelacakan.
Menghadapi tren kejahatan Aset Kripto yang semakin parah di tahun 2020, para ahli menyarankan untuk memperkuat regulasi dari beberapa aspek berikut:
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uang yang khusus, untuk membantu lembaga penegak hukum dalam memantau dan menyelidiki aktivitas kriminal yang melibatkan Aset Kripto. Upaya ini memberikan dukungan penting untuk memecahkan kasus.
Terdapat berbagai pandangan di masyarakat mengenai aplikasi Aset Kripto dalam kejahatan di dark web. Beberapa orang berpendapat bahwa ini mengungkapkan dampak negatif dari teknologi, sementara yang lain berpendapat bahwa kita harus mengambil pelajaran dari situ dan menjelajahi aplikasi positif dari teknologi.
Bagaimanapun, kita tidak dapat mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan Aset Kripto. Di masa depan, perlu dilakukan melalui kerja sama internasional yang erat dan penerapan teknologi yang efektif, untuk mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang aktivitas ilegal dan perusak tatanan keuangan.