Skema Eyewash Stablecoin "Xin Kang Jia": 13 Miliar Yuan Dana Menghilang Bersama 2 Juta Investor
Sebuah berita mengejutkan beredar di internet, pendiri platform "Xin Kang Jia" mengeluarkan sebuah pernyataan yang berani, menyatakan bahwa ia telah melarikan diri ke luar negeri, dan mengejek para korban karena IQ dan kekayaan mereka tidak seimbang. Ini sama saja dengan menusukkan pisau ke hati 2 juta korban.
"Xin Kang Jia" mengklaim bermitra dengan koin stabil dan bursa Dubai, menyatakan adanya kerjasama strategis dengan modal Timur Tengah dan China National Petroleum Corporation, menarik banyak orang tua dan pengusaha dari kota-kota kecil dengan janji "bunga tinggi tanpa risiko". Namun, ketika platform tersebut runtuh, dana sebesar 1,8 miliar USDT dipindahkan dalam 12 batch ke tiga alamat kripto baru dalam waktu dua hari.
Pada bulan Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendirikan "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", tetapi ini hanyalah perusahaan cangkang. Pada bulan Mei 2023, mereka mulai beroperasi dengan nama platform "China National Petroleum", kemudian diubah namanya menjadi "DGCX Xinkangjia Data", mengklaim sebagai cabang resmi di China dari suatu bursa terkenal.
Platform ini mengadopsi struktur pemasaran berjenjang yang bersifat militer, membagi negara menjadi empat "zona perang", di mana para promotor dipromosikan sesuai pangkat militer. Tim terbesar di Yunnan memiliki 150.000 anggota, sementara di Jiangxi terdapat 100.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi imbal hasil tinggi. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada 26 Juni menutup saluran penarikan sepenuhnya, menyebabkan dana jutaan investor dibekukan.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim ditangkap, dan dana yang terlibat dibekukan lebih dari 120 juta yuan.
Dalang Huang Xin pernah membungkus diri sebagai "Doktor Keuangan Wall Street" dan "Eksekutif Sinopec", tetapi foto yang digunakannya sebenarnya adalah penyalahgunaan citra orang lain. Ada desas-desus bahwa Huang Xin pernah terlibat dalam proyek investasi lainnya. Pada bulan Oktober 2024, ia mendapatkan paspor negara tertentu melalui imigrasi investasi dan kini telah melarikan diri ke luar negeri.
Kasus ini menggabungkan berbagai praktik seperti skema Ponzi, pencucian uang lintas batas, dan penipuan, yang terutama patut diwaspadai adalah penggunaan stabilcoin secara menyeluruh sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi perpindahan dana.
Belakangan ini, banyak pemerintah daerah mulai memperhatikan masalah regulasi stablecoin, dan regulasi stablecoin global sedang dipercepat. Namun, para penipu juga terus memperbarui metode mereka, memanfaatkan teknologi dan konsep baru untuk melakukan penipuan.
Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa, terlepas dari bagaimana inovasi keuangan berkembang, janji imbal hasil yang terlalu tinggi seringkali menyimpan risiko. Investor perlu tetap waspada dan tidak mudah terbuai oleh godaan imbal hasil tinggi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
4
Bagikan
Komentar
0/400
MetaverseHermit
· 07-30 01:04
Satu lagi jebakan yang menggoda dengan bunga tinggi, suckers tidak akan pernah mengerti.
Skema koin stabil Xinkangjia runtuh, 1,8 miliar USDT menghilangkan 2 juta investor
Skema Eyewash Stablecoin "Xin Kang Jia": 13 Miliar Yuan Dana Menghilang Bersama 2 Juta Investor
Sebuah berita mengejutkan beredar di internet, pendiri platform "Xin Kang Jia" mengeluarkan sebuah pernyataan yang berani, menyatakan bahwa ia telah melarikan diri ke luar negeri, dan mengejek para korban karena IQ dan kekayaan mereka tidak seimbang. Ini sama saja dengan menusukkan pisau ke hati 2 juta korban.
"Xin Kang Jia" mengklaim bermitra dengan koin stabil dan bursa Dubai, menyatakan adanya kerjasama strategis dengan modal Timur Tengah dan China National Petroleum Corporation, menarik banyak orang tua dan pengusaha dari kota-kota kecil dengan janji "bunga tinggi tanpa risiko". Namun, ketika platform tersebut runtuh, dana sebesar 1,8 miliar USDT dipindahkan dalam 12 batch ke tiga alamat kripto baru dalam waktu dua hari.
Pada bulan Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendirikan "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", tetapi ini hanyalah perusahaan cangkang. Pada bulan Mei 2023, mereka mulai beroperasi dengan nama platform "China National Petroleum", kemudian diubah namanya menjadi "DGCX Xinkangjia Data", mengklaim sebagai cabang resmi di China dari suatu bursa terkenal.
Platform ini mengadopsi struktur pemasaran berjenjang yang bersifat militer, membagi negara menjadi empat "zona perang", di mana para promotor dipromosikan sesuai pangkat militer. Tim terbesar di Yunnan memiliki 150.000 anggota, sementara di Jiangxi terdapat 100.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi imbal hasil tinggi. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada 26 Juni menutup saluran penarikan sepenuhnya, menyebabkan dana jutaan investor dibekukan.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim ditangkap, dan dana yang terlibat dibekukan lebih dari 120 juta yuan.
Dalang Huang Xin pernah membungkus diri sebagai "Doktor Keuangan Wall Street" dan "Eksekutif Sinopec", tetapi foto yang digunakannya sebenarnya adalah penyalahgunaan citra orang lain. Ada desas-desus bahwa Huang Xin pernah terlibat dalam proyek investasi lainnya. Pada bulan Oktober 2024, ia mendapatkan paspor negara tertentu melalui imigrasi investasi dan kini telah melarikan diri ke luar negeri.
Kasus ini menggabungkan berbagai praktik seperti skema Ponzi, pencucian uang lintas batas, dan penipuan, yang terutama patut diwaspadai adalah penggunaan stabilcoin secara menyeluruh sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi perpindahan dana.
Belakangan ini, banyak pemerintah daerah mulai memperhatikan masalah regulasi stablecoin, dan regulasi stablecoin global sedang dipercepat. Namun, para penipu juga terus memperbarui metode mereka, memanfaatkan teknologi dan konsep baru untuk melakukan penipuan.
Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa, terlepas dari bagaimana inovasi keuangan berkembang, janji imbal hasil yang terlalu tinggi seringkali menyimpan risiko. Investor perlu tetap waspada dan tidak mudah terbuai oleh godaan imbal hasil tinggi.