Enkripsi Aset Lintas Batas Pencucian Uang: Penelusuran Kasus Besar Pencucian Uang Bitcoin di Inggris

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan ratusan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah wanita keturunan Tiongkok bernama Jianwen yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris (. Dia dituntut oleh otoritas peradilan Inggris karena diduga melakukan pencucian uang. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah uang yang besar, tetapi juga menarik perhatian karena perbedaan mencolok dalam identitas tersangka. Seiring dengan semakin banyaknya rincian yang terungkap, sumber dana ilegal tersebut telah cukup jelas - terkait dengan kasus pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Grey.

Informasi yang dirilis oleh lembaga peradilan Inggris menunjukkan bahwa tersangka utama dalam kasus Lantian Grey melarikan diri ke Inggris setelah mengubah dana yang terlibat menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, otoritas Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 6.1 ribu koin Bitcoin senilai sekitar 30 miliar.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk secara rinci membahas metode konkret dalam pengejaran aset enkripsi lintas batas, untuk memberikan pemikiran kepada korban kasus Blue Sky Grey dalam memulihkan kerugian.

1. Latar Belakang Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan perusahaan Lantai Langit Gery di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi bank, mereka menjual kepada masyarakat umum ) terutama kepada orang tua ( produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi biasanya antara 6-30 bulan, menjanjikan imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%. Dalam lingkungan pengawasan yang kurang pada saat itu, Lantai Langit Gery dengan cepat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.

Perlu dicatat bahwa uang tertentu sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013, dan memiliki pemahaman mendalam tentang keuntungan Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, ia meminta agar dana yang diterima secara ilegal ditukarkan menjadi Bitcoin melalui beberapa platform transaksi. Tindakan ini tidak hanya meninggalkan ruang untuk kemungkinan imbalan tinggi, tetapi juga mempersiapkan untuk pelarian di kemudian hari.

Namun, selama periode 2014 hingga 2017, fluktuasi harga Bitcoin tidak mampu mendukung janji imbal hasil yang tinggi, menyebabkan Blue Sky Grey akhirnya runtuh. Pada tahun 2017, seseorang bernama Qian berhasil melarikan diri ke Inggris melalui serangkaian tindakan pemalsuan identitas, hanya membawa sebuah laptop yang berisi banyak Bitcoin untuk memindahkan uang curian yang besar.

Di Inggris, Qian Moumou mengenal Jianwen dan memanfaatkannya sebagai "sarung tangan putih" untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Namun, perilaku konsumsi Jianwen yang tidak biasa menarik perhatian regulator Inggris, yang akhirnya mengakibatkan penangkapannya, sementara 61.000 koin Bitcoin disita. Meskipun Qian Moumou berhasil melarikan diri lagi, sebagian besar uang hasil kejahatan telah berhasil dipulihkan.

2. Jalur yang Layak untuk Penegakan Hukum Lintas Batas

Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan undang-undang yang relevan. Bagi para korban kasus Blue Sky Grey, ada beberapa jalur yang dapat dipertimbangkan:

) 2.1 Melalui badan peradilan negara kami mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas

Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Menurut Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Internasional negara kami, Kementerian Hukum adalah lembaga utama yang mengajukan permintaan pemulihan aset kepada otoritas peradilan Inggris.

Disarankan agar korban mengajukan bukti melalui jalur hukum kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait lainnya di negara kita, untuk melaporkan situasi dan mengajukan permohonan pemulihan harta. Berdasarkan praktik hukum di Inggris, tidak jarang korban asing berhasil memulihkan uang hasil kejahatan di Inggris. Misalnya, Nigeria pernah berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari uang pencucian luar negeri.

2.2 Mengajukan gugatan perdata secara mandiri

Meskipun di beberapa negara, korban kasus pidana dapat mengejar pemulihan melalui jalur gugatan perdata, dalam kasus ini tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai opsi utama. Alasan utamanya meliputi:

1. Dana yang terlibat telah diubah dari mata uang resmi menjadi aset enkripsi, sehingga sulit untuk membuktikan keterkaitannya dengan harta korban.
2. Mengajukan gugatan semacam ini di Inggris sangat mahal, dan ada ketidakpastian yang cukup besar.

3. Kesimpulan

Pencarian kembali aset enkripsi lintas batas adalah tugas yang kompleks, bahkan di dalam negeri juga menghadapi banyak tantangan. Bagi korban kasus ini, disarankan untuk tetap sabar dan percaya pada kemampuan profesional lembaga peradilan kita. Pada saat yang sama, juga harus menyadari kompleksitas kasus semacam ini dan mempersiapkan mental untuk pencarian kembali yang berkepanjangan.