取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの転身の道

2017年、台湾生まれの暗号通貨愛好者が彼の業界の旅を始めました。2年後、彼は本土の取引所に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンス業務を担当しました。この経験は彼に深い業界認識を積み上げさせただけでなく、彼に堅実なデータ分析の基礎を築かせました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れ、自主的な起業を始めることを決めました。最初は、NFTアプリケーションプロジェクトの開発に専念していました。しかし、NFT市場の熱が徐々に低下するにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動の投資判断に重点を置くようにしました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は明確な特徴を持っています：物語的な評価には関心を持たず、オンチェーンモニタリングと厳格な利益確定・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、取引ロジックは常に最適化する必要があるとも指摘しています。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動に焦点を広げ、最後には個々のトークンの重要な主力アドレス行動にまで拡大しました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を常に向上させています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立ったMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの意味は利益だけではありません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、今後の取引決定に貴重な経験を提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍返しの原価回収、半減の損切り」という標準化された戦略を強調しました。これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現。

• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づき、勝率が33%に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力の行動に関する深い洞察を提供しています。

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：

• 主力行動の識別：送金の関連や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金の流れのトレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な実績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する際、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンの内部分析ツールがあるトークンの主力吸収レベルが高点に達したことを示すと同時に、FOMO CALL信号が複数の賢い資金の集団購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、元本倍増と腰斬損切りの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ駆動型の方法

暗号通貨市場では、主力が仕込みと配分を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように捕捉するかにあります。例えば、主力が仕込み期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約され、取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化されたモニタリングモデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は、通常市場で40%以上の勝率を持ち、著しい利益を上げる"スマートマネー"を追跡することから始まります。ツールを使用してこれらのアドレスを選別することで、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を収めているアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレス集団が同期して操作することが明らかになりました。これには、集団での資金集めや配布行動が含まれます。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理：メインプレイヤーに従う際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめに行動して、メインプレイヤーの取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• 信号応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生したとき、戦略は小額で試探的にフォローし、自身の行動を早期に露呈するのを避けます。

MOODENGの取引事例

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを発揮しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集められるのを監視しました。チームは主力の過去の操縦手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々にフォローアップしました。

取引の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買心理をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回調整後に再び買い集めを行うことがわかりました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心の焦点は異なることがあります。

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどのメイン資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスイッチ：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからある新興パブリックチェーン、そしてSOLへの移行がありました。SOLは高いTPSと低いガス代のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレース、例えばMemeトークンのように、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によっても移動します。例えば、SOLの高頻度PVP市場から、ある新興ブロックチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点が絶えず移り変わっています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引者チームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を補助します。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンの仮想経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットスポットになっていることを示しており、チームはタイムリーにポジションを調整し、資金の動きに従う必要があります。

冷静さと規律を保つ：取引の成功と失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に流されるべきではないと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動が、トレーダーを「永遠のブルマーケット」のストーリーに惑わし、過度に楽観的にさせる可能性があることを指摘しています。

タイミングを見て利益確定: 強気市場における大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、部分的な利益確定は長期的な優位性を保つ鍵です。より高いポイントを逃しても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の安らぎです。主な業務や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存度を下げ、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐れ、利益が期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは自分の対処法を共有しました：

取引フレームワークに焦点を当てる: フレームワークを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーションの環境を作る: 感情的なシグナルの干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを保つ。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れない: 彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘した。強いブル気分があっても、リスクには警戒が必要であり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要である。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを著しく加速できると強調しています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると述べています。

取引と起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他人との交流の影響は次第に浸透していきます。身近な成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化することにつながります。彼は「上へ向かうソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出すことを目指します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」の観念を打破し、起業や投資の可能性を探求するきっかけを与えたと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Ai 姨：オンチェーンデータ分析を核心に、市場の深い洞察を提供します。
• マイさん：市場の行動と人間性の分析を基に、別の視点から主要なプレイヤーの行動論理を説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramの活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2におけるビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどうやってコピーできるかを探求しています。この分野を越えた思考により、彼は新しい市場の掘削で先を行っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。さらに、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックのストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけに依存せず、安定した心態も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を獲得することができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより冷静に対処できるようになります。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を