バイナンスはアメリカと和解プロトコルを結び、430億ドルの記録的な罰金を支払う

アメリカのバイナンスに対する規制措置がついに落ち着きました。この暗号通貨取引所は430億ドルの罰金を支払うことに同意し、アメリカ財務省の歴史的最高記録を樹立しました。

11月22日、アメリカ司法省は記者会見を開き、バイナンスとの和解に達したことを発表しました。司法長官、財務長官、副総検察官、商品先物取引委員会の委員長を含む多くの高官が出席しました。

バイナンスは、反マネーロンダリング規制違反、無許可の送金業務に関与する共謀、アメリカの制裁違反の3つの罪で訴えられています。主な告発は、反マネーロンダリングのコンプライアンス問題に集中しています。

財務省は、バイナンスが複数のテロ組織に関与する疑わしい取引を効果的に防止および報告できなかったことを指摘しました。裁判所の文書によると、プラットフォームは110万件以上のイラン顧客に関連する取引を許可し、総額は8.98億ドルを超えています。

財務大臣は、利益を追求するあまり法律上の義務を無視しているとしてバイナンスを批判し、十分に顧客情報を理解せず、取引を監視することなく数十億ドルの取引を完了したと述べた。司法大臣は、プラットフォーム上には暗号通貨を利用して違法資金を移転する犯罪者が溢れていると述べた。

和解プロトコルに基づき、バイナンスは18億ドルの刑事罰金を支払い、25億ドルが押収されます。この43億ドルには、財務省金融犯罪執行ネットワーク局に支払われる34億ドルと、制裁部門に支払われる9.68億ドルが含まれています。

また、バイナンスの創設者であるジャオ・チャンポンは辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。彼は最長10年の懲役に直面する可能性がありますが、最終的な刑期はまだ決まっていません。裁判官は、刑期が18ヶ月を超えない場合、ジャオ・チャンポンは控訴権を放棄すると述べました。

和解の一環として、バイナンスは独立したコンプライアンス監察官を任命する必要があり、その任期は3年です。ジャオ・チャンペンは監察官の任期が終了するまで、バイナンスの運営や管理に関与することが禁止されています。財務省は5年間、バイナンスの帳簿、記録、およびシステムへのアクセス権を保持します。

バイナンスは「完全に」アメリカ市場から撤退するが、そのアメリカ子会社Binance.USは引き続き運営される。バイナンスがこれらの義務を果たさない場合、追加で1.5億ドルの罰金に直面する可能性がある。

ジャオ・チャンペンがソーシャルメディアに長文を投稿し、自分の過ちを認め、責任を負わなければならないと述べました。彼はリチャード・テンがバイナンスのCEOに就任すると発表しました。テンは30年以上の金融サービスおよび規制の経験を持ち、複数の重要な金融機関で幹部を務めてきました。

趙長鵬は、和解プロトコルの規定を遵守し、チームに必要なコンサルティングを提供すると述べました。彼はまずしばらく休息する予定で、その後、ブロックチェーン、Web3、DeFiなどの分野のスタートアップ企業の少数株主としていくつかの受動的投資を行う可能性があります。

新任CEO Tengは、ユーザーの信頼を維持し、規制当局と協力し、Web3の発展を推進することに専念すると発表しました。

注目すべきは、規制当局の告発の中で、バイナンスがユーザーの資金を流用したり、市場を操作したりした行為について言及されていない点です。バイナンスの公式および幹部はこの点を強調し、ユーザーの資金は依然として安全であると述べています。

今回の和解は、バイナンスにとってコンプライアンスの面で重要な一歩を示すものであるが、同時に巨額の罰金と厳しい規制要件に直面している。今後、バイナンスがコンプライアンスとイノベーションの間でどのようにバランスを取るかが業界の注目の焦点となる。