CoinVoice 最新の情報によれば、CoinDesk が報じたところによると、シンガポール金融管理局(MAS)は、2 年間の調査を終え、スイス銀行(、シティバンクなど 9 の金融機関に対して合計 2150 万ドルの罰金を科しました。主な理由は、AML 管理に欠陥があったためです。この事件は福建出身の犯罪グループに関連しており、関与する金額は 220 億ドルに達し、押収された資産には暗号資産、現金、豪邸などが含まれています。