暗号化資産が職務犯罪の新しいツールとなる 司法の対応は課題に直面している

租税関連犯罪における暗号資産の活用と司法対応

近年、暗号化資産は職務犯罪の新しいツールとして徐々に定着しています。国家機関の職員による汚職や贈賄、そして非国家機関の職員による職務侵占などの犯罪行為は、ますます暗号化資産の使用に関連しています。本稿では、最近の関連事例を分析することで、暗号の時代における職務犯罪の特徴と司法機関への挑戦について考察します。

暗号資産をめぐる最近の関税関連犯罪の事例

中国証券監督管理委員会の高官が関与した事件

最近、一名証券監視委員会のテクノロジー監督局の元局長が重大な規律違反と法律違反で取り締まられました。この官僚は、監督権限を濫用し、情報技術システムに関連する業務で他者に不当な利益をもたらし、暗号化通貨を利用して権力と金銭の取引を行ったとされています。この事件は贈賄罪に関わる可能性があり、我が国の刑法によれば、贈賄罪の立件基準は3万元であり、量刑は金額の大小によって異なります。

北京で1億4000万元の仮想通貨を横領した事件

2020年から2021年にかけて、ある技術会社の社員である冯某は、職務の便宜を利用して、他の人と共謀し、会社の報奨金1.4億元以上を詐取しました。犯罪者たちは、複数の海外暗号資産取引プラットフォームや「ミキサー」を通じて不正に得た金銭を移転しました。事件発生後、冯某は92枚のビットコインを自主的に返還し、総計8900万元の不正資金を回収しました。関与した人物が国家公務員でないため、この事件は職務侵占罪として定義されました。

! 暗号時代の関税犯罪:北京1億元の通貨関連横領事件、8900万盗品の回収

職務犯罪における暗号資産の特徴

  1. 技術追跡の難易度が増加:犯罪者は複数の取引プラットフォームやミキサーを利用して資金の流れを隠し、捜査の難易度を増加させています。

  2. 追跡資金は犯罪容疑者の協力に依存する:暗号化資産の特殊性により、返還された資金は大きく犯罪容疑者の積極的な協力に依存しています。

  3. 国境を越えた移転の利便性:暗号資産は国境を越えた移転が容易であり、司法機関による資産の追跡や凍結が難しくなる。

  4. 証拠チェーンの完全性:犯罪事実が確認されると、ブロックチェーンの改ざん不可能な特性により、証拠チェーンは非常に完全です。

司法の対応

  1. 技術能力の向上:司法機関は暗号資産に関わる事件を処理する際、技術能力の著しい向上を示しています。たとえ犯罪者がミキサーを使用しても、完全に追跡を逃れることは難しいです。

  2. 国際協力の強化:クロスボーダー資金の流れに直面して、国際的な司法協力の強化が特に重要である。

  3. 法律規則の整備:新たな犯罪手段の出現に適応するため、関連する法律規則を適時更新する必要があります。

まとめ

暗号化資産市場の発展と従来の金融システムとの融合に伴い、今後暗号化資産は職務犯罪においてより重要な役割を果たすと予想されます。これは、法執行機関が暗号化資産に対する認識を高め、技術的手段をアップグレードする必要があることを要求するだけでなく、関連する人々が暗号化資産が法律を回避するための有効な手段ではないことを認識することを促します。新しい技術環境では、法律の底線を守り、職務犯罪を防ぐ重要性がさらに際立っています。

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コメント
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ShibaOnTheRunvip
· 07-19 17:01
安定しています。証券監視委員会がその後を見守っています。
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OffchainWinnervip
· 07-19 16:47
黒くできない通貨 逆に私たちのせいになった
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DoomCanistervip
· 07-19 10:15
これはおかしいでしょうね、重視する
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gas_fee_therapistvip
· 07-17 18:48
政府は通貨の尻を調べるああああ
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NFTRegrettervip
· 07-16 18:59
いいやつだ、調べてみてよ、ついでにweb3についても教えてくれた。
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DeepRabbitHolevip
· 07-16 18:52
この連中は通貨を理解した。
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GateUser-beba108dvip
· 07-16 18:46
捜査の過程で通貨を追うのも面倒なことですね。
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MoneyBurnervip
· 07-16 18:37
欲張りならビットコインを欲しがれよ、分からないなら。
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OnchainHolmesvip
· 07-16 18:35
規制当局も暗号資産の世界で動いているの?面白い
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