レギュレーション |Paxfulの共同創業者が詐欺と粗雑なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者(CTO)であるアルトゥール・シャバックは、アメリカで連邦刑に有罪を認めました。

2024年7月8日、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間に、同社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立し維持することに失敗したという共謀の罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可していました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないかのように誤って表現し、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示しましたと、DOJは述べています。

「Schabackは顧客が十分な[KYC]情報を集めることなくPaxfulでアカウントを開設し取引できるようにした。KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulを宣伝し、実際にはPaxfulで実施または施行されていないことを知っていた第三者に対して偽のAMLポリシーを提示し、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪的な活動を行っていることを知りながら、単一の疑わしい活動報告書を提出しなかった」と、DoJは述べた。

「AMLおよびKYCプログラムを実施できなかった結果、シャバックはPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、その他の犯罪活動（詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春を含む）の手段として利用可能にした」と司法省は述べた。

シャバックは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決を受ける予定です。彼の plea の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会を辞任することになります。

2023年1月、シャバックは、Paxfulの共同創設者兼CEOであるレイ・ユセフに対して、会社の資金を不正に流用し、マネーロンダリングを行い、ロシアに対する米国の制裁を回避したとして訴訟を提起しました。

プラットフォームは2023年4月に閉鎖すると発表しました。これは、ユセフの声明に「規制上の課題と主要なスタッフの離職」を引用しています。しかし、1ヶ月後、同社は業務の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつてPaxfulは、アフリカの主要なP2P暗号交換所の一つであり、ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しました。これはナイジェリア中央銀行(CBN)が暗号通貨の取引を禁止している中でのことです。

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