ステーブルコイン目薬"鑫慷嘉"：130億元資金を巻き上げた200万人の投資者

衝撃的なニュースがオンラインで広まっており、"鑫慷嘉"プラットフォームの創設者が狂ったメッセージを発表し、すでに国外に逃げたと主張し、被害者の知能と富が不一致であることを嘲笑しています。これは、200万人の被害者の心に深い傷を刻むものであり、まるで鋭い刃で刺されたかのようです。

! 130億元、200万人の犠牲者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

"鑫慷嘉"はステーブルコインとドバイ取引所の旗を掲げ、中東の資本と中国石油との戦略的協力を主張し、"元本保証の高金利"の約束で多くの三四線都市の中高年者や個人事業主を引き寄せました。しかし、プラットフォームが崩壊した際には、最大18億USDTの資金が2日間で12回に分けて3つの新しい暗号アドレスに移されました。

2021年3月、黄鑫ら3人は「貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司」を設立しましたが、これはただの空の会社でした。2023年5月、彼らは「中国石油」プラットフォームの名のもとに運営を開始し、後に「DGCX鑫慷嘉データ」に改名し、ある有名な取引所の中国公式部門であると自称しました。

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プラットフォームは軍事的なマルチ商法構造を採用しており、全国を4つの「戦区」に分け、プロモーターは軍の階級に従って昇進します。最大の雲南チームは15万人のメンバーを持ち、江西には10万人がいて、大規模なマルチ商法ネットワークを形成しています。

2024年10月に地方政府がリスク警告を発したにもかかわらず、ほとんどのユーザーは高いリターンの幻想に浸り続けました。2025年5月までに、プラットフォームは引き出しを制限し、6月26日に完全に引き出しチャネルを閉鎖し、数百万の投資家の資金が凍結されました。

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現在、全国の多くの地方で警察が捜査を開始し、37人のチームリーダーが逮捕され、関連資金が1.2億元以上凍結されています。

主謀黄鑫は自らを「ウォール街の金融博士」や「中国石油の幹部」として装っていたが、使用していた写真は他人の肖像を悪用したものである。黄鑫が他のマルチ商法プロジェクトに関与していたという噂もある。2024年10月、彼は投資移民を通じてある国のパスポートを取得し、現在は海外に逃亡している。

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この事件は、ポンziスキーム、マルチ商法、そして国境を越えたマネーロンダリングなど、さまざまな手法が組み合わさっています。特に注意が必要なのは、資金の流通経路としてステーブルコインが全面的に使用されていることで、これにより詐欺の隠蔽性と資金移動の効率が大幅に向上しています。

最近、各地の政府がステーブルコインの規制問題に関心を寄せ始めており、世界的なステーブルコインの規制が加速しています。しかし、詐欺師たちも新しい手法を次々と生み出し、新しい技術や概念を利用して騙しています。

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この出来事は再び私たちに思い出させます。金融革新がどのように進展しようとも、高すぎるリターンの約束にはしばしばリスクが潜んでいます。投資家は警戒を怠らず、高リターンの誘惑に簡単に惑わされないようにする必要があります。