香港のOTC仮想資産取引サービスの課題と機会

香港は国際金融センターおよび自由港として、その暗号経済エコシステムはすでに繁栄しています。現地の仮想資産場外取引サービスプロバイダー（VAOTC）は、オフライン店舗やネットワークグループなどの形式でビジネスを展開し、地元および海外の仮想資産取引サービスプロバイダーと共に、投資家にトークン交換や資金の出入りのチャネルを提供しています。

しかし、仮想資産の匿名性と越境特性は、香港の暗号エコシステムへの違法資金の流入を容易にし、地元の事業者や投資家に潜在的な法的リスクをもたらします。最近発生した中国本土の大学生に関わるマネーロンダリング事件は、東南アジアの犯罪ネットワークがどのように香港の暗号通貨取引システムを利用して資金洗浄を行っているかを明らかにしました。

イベント分析

2025年3月、中国本土の大学生が中古取引プラットフォームを通じて「アルバイト」を受け、香港でUSDTを購入し、指定されたアドレスに転送するよう求められました。学生は香港で法定通貨両替所と暗号通貨交換所を通じて数万元のUSDTを購入し、その後、彼の銀行口座と支払い口座が凍結され、マネーロンダリング活動に関与している疑いが持たれています。

調査によると、これは典型的な「カッ接回U」マネーロンダリング手法であり、東南アジア地域の犯罪ネットワークに関連しています。資金分析により、購入されたUSDTが東南アジアの保証プラットフォームに関連するアドレスに流入していることが明らかになりました。これらのプラットフォームは、長期間にわたり違法ネットワーク賭博やマネーロンダリングなどの活動にサービスを提供しています。

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犯罪ネットワークの運営モデル

この種のマネーロンダリング活動は高度に産業化されており、通常は複数の段階が関与しています：

1. "カノン"または"ドライバー"を募集してUSDTを購入する
2. 香港のVAOTCを使用して、ファンドの変換を完了します
3. 中間アドレスと担保プラットフォームを通じて資金洗浄を行う

調査によると、たった1つのマネーロンダリンググループが短期間の3か月で香港を通じて31万ドル以上を洗浄し、実際の規模はさらに大きい可能性があります。

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規制のトレンドと業界の対応

香港の金融サービスおよび財務局は、OTC取引業者のライセンス制度の設立を推進しており、マネーロンダリング防止や顧客確認などのコンプライアンス要件を強化することを目的としています。具体的な実施細則はまだ発表されていませんが、この措置はVAOTC業界に深遠な影響を与えるでしょう。

迫り来る規制の変化に直面して、VAOTC運営者は次のようにすべきです：

• 関連ライセンスの取得を積極的に申請する
• 内部コンプライアンス体制の強化
• 規制機関とのコミュニケーションを強化する
• 業界の自主規制機関への参加
• 厳格な顧客デューデリジェンスおよび取引監視を実施する

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まとめ

香港で間もなく導入されるOTC取引に関するコンプライアンス政策は、仮想資産の場外取引業界に規範的な発展の機会を提供します。事業者は、規制環境の変化に積極的に適応し、コンプライアンスレベルを向上させるべきです。この活気に満ちた市場で長期的かつ安定した発展を実現するために。規制を積極的に受け入れることで、VAOTC業界は香港の暗号経済において持続的に繁栄し、違法な資金流出によるリスクを効果的に防ぐことができます。

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