暗号資産目薬の解析：DeFi分散型金融分野における「ポンプ・アンド・ダンプ」現象の深い理解

暗号資産業界で、「ポンプ」目薬は一般的な問題となっています。多くのケースが明らかにされているにもかかわらず、依然として大量のこのような目薬が発見されていません。あるデータプラットフォームの統計によると、イーサリアム、あるパブリックチェーン、その他の主要なLayer1ブロックチェーン上には、少なくとも18.8万の潜在的な「ポンプ」目薬プロジェクトが存在します。

各大区ブロックチェーン上の"ポンプ"プロジェクト分布

データによると、あるパブリックチェーン上で約12％のトークンが詐欺の特徴を示しており、Ethereumネットワーク内では約8％のERC-20トークンに疑わしい兆候が存在しています。また、約9.1億ドルの詐欺に関連するETHが中央集権的または規制された取引所を通じて処理されました。別のブロックチェーン分析機関のデータによれば、10月には11のDeFiプロトコルが攻撃を受け、価値7.18億ドルの暗号資産に影響を及ぼし、今年これまでで最高の月間損失記録を更新しました。

ある有名な取引プラットフォームは、ブロックチェーンエコシステムの中で最大の暗号資産取引プラットフォームの一つとして、その機能とユーザーグループを拡大し続けており、詐欺師やハッカーの主要なターゲットとなる可能性があります。このプラットフォームは、ネットワーク上のスマートコントラクト詐欺の普遍性を認識しているようで、現在、リスクをリアルタイムで検出し、ユーザーに潜在的なリスクプロジェクトを通知するためのリスク監視ツールを統合しています。これには「ポンプ」とその他の目薬が含まれています。

"ポンプ"プロジェクトの一般的な手法

"ポンプ"プロジェクトは、"目薬"または"分散型金融詐欺"とも呼ばれ、通常はスマートコントラクト内に巧妙に設計されたコードを使用して、個人投資家から資金を盗むことを目的としています。これらのコードは通常、以下の目標を含みます：

1. 二次販売は禁止されています
2. プロジェクト開発者が新しい通貨を自由に鋳造できるようにする
3. バイヤーに100%の販売手数料を請求する

プロジェクト側はこれらのスクリプトをトークン内に隠しており、真相を知らない散発的な投資家が購入すると、巨大なリスクに直面します。ほとんどの場合、これらのトークンは市場の他の暗号資産と変わらないように見え、"ブロックチェーンの同質化トークン基準"に"準拠"していますが、真の問題はより深いレベルのスマートコントラクトのソースコードに隠れています。

暗号資産業界の発展に伴い、詐欺師たちも徐々に基盤技術の運用方法を習得し、スマートコントラクトを大幅に変更できるようになりました。彼らは通常、悪意のあるルールをハードコーディングの形でスマートコントラクトに埋め込み、自分たちに追加の権力を得るだけでなく、買い手の基本的な権利も奪っています。

目薬は通常、1つまたは複数の脆弱性のある通貨を展開することから始まります。その後、詐欺師は分散型取引所で流動資金プールを作成し、この通貨を他の"合法的な"暗号資産と取引ペアにします。次に、彼らは意図的に大量の取引を作り出し、通貨の価値を誇張して小口投資家の注目を引きます。

上述の一般的な手段に加えて、「ポンプ」プロジェクトは以下の方法で自らの合法性を装う可能性があります：

1. 偽のウェブサイトとプロジェクトのロードマップを作成する
2. 偽のパートナーシップを宣伝し、偽の著名な開発者のアバターを使用する
3. ソーシャルメディアプラットフォームに広告を出す

十分な数のユーザーがトークンを購入すると、詐欺師は大規模な売却を開始し、迅速にトークンを他の暗号資産に交換します。この短期間での大規模な売却は、トークンの価格を急速にゼロに戻し、全体の目薬を完了させます。

よくある「ポンプアンドダンプ」トークン詐欺の種類

現在の市場には主に3種類の"ポンプ"タイプがあります：

1. 隠れたハニーポットの脆弱性
2. 隠された私製トークン機能
3. 隠れた残高変更バックドア

ハニーポットの脆弱性は通常、トークン購入者が転売することを妨げ、開発者だけが自分が保有する暗号資産を販売できるようになります。一般の投資家は取引時に引き出しできない状況に直面する可能性があります。2022年10月25日現在、市場にはハニーポットの脆弱性を持つトークンプロジェクトが約96,008件あります。

私造代币機能は、特定のアカウントが契約内の隠れた機能を使用して新しい通貨を鋳造することを許可します。これにより、大量の新しい通貨が市場に投棄され、他の保有者の通貨価値に深刻な影響を与える可能性があります。2022年10月25日現在、市場には私造代币機能を隠しているプロジェクトが約40,569件存在します。

残高変更のバックドアは、特定のアカウントがトークン保有者の残高を変更できることを許可します。保有者の残高がゼロに設定されると、彼らは販売または引き出しができず、詐欺師は自由に操作できます。

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まとめ

暗号化目薬の増加に伴い、投資家は暗号プロジェクトを選ぶ際により慎重に、潜在的な詐欺リスクを全面的に評価する必要があります。同時に、規制当局は消費者の利益を保護するために取り締まりを強化するべきです。そうすることで、市場の誠実さ、透明性、消費者保護基準のさらなる向上を促進し、暗号資産業界の健全な発展のために有利な環境を創出できます。