暗号資産の国境を越えた追徴: イギリスのビットコインマネーロンダリング大事件の追跡

最近、百億ビットコインに関わるマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。事件の主役は、イギリスでデリバリーの仕事をしている華僑の女性、簡雯(音訳)で、彼女はマネーロンダリングの疑いでイギリスの司法当局に起訴されました。この事件は金額が巨大なだけでなく、犯罪容疑者の身分の大きなギャップからも注目されています。さらなる詳細が明らかになるにつれ、赃款の出所は基本的に明確になりました - 天津ブルースカイグレイによる違法な公衆預金の募集事件に関連しています。

イギリスの司法機関が公開した情報によると、ブルースカイグレイ事件の主要な犯罪容疑者は、事件に関与した資金をビットコインに変換した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用してマネーロンダリング活動を行っている。現在、イギリス当局は約300億元相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結した。

本稿では、実際の経験を基に、暗号資産の国境を越えた追跡の具体的な方法について詳しく探討し、ブルースカイグレイの事件の被害者に損失回復の手法を提供します。

1. 事件の背景：違法な資金集めから国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、钱某某は他の人と共に天津で蓝天格瑞会社を設立しました。この会社は銀行のライセンスを持っていませんが、主に高齢者(に対して、いわゆる「元本保証の高利回り」短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6〜30ヶ月で、年利回りが100％〜300％に達すると約束されています。当時の規制が不十分な環境の中で、蓝天格瑞は全国に数十の支店を迅速に開設し、被害者は10万人を超えました。

注意すべきは、金某某が2013年にすでにビットコインのマイニング事業に関与しており、ビットコインの資金移動やマネーロンダリングにおける利点について深い理解を持っていることです。したがって、彼は違法に集めた資金を特定の取引プラットフォームを通じてビットコインに交換することを要求しました。この手法は、将来的な高リターンの可能性を残すだけでなく、逃亡の準備も整えていました。

しかし、2014年から2017年の間に、ビットコインの価格変動は約束された高いリターンを支えることができず、ブルースカイグレイは最終的に崩壊しました。2017年、ある男性は一連の身分偽造手段を使ってイギリスに逃亡し、大量のビットコインを保存したノートパソコンだけを持って巨額の不正資金を移しました。

イギリスで、マネーロンダリング活動を行うために、あるお金の人物が簡雯と出会い、彼女を「白手袋」として利用しました。しかし、簡雯の異常な消費行動はイギリスの規制当局の注目を引き、最終的に彼女は逮捕され、61,000枚のビットコインが押収されました。お金の人物は再び逃れましたが、ほとんどの不正資金は回収されました。

2. 国境を越えて盗まれた商品を取り戻すための実行可能な方法

現在、英国王室検察庁は関連法に基づいて高等裁判所に追徴手続きの申し立てを行っています。ブルースカイ・グレイ事件の被害者にとって、考慮すべき以下の方法があります：

) 2.1 我が国の司法機関を通じて国境を越えた資産回収請求を提起する

我が国とイギリスは2013年に刑事司法協力条約を締結し、国境を越えた資産回収の法的基盤を提供しました。私たちの国の《国際刑事司法協力法》に基づき、司法省はイギリスの司法機関に資産回収の要求を提出する主要な機関です。

被害者は合法的な手段を通じて我が国の司法省などの関連機関に証明資料を提出し、状況を反映し、追徴請求を行うことをお勧めします。イギリスの司法実務を参考にすると、外国被害者がイギリスで成功裏に不正な資金を回収した事例は少なくありません。例えば、ナイジェリアは約1700万ドルの海外の不正資金を成功裏に回収したことがあります。

2.2 自ら民事訴訟を提起する

いくつかの国では、刑事事件の被害者が民事訴訟を通じて返還を追求できる場合がありますが、本件ではこれを最初の選択肢として推奨することはできません。その主な理由は以下の通りです：

1. 事件に関連する資金は法定通貨から暗号資産に変換されており、被害者の財産との関連性を直接証明することが困難です。
2. イギリスでこのような訴訟を提起するコストは高額であり、かなりの不確実性があります。

3. エピローグ

暗号化資産の跨境追徴は複雑な作業であり、国内でも多くの課題に直面しています。本件の被害者には、忍耐を保ち、我が国の司法機関の専門能力を信じることをお勧めします。また、このような案件の複雑さを認識し、長期的な追徴に対する心構えを整えることも重要です。