Binance chega a um acordo, paga uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares
As autoridades reguladoras dos Estados Unidos finalmente chegaram a um resultado na investigação a uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas. A plataforma foi obrigada a pagar multas de até 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde de multa na história do Departamento do Tesouro dos EUA.
No dia 22 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa para anunciar um acordo de mediação com a plataforma de negociação. Vários altos funcionários estiveram presentes na reunião, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
A plataforma de negociação enfrenta várias acusações
A plataforma é acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, conluio para realizar operações de transferência não autorizadas e violação das sanções dos EUA. Entre eles, a acusação mais significativa concentra-se na violação das normas de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a plataforma não conseguiu prevenir e relatar de forma eficaz transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas, envolvendo várias entidades sancionadas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu pelo menos 1,1 milhão de transações envolvendo clientes iranianos, totalizando mais de 898 milhões de dólares.
O Secretário do Tesouro dos EUA afirmou que a plataforma ignorou suas obrigações legais em busca de lucro, priorizando o crescimento em vez de cumprir os requisitos legais dos EUA. O Procurador-Geral também apontou que a plataforma está repleta de criminosos de todo o mundo que utilizam a plataforma para transferir fundos ilegais.
Multas pesadas e mudanças na gestão
De acordo com o acordo de conciliação, a plataforma pagará uma multa criminal de 1,8 mil milhões de dólares e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Esta multa de 4,3 mil milhões de dólares inclui 3,4 mil milhões de dólares a pagar à Rede de Combate ao Crime Financeiro do Departamento do Tesouro dos EUA e 968 milhões de dólares ao Departamento de Sanções do Tesouro.
O fundador da plataforma concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagará pessoalmente uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a duração exata da pena ainda não foi determinada. O juiz afirmou que o acordo de resolução inclui a renúncia ao direito de apelação, desde que a pena não ultrapasse 18 meses.
Como parte do acordo, a plataforma também precisa nomear um inspetor de conformidade independente, com um mandato de três anos, que deverá relatar o progresso da conformidade ao governo dos EUA. O ex-CEO está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da plataforma, e essa proibição terminará após o término do mandato do inspetor. É importante notar que o Departamento do Tesouro dos EUA reterá o direito de acesso aos livros, registros e sistemas da plataforma pelos próximos cinco anos.
Novo CEO assume o cargo
Com a saída do ex-CEO, a plataforma anunciou a nomeação de Richard Teng como o novo CEO. Teng possui mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo ocupado cargos seniores em várias instituições financeiras importantes, incluindo CEO da Autoridade de Serviços Financeiros do Mercado Global de Abu Dhabi, e Chief Regulatory Officer da Bolsa de Valores de Singapura.
O novo CEO afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários na empresa, colaborar com os órgãos reguladores para manter altos padrões, ao mesmo tempo em que impulsiona a inovação e o desenvolvimento do setor.
Não envolveu desvio de fundos dos usuários ou manipulação do mercado
É importante notar que nesta investigação e acusações, não foi mencionada a utilização indevida de fundos dos usuários ou manipulação do mercado por parte da plataforma. Isso valida, em certa medida, o compromisso anterior da plataforma com a segurança dos fundos dos usuários.
A declaração oficial da plataforma enfatiza que a investigação das autoridades reguladoras dos EUA não encontrou indícios de que a plataforma tenha desviado fundos de usuários ou participado de manipulação de mercado. A plataforma afirma que irá reforçar ainda mais as medidas de conformidade e continuar a impulsionar o desenvolvimento dos negócios.
Esta resolução marca a superação de um grande desafio regulatório enfrentado pela plataforma de negociação de criptomoedas, mas também destaca os muitos desafios que a indústria de criptomoedas ainda enfrenta em termos de conformidade e regulação. Com a nova equipe de gestão a assumir funções, o setor vai acompanhar de perto a direção futura e as estratégias de conformidade da plataforma.
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A Binance pagou uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares e o CEO renunciou para uma nova liderança.
Binance chega a um acordo, paga uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares
As autoridades reguladoras dos Estados Unidos finalmente chegaram a um resultado na investigação a uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas. A plataforma foi obrigada a pagar multas de até 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde de multa na história do Departamento do Tesouro dos EUA.
No dia 22 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa para anunciar um acordo de mediação com a plataforma de negociação. Vários altos funcionários estiveram presentes na reunião, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
A plataforma de negociação enfrenta várias acusações
A plataforma é acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, conluio para realizar operações de transferência não autorizadas e violação das sanções dos EUA. Entre eles, a acusação mais significativa concentra-se na violação das normas de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a plataforma não conseguiu prevenir e relatar de forma eficaz transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas, envolvendo várias entidades sancionadas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu pelo menos 1,1 milhão de transações envolvendo clientes iranianos, totalizando mais de 898 milhões de dólares.
O Secretário do Tesouro dos EUA afirmou que a plataforma ignorou suas obrigações legais em busca de lucro, priorizando o crescimento em vez de cumprir os requisitos legais dos EUA. O Procurador-Geral também apontou que a plataforma está repleta de criminosos de todo o mundo que utilizam a plataforma para transferir fundos ilegais.
Multas pesadas e mudanças na gestão
De acordo com o acordo de conciliação, a plataforma pagará uma multa criminal de 1,8 mil milhões de dólares e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Esta multa de 4,3 mil milhões de dólares inclui 3,4 mil milhões de dólares a pagar à Rede de Combate ao Crime Financeiro do Departamento do Tesouro dos EUA e 968 milhões de dólares ao Departamento de Sanções do Tesouro.
O fundador da plataforma concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagará pessoalmente uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a duração exata da pena ainda não foi determinada. O juiz afirmou que o acordo de resolução inclui a renúncia ao direito de apelação, desde que a pena não ultrapasse 18 meses.
Como parte do acordo, a plataforma também precisa nomear um inspetor de conformidade independente, com um mandato de três anos, que deverá relatar o progresso da conformidade ao governo dos EUA. O ex-CEO está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da plataforma, e essa proibição terminará após o término do mandato do inspetor. É importante notar que o Departamento do Tesouro dos EUA reterá o direito de acesso aos livros, registros e sistemas da plataforma pelos próximos cinco anos.
Novo CEO assume o cargo
Com a saída do ex-CEO, a plataforma anunciou a nomeação de Richard Teng como o novo CEO. Teng possui mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo ocupado cargos seniores em várias instituições financeiras importantes, incluindo CEO da Autoridade de Serviços Financeiros do Mercado Global de Abu Dhabi, e Chief Regulatory Officer da Bolsa de Valores de Singapura.
O novo CEO afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários na empresa, colaborar com os órgãos reguladores para manter altos padrões, ao mesmo tempo em que impulsiona a inovação e o desenvolvimento do setor.
Não envolveu desvio de fundos dos usuários ou manipulação do mercado
É importante notar que nesta investigação e acusações, não foi mencionada a utilização indevida de fundos dos usuários ou manipulação do mercado por parte da plataforma. Isso valida, em certa medida, o compromisso anterior da plataforma com a segurança dos fundos dos usuários.
A declaração oficial da plataforma enfatiza que a investigação das autoridades reguladoras dos EUA não encontrou indícios de que a plataforma tenha desviado fundos de usuários ou participado de manipulação de mercado. A plataforma afirma que irá reforçar ainda mais as medidas de conformidade e continuar a impulsionar o desenvolvimento dos negócios.
Esta resolução marca a superação de um grande desafio regulatório enfrentado pela plataforma de negociação de criptomoedas, mas também destaca os muitos desafios que a indústria de criptomoedas ainda enfrenta em termos de conformidade e regulação. Com a nova equipe de gestão a assumir funções, o setor vai acompanhar de perto a direção futura e as estratégias de conformidade da plataforma.