Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader yang berbasis data

Pada tahun 2017, seorang penggemar cryptocurrency yang lahir di Taiwan memulai perjalanan karirnya di industri ini. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan sebuah pertukaran di daratan, bertanggung jawab atas analisis data on-chain dan pekerjaan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kuat baginya.

Pada tahun 2022, trader ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, lalu segera mengubah arah, mengalihkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada valuasi naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang cerdas on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam mengoperasikan, dan kemudian ke perilaku alamat kunci dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk fondasi dari portofolio investasinya yang utama. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan performa menonjol telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia berhasil mencetak pengembalian 5000 kali lipat. Namun, bagi dirinya, arti MOODENG tidak hanya sebatas keuntungan.

Nilai sejati MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemimpin". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:

• Skenario take profit: Menjual semua aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop loss: menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku kekuatan utama:

Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau ciri perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimalisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengaduk koin) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim selama ribuan tahun. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak historis yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi untuk kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap dari sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis inside token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi dari token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi titik panas di pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi penggandaan modal dan stop loss.

Metode berbasis data untuk menangkap arah gerakan utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk keberhasilan strategi dalam jangka panjang.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok kluster alamat dengan kinerja yang sangat baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin pasar, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respon sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilakunya terlalu cepat.

Kasus Perdagangan MOODENG

Kesuksesan transaksi MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pemain utama, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, para pelaku utama melakukan beberapa kali penguatan dan penarikan, untuk menguji emosi jual beli pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama secara real-time, ditemukan bahwa para pelaku utama selalu kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap perspektif bullish MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil hingga mencapai nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya memperoleh keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku pasar utama".

Memanfaatkan peluang perputaran dana di pasar kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Rantai Publik yang Muncul dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar rantai publik, misalnya baru-baru ini dari ETH ke suatu rantai publik yang muncul, kemudian ke SOL. SOL menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi SOL, ke proyek baru di blockchain publik yang sedang berkembang, fokus dana pasar terus bergeser.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi dan aliran dana di on-chain, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergeseran dana baru-baru ini menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Tetap Tenang dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi dalam pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Ambil Keuntungan Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penjamin ketenangan dalam perdagangan. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, trader sering menghadapi kecemasan, yang dapat mencakup: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader tersebut juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bull tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar tanpa adanya logika pendukung yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan berwirausaha, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terlihat. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mengadvokasi "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang sangat berpengaruh terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan dia untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari perspektif "membiarkan uang bekerja untuk dirinya sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. analisis on-chain KOL

• Ai 姨：Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Mr. Mai: Menganalisis perilaku pasar dan sifat manusia sebagai dasar, menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang lain.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, dengan cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara mengkopi model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Didorong oleh Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dijaga dengan sensitivitas dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "peningkatan lapisan", buat diri Anda