Binance llega a un acuerdo con EE. UU., paga una multa récord de 4.3 mil millones de dólares
La acción reguladora de Estados Unidos contra Binance finalmente ha llegado a su fin. Esta plataforma de intercambio de criptomonedas ha acordado pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico para el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El 22 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa para anunciar un acuerdo con Binance. Varios altos funcionarios asistieron, incluidos el Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Fiscal General Adjunto y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Binance enfrenta tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, conspiración para llevar a cabo actividades de transferencia sin licencia y violación de las sanciones de EE. UU. Los cargos principales se centran en problemas de cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero.
El Ministerio de Hacienda señaló que Binance no logró prevenir y reportar eficazmente transacciones sospechosas relacionadas con múltiples organizaciones terroristas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió más de 1,1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, por un total de más de 898 millones de dólares.
El ministro de Hacienda criticó a Binance por ignorar sus obligaciones legales en busca de ganancias, realizando transacciones por miles de millones de dólares sin conocer adecuadamente la información de los clientes o monitorear las transacciones. El ministro de Justicia afirmó que la plataforma está llena de criminales que utilizan criptomonedas para transferir fondos ilegales.
Según el protocolo de conciliación, Binance pagará una multa penal de 1,800 millones de dólares y se le confiscarán 2,500 millones de dólares. Estos 4,300 millones de dólares incluyen 3,400 millones de dólares pagados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y 968 millones de dólares pagados a la oficina de sanciones.
Además, el fundador de Binance, Zhao Changpeng, aceptó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión, pero la duración final de la condena aún no se ha determinado. El juez indicó que si la condena no excede los 18 meses, Zhao Changpeng renunciará a su derecho de apelación.
Como parte del acuerdo, Binance debe nombrar a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años. Changpeng Zhao está prohibido de participar en cualquier operación o gestión de Binance hasta que termine el mandato del inspector. El Ministerio de Hacienda retendrá el acceso a los libros, registros y sistemas de Binance durante cinco años.
Binance "saldrá completamente" del mercado estadounidense, pero su filial estadounidense Binance.US continuará operando. Si Binance no cumple con estas obligaciones, podría enfrentar una multa adicional de 150 millones de dólares.
Zhao Changpeng publicó un extenso artículo en las redes sociales, reconociendo que cometió errores y afirmando que debe asumir la responsabilidad. Anunció que Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado cargos ejecutivos en varias instituciones financieras importantes.
Zhao Changpeng declaró que cumplirá con las disposiciones del protocolo de conciliación y proporcionará la consultoría necesaria al equipo. Planea descansar por un tiempo y luego podría realizar algunas inversiones pasivas, convirtiéndose en accionista minoritario de startups en áreas como blockchain, Web3, DeFi, entre otros.
El nuevo CEO Teng publicó un mensaje indicando que se dedicará a mantener la confianza de los usuarios, colaborar con los organismos reguladores y promover el desarrollo de Web3.
Es importante destacar que las acusaciones de los reguladores no mencionan comportamientos de Binance relacionados con la malversación de fondos de usuarios o manipulación del mercado. Binance y sus ejecutivos han enfatizado este punto, afirmando que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
Este acuerdo marca un paso importante para Binance en términos de cumplimiento, pero también enfrenta multas enormes y estrictos requisitos regulatorios. Cómo Binance logrará equilibrar el cumplimiento y la innovación en el futuro será el foco de atención de la industria.
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metaverse_hermit
· 07-05 12:59
alcista ah 43 mil millones compró una tarjeta de inmunidad
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MemecoinTrader
· 07-05 03:54
sentimiento alcista detectado, punto de entrada óptimo para arbitraje narrativo rn
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VitaliksTwin
· 07-05 03:47
¿4.3 mil millones? Me he rendido.
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RektRecovery
· 07-05 03:47
captura regulatoria clásica... vi esto venir hace años
Binance acepta pagar una multa récord de 4.3 mil millones de dólares, Zhao Changpeng renuncia y sale de la gestión.
Binance llega a un acuerdo con EE. UU., paga una multa récord de 4.3 mil millones de dólares
La acción reguladora de Estados Unidos contra Binance finalmente ha llegado a su fin. Esta plataforma de intercambio de criptomonedas ha acordado pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico para el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El 22 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. celebró una conferencia de prensa para anunciar un acuerdo con Binance. Varios altos funcionarios asistieron, incluidos el Fiscal General, el Secretario del Tesoro, el Fiscal General Adjunto y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Binance enfrenta tres cargos: violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, conspiración para llevar a cabo actividades de transferencia sin licencia y violación de las sanciones de EE. UU. Los cargos principales se centran en problemas de cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero.
El Ministerio de Hacienda señaló que Binance no logró prevenir y reportar eficazmente transacciones sospechosas relacionadas con múltiples organizaciones terroristas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió más de 1,1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, por un total de más de 898 millones de dólares.
El ministro de Hacienda criticó a Binance por ignorar sus obligaciones legales en busca de ganancias, realizando transacciones por miles de millones de dólares sin conocer adecuadamente la información de los clientes o monitorear las transacciones. El ministro de Justicia afirmó que la plataforma está llena de criminales que utilizan criptomonedas para transferir fondos ilegales.
Según el protocolo de conciliación, Binance pagará una multa penal de 1,800 millones de dólares y se le confiscarán 2,500 millones de dólares. Estos 4,300 millones de dólares incluyen 3,400 millones de dólares pagados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y 968 millones de dólares pagados a la oficina de sanciones.
Además, el fundador de Binance, Zhao Changpeng, aceptó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión, pero la duración final de la condena aún no se ha determinado. El juez indicó que si la condena no excede los 18 meses, Zhao Changpeng renunciará a su derecho de apelación.
Como parte del acuerdo, Binance debe nombrar a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años. Changpeng Zhao está prohibido de participar en cualquier operación o gestión de Binance hasta que termine el mandato del inspector. El Ministerio de Hacienda retendrá el acceso a los libros, registros y sistemas de Binance durante cinco años.
Binance "saldrá completamente" del mercado estadounidense, pero su filial estadounidense Binance.US continuará operando. Si Binance no cumple con estas obligaciones, podría enfrentar una multa adicional de 150 millones de dólares.
Zhao Changpeng publicó un extenso artículo en las redes sociales, reconociendo que cometió errores y afirmando que debe asumir la responsabilidad. Anunció que Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado cargos ejecutivos en varias instituciones financieras importantes.
Zhao Changpeng declaró que cumplirá con las disposiciones del protocolo de conciliación y proporcionará la consultoría necesaria al equipo. Planea descansar por un tiempo y luego podría realizar algunas inversiones pasivas, convirtiéndose en accionista minoritario de startups en áreas como blockchain, Web3, DeFi, entre otros.
El nuevo CEO Teng publicó un mensaje indicando que se dedicará a mantener la confianza de los usuarios, colaborar con los organismos reguladores y promover el desarrollo de Web3.
Es importante destacar que las acusaciones de los reguladores no mencionan comportamientos de Binance relacionados con la malversación de fondos de usuarios o manipulación del mercado. Binance y sus ejecutivos han enfatizado este punto, afirmando que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
Este acuerdo marca un paso importante para Binance en términos de cumplimiento, pero también enfrenta multas enormes y estrictos requisitos regulatorios. Cómo Binance logrará equilibrar el cumplimiento y la innovación en el futuro será el foco de atención de la industria.