CoinVoice недавно узнал, что, по данным Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), девять финансовых учреждений, включая UBS и Citigroup, были оштрафованы в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов (около $21,5 млн), чтобы положить конец крупнейшему расследованию отмывания денег в истории страны. В деле фигурировали 10 членов «банды Фуцзянь», а арестованные активы включали наличные деньги, роскошные дома, предметы роскоши и криптовалюты. Бывшее подразделение UBS Credit Suisse в Сингапуре было оштрафовано на 5,8 миллиона сингапурских долларов за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег, что является самым высоким штрафом. (CoinDesk)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
CoinVoice недавно узнал, что, по данным Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), девять финансовых учреждений, включая UBS и Citigroup, были оштрафованы в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов (около $21,5 млн), чтобы положить конец крупнейшему расследованию отмывания денег в истории страны. В деле фигурировали 10 членов «банды Фуцзянь», а арестованные активы включали наличные деньги, роскошные дома, предметы роскоши и криптовалюты. Бывшее подразделение UBS Credit Suisse в Сингапуре было оштрафовано на 5,8 миллиона сингапурских долларов за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег, что является самым высоким штрафом. (CoinDesk)